เมื่อวันที่ 28/5/2025 หนึ่งในคดีหลอกลวงเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามถูกตำรวจจังหวัดด่งนายทำลายลง เมื่อเหงียนคว็อกหุง (41 ปี), บุ๋ยถิถางงา (34 ปี) พร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 3 คนถูกจับกุมในขบวนการยักยอกเงินจำนวนมหาศาลกว่า 10,000 ล้านดองจากนักลงทุนหลายหมื่นคนทั่วประเทศ.
ด้วยบัญชีที่ลงทะเบียนมากกว่า 138,000 บัญชี ตลาดซื้อขายเงินดิจิทัล Matrix Chain (MTC) ที่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดภายใต้การอ้างว่า “ผลกำไรสูงสุด” ได้ทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนตกเป็นเหยื่อ เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพบสัญญาณผิดปกติเมื่อ MTC ดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จัดงานใหญ่โต และสร้างเครือข่ายแบบหลายระดับด้วยโครงสร้างซับซ้อนทั่วทั้ง 3 ภาคเหนือ-กลาง-ใต้.
! Nguyen Quoc Hung (đeo trang) ของเขาเมื่อเขาถูกจับกุม ภาพ: จัดทําโดยตํารวจ / Vnexpress! ตํารวจได้นําคําให้การของ Bui Thi Thanh Nga (phải) รูปภาพ: Thai Ha
การเดินทางในการสืบสวนที่น่าตื่นเต้น
เมื่อวันที่ 19/5 ตำรวจหลายร้อยนายจากตำรวจจังหวัดด่งนายได้ร่วมมือกับกองกำลังตำรวจสอบสวนกระทรวงตำรวจและหน่วยงานในหลายจังหวัดบุกเข้าตรวจสอบจุดที่สงสัยอย่างพร้อมเพรียง เอกสารจำนวนมาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีถูกยึดไว้ ในขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในขณะที่พยายามปิดบังใบหน้า
Nguyen Quoc Hung ผู้บงการยอมรับว่าจ้างกลุ่มแฮ็กเกอร์นิรนามบน Telegram เพื่อเขียนซอฟต์แวร์ “โครงการสกุลเงินเสมือน” MTC ในราคามากกว่า 20,000 ดอลลาร์ เพื่อดึงดูดนักลงทุน Hung และเพื่อนร่วมงานของเขาได้สร้าง “กระเป๋าเงินค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม” ที่กําหนดให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนฝากเงิน 1 USDT รายได้จะถูกแบ่งออกอย่างละเอียด: 40% จ่ายให้กับ “ผู้นํา” ระดับภูมิภาค 5% ใช้เพื่อส่งเสริมส่วนที่เหลือเกือบ 55% ใช้เพื่อซื้อบ้านหรูที่ดินและอพาร์ตเมนต์ในฮานอย Bac Ninh, Hoa Binh เป็นต้น ในนามของญาติเพื่อซ่อนร่องรอย
! รถยนต์หลายคันถูกยึดเนื่องจากมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงไม่เพียงแค่นั้น Hung ยังเก็บกระเป๋าเงิน “SafePal” แยกต่างหากที่มีเงินประมาณ 100 ล้าน MTC ดงเพื่อแทรกแซงการควบคุมราคาสร้างภาพลวงตาการเติบโตเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นเทเงินแล้วถอนและเงินของนักลงทุนที่เหมาะสม
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี เส้นทางนี้ได้รวบรวมกว่า 394 ล้าน USDT – เทียบเท่ากว่า 10,000 พันล้านดอง – จากประชาชนทั่วประเทศ นักลงทุนหลายหมื่นคนตกอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนเมื่อความจริงของแพลตฟอร์ม MTC ถูกเปิดเผย.
หัวหน้ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวว่าโครงการพิเศษนี้ถูกนําไปใช้เป็นเวลาเกือบ 200 วันโดยการมีส่วนร่วมของทหารหลายร้อยคนที่ทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของกลุ่มอาชญากรอย่างใกล้ชิด คดีนี้ยังคงถูกขยายอย่างเร่งด่วนจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดและเรียกคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน
ทักษิณ
