สเปนจับกุมหัวหน้าแผนการพีระมิดสกุลเงินดิจิตอลมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่สเปนได้จับกุม Álvaro Romillo Castillo ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “Cryptospain” หัวหน้ารูปแบบการลงทุนแบบหลายชั้นในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 300 ล้าน USD หลอกลวงนักลงทุนกว่า 3,000 คน Castillo ดำเนินการ Madeira Invest Club ซึ่งอ้างว่าเป็น “กลุ่มการลงทุนส่วนตัว” ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รถหรู ทองคำ และสกุลเงินดิจิทัล โดยรับประกันผลกำไร 20% ต่อปี อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่านี่เป็นรูปแบบ Ponzi ที่ใช้เงินจากนักลงทุนใหม่มาจ่ายให้กับนักลงทุนเก่า โดยมีเครือข่ายบัญชีและบริษัทปลอมในอย่างน้อยแปดประเทศ.

เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองเมื่อคาสติลโลถูกกล่าวหาว่ารวบรวมเงิน 115,000 USD สำหรับแคมเปญปี 2024 ของหลุยส์ “อัลวิส” เปเรซ เฟอร์นันเดซ ส.ส. ขวาจัดของยุโรป อัยการกำลังสอบสวนข้อสงสัยว่าเขาใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อรับการบริจาคแบบไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อฟอกเงินและซ่อนแหล่งที่มาของเงินทุนทางการเมือง.