!
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยโฆษณา
การจับกุมเหรียญดิจิทัลที่เงียบสงบแต่มีมูลค่ามหาศาลได้ตกอยู่ในมือของรัฐบาล ตามรายงาน หน่วยงานลับของสหรัฐฯ ได้สร้างกระเป๋าเงินเย็นที่มีมูลค่าเกือบ 400 ล้านเหรียญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา.
นักสืบที่ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนระดับโลกของหน่วยงานติดตามทุกการเคลื่อนไหวบนบล็อกเชน พวกเขาใช้เครื่องมือที่เป็นแหล่งข้อมูลเปิด ความอดทนแบบเก่า และความผิดพลาดเล็กน้อยของผู้หลอกลวงเพื่อติดตามเงินกลับไปยังแหล่งที่มา
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: BNB ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก Nano Labs ที่เริ่มการสะสมมูลค่าหลายพันล้าน## หน่วยงานลับสร้างทรัพย์สินดิจิทัลของตน
ตามรายงานของ Bloomberg หน่วยงาน GIOC ได้ยึดเหรียญจากกรณีฉ้อโกงหลายกรณี นักสืบคนหนึ่งกล่าวว่าเว็บไซต์การลงทุนที่เกี่ยวกับความรักมักจะแสดงผลกำไรเล็กน้อยก่อนที่จะหายไปพร้อมกับเงินฝาก
รูปแบบนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อเหยื่อเห็นยอดเงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นหลายร้อยดอลลาร์ แต่กลับพบว่าการถอนเงินถูกระงับและการสนับสนุนลูกค้าหายไปเงียบๆ กรณีหลายๆ รายจบลงด้วยเงินทุนที่ถูกแช่แข็งในกระเป๋าสตางค์เก็บเย็นเพียงใบเดียว.
ในตัวอย่างหนึ่ง นักวิเคราะห์ได้ติดตามเงินที่ได้จากการฉ้อโกงประมาณ 4.1 ล้านเหรียญไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางไนจีเรีย การใช้ VPN เพียงชั่วครู่เผยให้เห็นที่อยู่ IP เบาะแสนี้ทำให้ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยในกิลด์ฟอร์ดได้
!
ภาพ: Avocado_studio/Getty Images
วัยรุ่นชาวอเมริกันคนหนึ่งที่สูญเสียเงิน 300 ดอลลาร์ไปสองครั้งในกรณีการขู่กรรโชกทางเพศ ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ส่งเงินโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย ทางออนไลน์ นักสืบได้ส่งภาพของบุคคลที่มีลักษณะเหมือนนายแบบเพื่อดึงดูดเหยื่อ ผลก็คือเป็นชายสูงอายุในรัสเซีย นักต้มตุ๋นจะใช้ความพยายามอย่างมากในการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา.
การฝึกเจ้าหน้าที่ทั่วโลก
หน่วยงานลับไม่ได้ทำงานคนเดียว Kali Smith ซึ่งดูแลทีมคริปโต ได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในกว่า 60 ประเทศ บางประเทศเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าแผนเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในดินแดนของพวกเขาจนกระทั่งการฝึกอบรมเริ่มขึ้น.
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เรียนรู้วิธีการอ่านบันทึกโดเมนและติดตามเส้นทางบล็อกเชน ตอนนี้หน่วยงานท้องถิ่นกำลังปิดการหลอกลวงได้เร็วขึ้นกว่าเดิม.
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมด้วย Coinbase และ Tether ช่วยติดตามการทำธุรกรรมและแช่แข็งกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยในกรณีที่มีชื่อเสียงสูง
หนึ่งในการกู้คืนครั้งใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับ 225 ล้านเหรียญใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความรัก การเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งของอาชญากรสามารถนำไปสู่การแช่แข็งเงินทุนได้ทันที.
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ $3.29 ล้านล้าน แผนภูมิ: TradingViewอ่านเพิ่มเติม: นักเก็งกำไรบิตคอยน์ลดขนาด: วาฬส่งต่อเงียบๆ หลายพันล้านให้กับสถาบัน### การฉ้อโกงคริปโตอยู่ในอันดับต้นๆ
การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเหรียญดิจิทัลขณะนี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการสูญเสียจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันรายงานว่ามีการขโมยเงิน 9.3 พันล้านดอลลาร์ในกลโกงคริปโตในปี 2024 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 16.6 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปีนั้นตามข้อมูลของ FBI.
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2025 ผู้เสียหายสูญเสีย 2.50 พันล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก, การหลอกลวง และการใช้ประโยชน์—ซึ่งสูงกว่าจำนวน 2.41 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปทั้งหมดในปี 2024 ตามรายงาน.
ภาพเด่นจาก ABC News, แผนภูมิจาก TradingView
!
กระบวนการบรรณาธิการ ของ bitcoinist มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่มีการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และปราศจากอคติ เรามีมาตรฐานการจัดหาข้อมูลที่เข้มงวด และแต่ละหน้าจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างขยันขันแข็งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับรองความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาของเราสำหรับผู้อ่านของเรา.
