США вводят санкции против кхмерских высокопоставленных лиц за мошеннические «парки» стоимостью в 10 миллиардов! Tether заморозил более 344 миллионов долларов США USDT

Недавно Министерство финансов США и Министерство юстиции провели совместную правоохранительную операцию против «свиного убоя» в виде знакомств — мошенничества «дружба-под-приманку», которые в последние годы все более нагло распространены в Юго-Восточной Азии на рынке криптовалют. Официально объявлено о санкциях в отношении сенатора Камбоджи Лоан (Kok An) и 28 частных лиц и организаций в его преступной сети; их обвиняют в использовании политического влияния и собственных казино-площадок, которые прикрывают масштабные мошеннические схемы и действия по торговле людьми. По оценкам, эти мошеннические действия ежегодно приводят к потерям граждан США до 10 млрд долларов. В рамках этой операции по противодействию поставщик стейблкоинов Rether также заморозил более 344 млн долларов цифровых активов, связанных с делом.

Мошенничество «свиного убоя» через романтические знакомства: потери американцев превышают 10 млрд долларов в год

В последние годы транснациональные преступные организации, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, в массовом порядке применяют приемы «свиного убоя» (Pig Butchering), которые заманивают жертв в ловушку и постепенно выжимают средства. Мошенники будут через соцсети или мессенджеры в течение месяцев или даже лет выстраивать дружеские или романтические отношения с жертвами; после того как доверие получено, они под видом «инвестиций с высокой доходностью» заманивают пострадавших вложить пожизненные сбережения в форме цифровых активов на фальшивую торговую платформу, а затем напрямую похищают средства и скрываются.

Согласно оценкам правительства США, в 2024 году американцы из‑за мошеннических действий в Юго-Восточной Азии понесли потери как минимум в 10 млрд долларов; только в первом квартале 2026 года совокупные потери, вызванные мошенничеством и кибератаками, уже достигли 482 млн долларов, что подчеркивает острую необходимость повышать осведомленность о безопасности онлайн-активов.

Санкции США: сенатор Камбоджи и ключевая мошенническая сеть

В ходе этой операции Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) направило основное внимание на камбоджийского сенатора Лоан, который имеет хорошие связи в политико-деловой среде. Лоан через принадлежащие ему компании, включая отель Crown Resorts (Crown Resorts) и Anco Brothers Co Ltd (Anco Brothers Co Ltd), ведет несколько казино и курортов в таких местах, как Пойпет и Сиануквиль. Эти объекты фактически были переоборудованы в крупные мошеннические «площадки», которые специализируются на мошенничестве с инвестициями в цифровые активы и на отмывании денег.

Правоохранительные органы отмечают, что многие сотрудники низового звена, работающие на этих площадках, сами являются жертвами торговли людьми. Их заманивают в Камбоджу под предлогом фальшивых технологических или сервисных вакансий, затем у них удерживают паспорта; после этого под угрозами насилия и долговой кабалой их заставляют ежедневно выполнять установленный план мошеннических «показателей». Лоан не только взимает с этих преступных организаций арендную плату, но и использует свое политическое влияние, предоставляя охранников и прикрывая эти незаконные действия от проверок и пресечения.

Госдепартамент США назначил награду в 10 млн долларов

Чтобы полностью разрушить эти преступные структуры, Спецподразделение по пресечению мошенничества при Министерстве юстиции США развернуло активные действия. Это спецподразделение уже изъяло специализированное приложение для социальных коммуникаций, используемое для вербовки жертв торговли людьми, и принудительно отключило 503 фальшивых домена, замаскированных под легальные криптовалютные биржи.

В вопросах разрыва финансовых потоков действия правоохранителей также получили поддержку со стороны отрасли. Через несколько часов после официального объявления санкций со стороны США эмитент стейблкоинов Tether сразу объявил о заморозке более 344 млн долларов USDT; утверждается, что эти средства напрямую связаны с отмыванием денег и незаконной деятельностью в рамках санкционной сети. Кроме того, Государственный департамент США также назначил высокую награду: предлагается до 10 млн долларов за ключевые сведения, которые помогут изъять или вернуть незаконные доходы с других мошеннических «площадок», в том числе в Мьянме.

Масштабная транснациональная преступная индустриальная цепочка: несколько связанных компаний внесены в черные списки

Помимо самого Лоан, Министерство финансов США также внесло в санкционный список нескольких его приближенных и партнеров. В том числе Rithy Raksmei, контролирующего группу K99; также утверждается, что объекты недвижимости, принадлежащие этой группе, являются базами для реализации мошенничества в сфере отношений и кражи средств через виртуальные кошельки. Кроме того, Bolai — компания по инвестиционной и девелоперской деятельности Heng Siem Reap Investments and Development Co., Ltd. (Bolai), основанная Хэн Луо (Heng Luo), не только подозревается в принуждении жертв торговли людьми к совершению мошенничества, но и ведет подпольные сайты азартных игр, помогая преступникам трансгранично отмывать мошеннические доходы на сумму в миллионы долларов в зарубежные счета.

Другие структуры, попавшие под санкции, включают Heng Feng Cambodia Bank plc (Хэн Фэн Камбоджа Банк plc) и его руководителя Sai Aung Linn, которых подозревают в содействии обменному (валютному) отмыванию денег. В последнее время американские суды также выносят суровые приговоры ключевым фигурам таких транснациональных сетей отмывания, например: предполагаемый организатор Дэрен Ли (Daren Li), который помог этой сети отмыть до 73 млн долларов, уже в феврале 2026 года получил 20 лет лишения свободы по решению федерального суда в Калифорнии.

Эта статья «США санкционируют официальных лиц Камбоджи! Мошенническая площадка на сотни миллионов долларов! Tether замораживает более 344 млн долларов USDT» впервые появилась на сайте 鏈新聞 ABMedia.