การตามล่าผู้ก่อตั้ง Garantex และแลกเปลี่ยนใหม่ Grinex โดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการลงโทษเบื้องต้นนั้นเป็นเพียงการบังคับให้ผู้กระทำผิดปรับโครงสร้างเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ของพวกเขา แทนที่จะยอมแพ้
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามกิจกรรมการเข้ารหัสที่ผิดกฎหมาย โดยได้กำหนดให้มีการจัดการกับแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Garantex Europe OU ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียอีกครั้ง และได้กำหนดบทลงโทษกับแพลตฟอร์มตัวแทน Grinex ก่อนหน้านี้ Garantex ถูกกล่าวหามานานหลายปีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเรียกค่าไถ่ ตลาดในมืด และกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ ( OFAC ) เริ่มดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลต่อผู้นำของ Garantex
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้กำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้บริหารสามคนของแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Garantex และบริษัทในเครือหกแห่งในรัสเซียและคีร์กีซสถาน มาตรการเหล่านี้ประกาศโดยแผนกไซเบอร์ของ OFAC เมื่อวันพฤหัสบดี โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับอาชญากรไซเบอร์.
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกล่าวว่า แม้ว่า Garantex จะถูกลงโทษในเดือนเมษายน 2022 เนื่องจากดำเนินงานในด้านบริการทางการเงินของรัสเซีย แต่บริษัทยังคงให้บริการแก่ผู้ดำเนินการเรียกค่าไถ่ต่อไป.
รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จอห์น เฮอร์ลีย์ กล่าวว่า “การใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินและการโจมตีด้วยซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเรา แต่ยังทำลายชื่อเสียงของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ถูกกฎหมายอีกด้วย.”
ทางการระบุว่า แลกเปลี่ยนนี้มีหน้าที่จัดการธุรกรรมของกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti, LockBit และ Black Basta รวมถึงนักฟอกเงินที่ถูกคว่ำบาตร Ekaterina Zhdanova
การดำเนินการใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงาน Secret Service ของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเยอรมนีและฟินแลนด์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม โดยการดำเนินการนี้ได้ปิดกั้นโดเมนเน็ตของ Garantex, แช่แข็งสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 26 ล้านดอลลาร์ และทำลายโครงสร้างพื้นฐานของมัน.
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการฟ้องร้องต่อผู้บริหาร อเล็กซานเดอร์ มิล่า เซลด้า (Aleksandr Mira Serda) และ อเล็กเซย์ เบชชิโคฟ (Aleksej Bešciokov) โดยกล่าวหาว่าพวกเขาร่วมกันสมคบในการฟอกเงิน, ดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา.
เบชโจคอฟถูกจับขณะพักผ่อนกับครอบครัวในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย รัสเซียพลเมืองและเจ้าของร่วม Garantex มิร่า เซอร์ดา (Mira Serda) ยังคงหลบหนีอยู่.
อัยการกล่าวหาว่า Garantex ได้โอนกระเป๋าเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และให้ข้อมูลที่หลอกลวงเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของบัญชี แม้ในกรณีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียขอข้อมูลก็ตาม หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ทั้งสองจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี (ข้อหาฟอกเงิน) โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี (ข้อหา violating sanctions) และโทษจำคุก 5 ปี (ข้อหาไม่มีใบอนุญาตดำเนินการ)
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้ประกาศรางวัลสองรายการภายใต้โครงการรางวัลสำหรับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้รางวัลสูงสุดถึง 5 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมและ/หรือตัดสินลงโทษมิล่า เซลด้า และให้รางวัลสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้นำคนอื่นๆ ของ Garantex.
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Garantex ได้โอนเงินไปยัง Grinex เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า หลังจากการยึดทรัพย์ในเดือนมีนาคม Garantex ได้ย้ายเงินทุนของลูกค้าไปยังแลกเปลี่ยนใหม่ที่ชื่อ Grinex เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร เอกสารประชาสัมพันธ์ของ Grinex ระบุอย่างเปิดเผยว่าการก่อตั้งของมันมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการแช่แข็งและข้อจำกัด ตั้งแต่ก่อตั้ง Grinex ได้ดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายพันล้านดอลลาร์แล้ว
นักสืบยังพบว่า Garantex และ Grinex ใช้โทเค็นดิจิทัล A7A5 ที่สนับสนุนโดยรูเบิลในการคืนเงินให้กับลูกค้าชาวรัสเซียที่สินทรัพย์ถูกแช่แข็ง.
โทเค็นนี้มีความสัมพันธ์กับบริษัท A7 ของรัสเซียและบริษัทย่อย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงโอตะโมลโดวา Ilan Shor และธนาคารรัสเซีย Promsvyazbank.
OFAC ได้มีการแซงค์ Grinex, A7, บริษัทในเครือและ Old Vector แล้ว เนื่องจากพวกเขาช่วย Garantex หลีกเลี่ยงการแซงค์.
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่าผู้นำของ Garantex เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายของแลกเปลี่ยนนี้ โดยอ้างว่า Sergey Mendeleev (, Mira Serda ) และ Pavel Karavatsky ( ผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าของร่วมได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และมีส่วนร่วมในการขยายธุรกิจเพื่อรักษาความถูกต้องตามกฎหมายของพวกเขา.
อีกสองบริษัท InDeFi Bank และ Exved ก็ถูกลงโทษด้วย บริษัทเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเมนเดลเยฟและถูกกล่าวหาว่าช่วยในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนที่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสหรัฐฯ
มาตรการลงโทษใหม่หมายความว่า ทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกตั้งชื่อจะถูกแช่แข็งในเขตอำนาจของสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการอนุญาต พลเมืองสหรัฐมักจะถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมใด ๆ กับพวกเขา
สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจกับฝ่ายที่ถูกลงโทษมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางกฎหมาย.
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เน้นว่าการลงโทษมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงแค่ลงโทษ โดย OFAC มีขั้นตอนที่จะลบผู้ที่พิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ ออกจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ )SDN(.
Garantex ดำเนินการหลังจากที่ BidenCash )BidenCash( และ BlackSuit แรนซัมแวร์ถูกกวาดล้าง
Garantex เป็นหนึ่งในชุดการดำเนินการล่าสุดของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรมทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ BidenCash BidenCash เป็นตลาดในเครือข่ายมืดที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าขายบัตรเครดิตที่ถูกขโมยและข้อมูลส่วนตัวมากกว่า 15 ล้านใบ.
การดำเนินการระดับนานาชาติครั้งนี้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้ปิดโดเมนประมาณ 145 โดเมนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
ตำรวจยังได้ทำลายแก๊งซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ BlackSuit และยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์นี้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ BlackSuit ถูกกล่าวหาว่าโจมตีภาคพื้นฐานที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ.
หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาได้ย้ำหลายครั้งว่าการเชื่อมโยงระหว่างซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ การใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐมีความใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆ
สหประชาชาติประเมินว่า กลุ่มลาซารัสของเกาหลีเหนือได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ของกองทุนเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธ.
