США предлагают $10M -вознаграждение, поскольку Минюст сдерживает $700M в криптовалюте за мошеннические центры, нацеленные на американцев

Соединенные Штаты усиливают рейды по пресечению мошеннических центров, нацеливаясь на денежные потоки Тай Чан и предполагаемую криптовалютную отмывку, связанную со схемами, нацеленными на американцев. Эти действия усиливают давление на мошеннические сети Юго-Восточной Азии, которым вменяют использование онлайн-мошенничества для выхода на жертв в США.

Основные выводы:

• $700M изъятия Министерства юстиции усиливают давление на сети по отмыванию криптовалюты, связанные со схемами, нацеленными на американцев.
• $10M цели, связанные с денежными потоками Тай Чан, определены в рамках вознаграждения Госдепартамента.
• Действия оперативных групп расширяют правоприменение в усилиях по отслеживанию криптовалют.

Министерство юстиции и Госдепартамент нацелились на денежные потоки мошеннического центра

Министерство юстиции США (DOJ) и Госдепартамент объявили о скоординированных действиях 23 апреля, нацеленных на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, их финансовые сети и предполагаемые схемы мошенничества, направленные против американцев. Госдепартамент выпустил предложение о вознаграждении «до $10 миллиона за информацию, которая приведет к финансовому срыву мошеннических центров Тай Чан в Бирме», а в то же время DOJ описал ключевые действия Оперативной группы по мошенническим центрам против мошеннических центров в регионе. Вместе эти шаги усиливают фокус Вашингтона на финансовом срыве, отслеживании криптовалюты и правоприменении против сетей онлайн-мошенничества, нацеленных на жертв в США.

Госдепартамент заявил, что вознаграждение нацелено на получение информации, связанной с отмыванием денег, которое связано с Тай Чан. Он указал:

«Тай Чан — это серия соединений, которые осуществляют эти онлайн-схемы мошенничества, в частности мошенничество с инвестициями в криптовалюту».

Такая формулировка делает акцент и на физических соединениях, и на финансовых каналах, связанных с предполагаемыми схемами. Предложение о вознаграждении также сигнализирует о том, что должностные лица США ищут информацию, которая может помочь изъять или вернуть средства, связанные с деятельностью по отмыванию.

Усиление инициатив по крипто-трейсингу повышает ставки при пресечении мошеннического центра

Министерство юстиции изложило расширенный импульс правоприменения через свою Оперативную группу по мошенническим центрам, подчеркнув продолжающееся финансовое отслеживание и возврат активов. «Оперативная группа продолжала выявлять средства, участвующие в отмывании денег из мошеннических центров, добиваясь их изъятия и конфискации тех же средств», — говорится в заявлении, добавив:

«В совокупности Офис Генерального прокурора США, Уголовный департамент Департамента и их партнеры ограничили более $700 миллиона в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием денег из криптовалютных мошеннических схем».

Величина суммы подчеркивает масштаб операции и указывает на центральную роль криптовалюты в стратегии правоприменения правительства.

Эти объявления отражают стратегию в двух направлениях, нацеленную на финансы мошеннических центров. Госдепартамент предлагает стимулы, чтобы раскрыть потоки денег, связанные с Тай Чан, а Министерство юстиции подчеркивает продолжающиеся изъятия и конфискации. В совокупности подход направлен на пресечение мошеннических доходов, а не только на преследование операторов. Для криптовалютных рынков и следователей эти действия подтверждают важность отслеживания цифровых активов, связанных с предполагаемым отмыванием в мошенническом центре. Перспективы теперь зависят от того, приведет ли новая информация к дополнительным изъятиям, поскольку обе структуры стремятся ослабить мошеннические сети, нарушая средства, стоящие за ними.