Великобритания вводит санкции против рынка криптовалютных мошенничеств Xinbi, замораживая активы на сумму 100 миллионов фунтов, включая офисные здания и другие объекты недвижимости.

Новости Gate: 26 марта Министерство иностранных дел, Федерации и развития Великобритании совместно с МВД объявили о санкциях против нелегального рынка криптовалют Xinbi и связанных с мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, Xinbi с 2021 по 2025 год обработала более 19,9 миллиардов долларов транзакций, связанных с отмыванием денег, внебиржевыми операциями без лицензии и продажей украденных личных данных. Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции против Xinbi. В рамках санкций также затронут оператор мошеннической базы Legend Innovation Co. в Камбодже “#8 Park” и его руководителя Eang Soklim, которая, по данным, содержит до 20 тысяч похищенных работников. Одновременно были заморожены несколько объектов недвижимости в Лондоне, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов, два роскошных дома и вертолет. Представители британских властей заявили, что данная операция направлена на разрушение финансовой инфраструктуры мошеннических сетей и будет способствовать более широкой международной координации на нелегальном финансовом саммите #8 Park в июне этого года.