Сообщение Gate News, 17 апреля — американский сенатор Ричард Блументаль (D-Connecticut) направил письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 17 апреля, запросив разъяснения о статусе двух комплаенс-мониторов, осуществляющих надзор за крупной криптовалютной биржей.
Согласно предыдущим сообщениям, внутренние следователи на бирже предупреждали руководителей о том, что в иранcвязанные кошельки поступило более $1 billion средств, но затем их уволили. Биржа заявила, что увольнения не были связаны с выводами расследования, и указала, что ее системы комплаенса являются строгими. В частности, ранее DOJ прекращало требования к независимому мониторингу для Glencore и Boeing, что вызывает вопросы о том, могут ли подобные механизмы надзора быть приостановлены для рассматриваемой крупной CEX.
В 2023 году биржа была оштрафована на $4.3 billion за недостатки в мониторинге соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и санкционному комплаенсу. Два комплаенс-монитора входили в это соглашение о урегулировании.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Председатель SEC Пол Аткинс запускает официальный подкаст, обозначая проинновационную позицию по криптовалютам
Председатель SEC Пол Аткинс запустил свой подкаст «Material Matters», в котором участвуют комиссары Хестер Пирс и Марк Уйеда. Они обсудили ориентированный на инновации подход к регулированию, раскритиковав прежнее руководство и выступив за открытую регуляторную среду для цифровых активов.
GateNews3ч назад
Китай укрепит законодательную базу для ИИ, цифровой экономики и блокчейна
Китай планирует усилить свою систему сетевого законодательства, чтобы удовлетворить потребности развития интернета, сосредоточившись на законодательстве для ИИ, цифровой экономики и других технологических секторов. К декабрю 2025 года ожидается более 180 законов, хотя действующие сейчас нормативные акты все еще отстают от ожиданий общества.
GateNews3ч назад
Законодатель Южной Кореи призывает сделать приоритетным законодательство о стейблкоинах, чтобы избежать задержек из‑за регулирования долей
Ким Санг-хун, председатель Специального комитета Демократической партии по цифровым активам, призвал к оперативному принятию законодательства о стейблкоинах для сохранения денежного суверенитета и обеспечения ясности на рынке, при этом избегая споров о долях в капитале, которые могут помешать прогрессу.
GateNews7ч назад
Правительство Гонконга приостанавливает проект ставок на баскетбол на фоне опасений по поводу рынков прогнозов и незаконных азартных игр
Правительство Гонконга приостановило свой проект ставок на баскетбол из-за опасений по поводу быстрого роста рынков прогнозов, связанных с незаконными азартными играми. При том что ежемесячные объемы торгов резко растут, власти намерены усилить информирование населения и совместно принять меры против азартных игр.
GateNews8ч назад
Австралийский миллиардер Форрест оспаривает защиту Meta по Разделу 230 из-за мошеннической рекламы с использованием его изображения
Эндрю Форрест подает в суд на Meta, утверждая, что компания не может ссылаться на защиту по Разделу 230, чтобы избежать ответственности за вводящую в заблуждение рекламу, использующую его изображение для продвижения мошенничества. Судья разрешил его требования продолжить рассмотрение, потенциально ужесточая защиту по Разделу 230 для платформ в отношении рекламы третьих лиц.
GateNews8ч назад
Meta отказывается от проекта криптовалюты Libra на фоне регуляторного давления
Meta Platform Inc. прекращает проект криптовалюты Libra из-за регуляторного давления и рассматривает продажу своих активов через Diem Association. Инициатива столкнулась с серьезными неудачами из-за пристального внимания со стороны правительства и потери ключевых партнеров.
CryptoFrontier9ч назад
