รัฐบาลออสเตรเลียกำลังดำเนินการปราบปรามการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่มีการเคลื่อนไหว โดยขอให้การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพิกถอนการแสดงรายการ เพื่อปราบปรามการหลอกลวงคริปโตและการฟอกเงิน เนื่องจากผู้หลอกลวงอาจใช้ประโยชน์จากการแสดงรายการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียที่รับผิดชอบในการดูแลดังกล่าวคือศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนจำนวนมาก (DCEs) ดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหว AUSTRAC ได้เตือนการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวให้ปรับปรุงรายละเอียดของตนหรือต้องถูกลบออกจากรายการ
AUSTRAC ประกาศแผนการนี้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล โดยระบุว่าธุรกิจ DCE จำนวนมากไม่ได้ใช้งานจาก 427 ธุรกิจที่ลงทะเบียนไว้ AUSTRAC เสนอให้พวกเขามีโอกาสถอนตัวหรือเผชิญกับการเพิกถอนโดยสมัครใจ พวกเขาให้เหตุผลว่าผู้หลอกลวงสามารถใช้ DCE ที่ไม่ได้ใช้งานในการกระทำความผิด เช่น การฟอกเงิน พวกเขายังเตือนว่า DCE จะต้องยังคงทันสมัยในกระบวนการลงทะเบียน AUSTRAC จึงสัญญาว่าจะมีการสร้างรายการสาธารณะของ DCE ที่ลงทะเบียนเพื่อช่วยผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการหลอกลวง
เบรนแดน โธมัส ซีอีโอของ AUSTRAC ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจต้องอัปเดตข้อมูลของตนในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน เขาเตือน DCEs ว่าหากพวกเขาไม่อัปเดตข้อมูล จะต้องเผชิญกับการเพิกถอน เขากล่าวว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีความสำคัญมาก และเขากำลังพยายามป้องกันผู้คนจากการขายหรือใช้ DCEs อย่างไม่เหมาะสม เขากล่าวว่ามีเหตุผลที่ดีพอที่จะเพิกถอนการลงทะเบียนหากธุรกิจแสดงสัญญาณว่าไม่ได้ดำเนินการ
AUSTRAC มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้การหลอกลวงมีน้อยลงในออสเตรเลีย หน่วยงานเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง และด้วยเหตุนี้จึงมุ่งเน้นความสนใจไปที่พวกเขาอย่างมาก AUSTRAC ได้ระบุสิ่งที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงจาก DCE ที่ไม่มีการใช้งานถูกใช้ประโยชน์โดยอาชญากร AUSTRAC สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของการหลอกลวงในคริปโต ทำให้ต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้น
ธุรกิจในออสเตรเลียที่ต้องการให้การแปลงระหว่างเงินสดและ crypto ต้องลงทะเบียนกับ AUSTRAC หน่วยงานตรวจสอบ DCEs เหล่านี้เพื่อตรวจจับการฟอกเงินการหลีกเลี่ยงภาษีและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย AUSTRAC สามารถเพิกถอนธุรกิจเหล่านี้ได้หากพบปัญหา ประกาศดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า AUSTRAC กําลังใช้มาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาชญากรรม DCEs ที่ไม่ได้ใช้งานอาจถูกนักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์โดยแสร้งทําเป็นว่าธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นของพวกเขาเมื่อไม่ได้ใช้งาน AUSTRAC ได้ยกเลิกการจดทะเบียน 10 บริษัท ตั้งแต่ปี 2019 รวมถึง FTX Express ในเดือนมิถุนายน 2024
การประกาศในปัจจุบันของ AUSTRAC ขยายการดําเนินการก่อนหน้านี้ เช่น การปราบปรามบริษัทคริปโตอันธพาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินการกับสถาบันการเงิน 13 แห่งและการสอบสวนธุรกิจคริปโตกว่า 50 แห่ง การปราบปรามมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่ไม่ได้รับรายงานหรือไม่รายงานกิจกรรมของพวกเขา AUSTRAC จะตัดสินใจว่าธุรกิจใดจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม ตัวอย่างของการรายงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานอาจรวมถึงบริษัทที่สังเกตธุรกรรมที่น่าสงสัยแต่ไม่ได้ส่งข้อมูลไปยัง AUSTRAC
