สั้นๆ
- ผู้ส่งเสริมอีคอมเทคระดับอาวุโสถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน ฐานดำเนินการแผน Ponzi คริปโตที่สัญญาผลตอบแทนรับประกันจากการขุดและการซื้อขาย
- แผนล่มสลายหลังจากเหยื่อไม่สามารถถอนเงินได้ ส่งผลให้ขาดทุนหลายล้านดอลลาร์
- คำพิพากษายังครอบคลุมถึงการเข้าเมืองผิดกฎหมายของเมนโดซ่า หลังจากถูกเนรเทศแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการอยู่อาศัยผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายทศวรรษและการถูกเนรเทศออกจากสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ศูนย์รวมศิลปะ แฟชั่น และความบันเทิงของ Decrypt
ค้นพบ SCENE
ผู้ส่งเสริมอาวุโสที่ช่วยวางแผนแผน Ponzi คริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่มุ่งเป้าไปยังนักลงทุนชาวสเปนที่ทำงานในชนชั้นแรงงาน ถูกตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีให้รับโทษจำคุก 71 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง
แมกดาเลโน เมนโดซ่า ได้รับโทษสำหรับบทบาทของเขาในอีคอมเทค ซึ่งเป็นบริษัทขุดและซื้อขายคริปโตที่เปิดตัวในกลางปี 2018 และล่มสลายภายในสิ้นปี 2019 ตามคำแถลงของสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาเขตใต้ของนิวยอร์ก
แผนดังกล่าวสัญญาผลตอบแทนรายวันจากการซื้อขายและขุดคริปโตอย่างรับประกันเท็จ แต่แท้จริงแล้วดำเนินการเป็นแผน Ponzi แบบ MLM คลาสสิกที่นำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายเก่า ในขณะที่ผู้ส่งเสริมดูดเงินหลายแสนดอลลาร์เพื่อใช้ส่วนตัว
เขายังถูกสั่งให้ชำระเงินคืนจำนวน 789,218.94 ดอลลาร์ และริบทรัพย์สินมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงที่อยู่อาศัยในดาวนีย์ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งซื้อด้วยรายได้จากแผน
เมนโดซ่า ซึ่งเคยส่งเสริมแผน Ponzi คริปโตอย่างน้อยสองแผนก่อนหน้านี้ เป็นหนึ่งในผู้ส่งเสริมอาวุโสที่สุดของอีคอมเทค และรักษาการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับผู้ก่อตั้ง David Carmona
เขายังใช้ร้านอาหารของตัวเองในพื้นที่ลอสแองเจลิสเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสนอขาย รับเงินสดเป็นพันๆ ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ส่งเสริมทัวร์ประเทศด้วยงานแสดงที่หรูหรา ขับรถหรูและสวมเสื้อผ้าดีไซเนอร์ ในขณะที่เหยื่อดู “กำไร” ลอยในแดชบอร์ดที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 คำขอถอนเงินถูกเลื่อนออกไปด้วยความล่าช้า ข้อแก้ตัว และค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น ทำให้อีคอมเทคเปิดตัวโทเคนเฉพาะ “Icoms” ซึ่งถูกอวดอ้างว่าสำคัญสำหรับการชำระเงินในอนาคต แต่ในที่สุดก็ไร้ค่า ทำให้ความสูญเสียของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
อารี เรดบอร์ด หัวหน้าฝ่ายนโยบายของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs และอดีตอัยการสหรัฐอเมริกา กล่าวกับ Decrypt ว่าแผนเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากอุปสรรคจริงที่ชุมชนผู้อพยพเผชิญ
“ผู้ส่งเสริมมักใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมเดียวกับเหยื่อ ซึ่งลดความสงสัยและเพิ่มความน่าเชื่อถือ” เรดบอร์ดกล่าว “แผนเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์จากอุปสรรคจริง เช่น การเข้าถึงบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมที่จำกัด การได้รับคำเตือนด้านกฎระเบียบในภาษาหลักของบุคคล และการพึ่งพาเครือข่ายปากต่อปากอย่างมาก”
เรดบอร์ดกล่าวว่า โทษจำคุก 71 เดือนเป็น “สอดคล้องโดยทั่วไปกับแนวทางที่ศาลใช้กับแผน Ponzi ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีเจตนาชัดเจน ความเสียหายต่อเหยื่ออย่างมาก และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง”
“ศาลให้ความสนใจน้อยลงต่อป้าย ‘คริปโต’ และมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยการฉ้อโกงแบบดั้งเดิม เช่น ขนาด ระยะเวลา ความเสียหาย และบทบาทผู้นำ” เขากล่าว
คำพิพากษายังครอบคลุมถึงการเข้าเมืองผิดกฎหมายของเมนโดซ่า หลังจากที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายทศวรรษ ถูกเนรเทศออกไปสี่ครั้ง (ครั้งหนึ่งภายใต้ตัวตนปลอม) และดำเนินการส่งเสริมแผน Ponzi คริปโตอีกอย่างน้อยสามแผน หลังจากอีคอมเทคล่มสลาย
ผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนได้รับการตัดสินและรับโทษแยกกัน รวมถึงผู้ก่อตั้ง David Carmona, ซีอีโอสมมุติ Marco Ruiz Ochoa, นักพัฒนาเว็บ Gustavo Rodriguez และผู้ส่งเสริมอาวุโส David Brend, Juan Arellano และ Moses Valdez
เรดบอร์ดชี้ให้เห็นว่าผู้ส่งเสริมซ้ำยังคงเป็น “หนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุด” ในด้านการฉ้อโกงคริปโต
“หลายคนเปลี่ยนจากแผนหนึ่งไปอีกแผนหนึ่ง ปรับเปลี่ยนการเสนอขายและมุ่งเป้าไปยังชุมชนใหม่ๆ บ่อยครั้งผ่านแพลตฟอร์มและเขตอำนาจศาลต่างๆ” เขากล่าว “คดีอีคอมเทคแสดงให้เห็นว่า แม้ผู้ส่งเสริมจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง ประวัติของพวกเขาก็ในที่สุดก็ตามทันพวกเขา”
