ข้อควรทราบสำคัญ
- รุย-เซียง ลิน ผู้ก่อตั้ง Incognito Market จะต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา 30 ปี
- เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินตลาดมืดบนเว็บสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขายยาเสพติดผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 105 ล้านดอลลาร์
- ลินจะได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาอีกห้าปี
ผู้ก่อตั้ง Incognito Market รุย-เซียง ลิน ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 30 ปีโดยผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ คำพิพากษานี้เป็นผลมาจากการดำเนินตลาดมืดบนเว็บสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการขายยาเสพติดผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 105 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมยาเสพติดมากกว่าหนึ่งตันในระยะเวลา 4 ปี
ยอดขายยาเสพติดมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มคริปโต
สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กออกแถลงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยกล่าวหาว่า รุย-เซียง ลิน วัย 24 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง Incognito Market ซึ่งพึ่งพาการชำระเงินด้วยคริปโตและระบบภายในที่เรียกว่า “Incognito Bank” เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตได้อย่างไม่เปิดเผยตัวตน
นอกเหนือจากคริปโตแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังถูกใช้ในการแพร่กระจายกิจกรรมผิดกฎหมายหลายอย่าง รวมถึงการขายยาเสพติด ตามคำแถลงของอัยการ ระหว่างการเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2020 จนถึงการปิดตัวในเดือนมีนาคม 2024 Incognito Bank ขายยาเสพติดมูลค่าประมาณ 105 ล้านดอลลาร์
ในเดือนธันวาคม 2024 “ฟาโรห์” หรือ ลิน ได้รับสารภาพผิดในข้อหาวางแผนกระจายยาเสพติด เขาไม่ได้ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดในการขายยาเสพติดที่มีการปนเปื้อน ตามคำแถลงของผู้พิพากษาศาลเขตสหรัฐฯ โคลีน แมคมาฮอน คำสั่งของศาลระบุว่าการดำเนินการนี้ทำให้ลินกลายเป็น “เจ้าพ่อยาเสพติด”
บทความที่เกี่ยวข้อง: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สรุปการยึดทรัพย์มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ในคดี Helix Crypto Mixer แมคมาฮอนเชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่รุนแรงที่สุดที่เธอเคยรับผิดชอบในช่วง 27.5 ปีที่ทำงานในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ได้สั่งให้ลินยึดทรัพย์มูลค่า 105,045,109 ดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของโทษของเขา หลังจากพ้นโทษจำคุก เขาจะได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลอีกห้าปี
เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตต่อไป
ความคืบหน้าของคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ในเดือนพฤศจิกายน 2025 อัยการของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาเจ้าของบริษัทคริปโตในชิคาโก ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
ฟิราส อีซา วัย 36 ปี จากแฟรงค์เฟิร์ต รัฐอิลลินอยส์ และบริษัท Virtual Assets LLC ถูกลงโทษในข้อหาฉ้อโกงทางสายและการค้ายาเสพติด เขาทำเงินได้อย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ระหว่างเดือนสิงหาคม 2018 ถึงพฤษภาคม 2025
ในเดือนกรกฎาคม 2025 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายา Sinaloa การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในไมอามี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ (DEA) และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI)
