ตามรายงานจาก “Cambodian Chinese Times” ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ Prince Group (กลุ่มพระองค์) Chen Zhi ได้ถูกจับกุมในกัมพูชาและถูกส่งตัวกลับไปยังจีนเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อรับการสอบสวนเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กัมพูชายังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีนี้ ผู้พูดคำแถลงของตำรวจแห่งชาติกัมพูชา Chhay Kim Khoeun ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความเห็นของสื่อท้องถิ่น ขณะที่ผู้พูดคำแถลงของรัฐบาล Pen Bona กล่าวว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการจับกุมและแนะนำให้สื่อสอบถามกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงและการบังคับใช้แรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา
Chen Zhi อายุ 37 ปีและเป็นที่สนใจอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อหากับเขาอย่างเป็นทางการ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกระทรวงการพัฒนาต่างประเทศสหราชอาณาจักรก็ได้ลงโทษเขาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการบังคับใช้แรงงานข้ามลวดลายและกิจกรรมหลอกลวงทางการเงินขนาดใหญ่ในหลายประเทศเอเชีย
ตามที่กล่าวมา Prince Group ประกอบธุรกิจบริษัทจำนวนมากในหลายประเทศเอเชีย เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม การเงิน อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ มีแผนการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่หลังจากก่อตั้งในปี 2015 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาได้จัดสถานะ Prince Group ไว้ในรายชื่อ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยระบุว่าการดำเนินงานของพวกเขากระจายอยู่ในกว่า 30 ประเทศ และเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
( คู่ค้า Chen Zhi ผู้บริหาร Prince Real Estate ไต้หวัน Zhang Gangguao ยอมรับว่าเป็นเหยื่อขณะรับการสัมภาษณ์กับ Times ในอังกฤษ?)
กระทรวงยุติธรรมอเมริกา冻结กว่า 120,000 บิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สิ่งที่น่ากังวลยิ่งขึ้นคือ วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องทรัพย์สินแพ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ 127,271 บิตคอยน์ ตามการประเมินราคาบิตคอยน์ในเวลานั้น สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มีมูลค่าสูงถึง 150 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกการดำเนินการนี้ว่า “คดีเพิกถอนสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”
อเมริกาเห็นว่าบิตคอยน์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมหลอกลวงทางการเงินและการฟอกเงิน และมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการซื้อขายของบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Prince Group
ประวัติและขั้นตอนของ Chen Zhi ในการเพิ่มเติม
Prince Group ถูกจดทะเบียนตั้งขึ้นในกัมพูชาในปี 2015 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรก จากนั้นจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังโรงแรม ธนาคาร เทคโนโลยี และหลายด้านอื่นๆ กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลสูงในพื้นที่นั้น Chen Zhi ยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการมีส่วนร่วมบ่อยครั้งในกิจกรรมสาธารณสงคมและการบริจาคขององค์กร ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ดีในสื่อท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อสังคมระหว่างประเทศให้ความสนใจมากขึ้นต่อ “สวนการหลอกลวง” ในเอเชียและอาชญากรรมออนไลน์ ทิศทางการลงทุนและการไหลของเงินทุนของ Prince Group ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นกัน
ขั้นตอนต่อไป: จีนจะจัดการกับคดี Chen Zhi อย่างไร
ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่จีนจะจัดการกับการสอบสวน Chen Zhi อย่างไร และยังไม่แน่ใจว่าจะมีความร่วมมือทางตุลาการกับอเมริกาเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก คาดว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอีกมากมาย
บทความนี้ “ผู้ก่อตั้ง Prince Group ของกัมพูชา Chen Zhi ถูกจับกุมและถูกส่งตัวกลับไปยังจีนเพื่อรับการสอบสวน” ปรากฏใน “Chain News ABMedia” เป็นครั้งแรก
