สรุปโดยย่อ
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าโดเมน tickmilleas.com ดำเนินการจากคอมพาวด์ Tai Chang และถูกใช้เพื่อแสดงยอดเงินปลอมให้กับเหยื่อ
- Google, Apple และ Meta ได้ลบแอปและบัญชีที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจาก FBI โดยมีเป้าหมายไปยังโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องนับพัน
- การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่ม Huione ในกัมพูชาถูกคว่ำบาตร และถูกบังคับให้ยุติการดำเนินงานหลังจากสูญเสียช่องทางการธนาคารทั่วโลก
ศูนย์ศิลปะ แฟชั่น และบันเทิงของ Decrypt
ค้นพบ SCENE
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้ายึดโดเมนเว็บที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์หลอกลวงขนาดใหญ่ในพม่าเมื่อวันอังคาร ถือเป็นความพยายามล่าสุดในการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงที่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่กลุ่มการเงินยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาซึ่งถูกคว่ำบาตร ได้ปิดสาขาในพนมเปญและระงับการถอนเงินภายใต้แรงกดดันเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ โดเมน tickmilleas.com ดำเนินการจากคอมพาวด์ Tai Chang หรือที่รู้จักในชื่อ Casino Kosai ในเมือง Kyaukhat และถูกตั้งขึ้นมาให้ดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มมิจฉาชีพถูกกล่าวหาว่าแสดงยอดเงินปลอมและผลตอบแทนที่ดูน่าประทับใจให้กับเหยื่อ พร้อมแนะนำวิธีฝากเงิน
“แม้ว่าโดเมนที่ถูกยึดจะถูกจดทะเบียนในต้นเดือนพฤศจิกายน 2025 แต่ FBI ได้ระบุเหยื่อหลายรายที่ใช้งานโดเมนนี้ในเดือนที่ผ่านมาและถูกหลอกลวงให้สูญเสียเงินลงทุน” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์
“คอมพาวด์สแกม” หมายถึงปฏิบัติการหลอกลวงที่ดำเนินการจากอาคารขนาดใหญ่ (หรือคอมพาวด์) ซึ่งมีแรงงานที่ถูกล่อลวงหรือละเมิดมาทำงานฉ้อโกงออนไลน์
เจ้าหน้าที่ได้เชื่อมโยงคอมพาวด์ในพม่ากับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมจีนและช่วยสร้างศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค
หลังจากที่ FBI แจ้งเตือนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Google และ Apple ได้ลบแอปมือถือที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ Meta ได้ลบบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2,000 บัญชี
“กลโกง CIF เช่นเดียวกับที่เหยื่ออธิบายไว้ในคำให้การ มักจะเริ่มต้นจากการที่คนแปลกหน้าติดต่อมาโดยไม่คาดคิดผ่านแอปหาคู่ โซเชียลมีเดีย แอปแชท และข้อความ” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เขียน
“คนแปลกหน้าเหล่านี้จะสร้างความสัมพันธ์แบบเสมือนจริงกับเป้าหมายของเหยื่อ โน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนในหรือผ่านคริปโตเคอเรนซี และแนะนำวิธีซื้อคริปโตและลงทุนผ่านโดเมนและแอปที่ดูเหมือนถูกกฎหมายแต่เป็นของปลอม” ข้อความระบุเพิ่มเติม
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นจาก Decrypt ในทันที
เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่ามีการรายงานคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโตมากกว่า 41,000 คดี โดยมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์
การยึดโดเมนและการคว่ำบาตรกลุ่ม Huione ในสัปดาห์นี้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และพันธมิตรกำลังขยายความพยายามตัดวงจรกลโกงคริปโตในภูมิภาค
หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลสั่งคว่ำบาตรกลุ่ม Huione ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ องค์กรดังกล่าวถูกบังคับให้ปิดดำเนินการหลังจากถูกตัดขาดจากระบบธนาคารโลกในเดือนตุลาคม
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ อัยการได้ยึดโดเมนที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์ Tai Chang เพิ่มอีก 2 โดเมนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อเดือนที่แล้ว รายงานของ Interpol General Assembly ระบุว่า การฉ้อโกงคริปโตเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมคอมพาวด์หลอกลวงที่กำลังเติบโต
“บ่อยครั้งที่เหยื่อถูกล่อลวงด้วยข้ออ้างของงานต่างประเทศที่มีรายได้ดี และถูกนำเข้าสู่คอมพาวด์ที่ถูกบังคับให้ทำแผนการผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงทางโทรศัพท์ แผนรักลวง การฉ้อโกงการลงทุน และการหลอกลวงคริปโตที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อทั่วโลก” องค์กรกล่าว
