119,754 bitcoins ที่ถูกขโมยโดย Bitfinex ในปี 2016 ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกจําคุก 14 เดือน และศาลตัดสินว่าการแลกเปลี่ยนเป็นเหยื่อเพียงรายเดียว 94,636 เหรียญคิดเป็น 30% ของทุนสํารองเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ และโทเค็น LEO เดิมพันในตอนท้ายที่พรีเมี่ยม 60%
(สรุป: รัฐบาลสหรัฐฯ กําลังจะคืน 9 bitcoins ที่ถูกแฮ็กโดย Bitfinex?) K33: พรีเมี่ยมโทเค็น LEO ที่ 60% บ่งบอกว่ากระบวนการทางกฎหมายใกล้จะสิ้นสุดลง)
(ส่วนเสริมเบื้องหลัง: รายงาน Bitfinex: ความอ่อนแอของ ETF และการขายปลาวาฬเป็นการโจมตีสองครั้ง และ Bitcoin $5.3M เป็นแนวป้องกันหลัก)
สารบัญของบทความนี้
สลับ
- คืนนั้น มียอดทํารายการ 2,072 รายการ
- หกปีของการลอบเร้น
- บัญชีแยกประเภทไม่ถูกลืม
- สินทรัพย์ที่ไม่คาดคิดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- ผู้ใช้รายบุคคล ใครจะชดเชย?
- การกําเนิดของโทเค็นชดเชย LEO
- กลไกการซื้อคืนและการเผาไหม้ของ LEO
- สามตอนจบด้วยตลาดเดียว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2026 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารต่อศาลรัฐบาลกลาง หัวใจสําคัญของเอกสารมีเพียงประโยคเดียว: การแลกเปลี่ยน Bitfinex ไม่ใช่ผู้ใช้รายบุคคลเป็น “เหยื่อเพียงรายเดียว” ของการโจรกรรมที่น่าตกใจในปี 2016
ซึ่งหมายความว่านักลงทุนรายย่อยที่สูญเสีย Bitcoin โดยตรงเมื่อ Bitfinex ถูกแฮ็กในปี 2016 ไม่มีการอ้างสิทธิ์โดยตรงในกฎหมาย ประมาณ 94,636 Bitcoins (ปัจจุบันคิดเป็น 30% ของทุนสํารอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ และประมาณ 64 ล้านดอลลาร์ที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบัน) จะถูกตัดสินให้ส่งคืนไปยังการแลกเปลี่ยน Bitfinex เอง
เพื่อทําความเข้าใจคําตัดสินนี้และความหมายต่อตลาดเรามาย้อนกลับไปในคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2016
คืนนั้น มียอดทําธุรกรรม 2,072 รายการ
ดึกดื่นของวันที่ 2 สิงหาคม 2016 ระบบของ Bitfinex ได้บันทึกคําขอถอนเงินที่ผิดปกติชุดต่อไป
คําขอเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นไปตามข้อกําหนดอย่างสมบูรณ์: แต่ละคําขอต้องผ่านกระบวนการให้สิทธิ์หลายลายเซ็น และแต่ละรายการมีข้อมูลประจําตัวการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาคือธุรกรรม 2,072 รายการเหล่านี้ (รวม 119,754 Bitcoins) ทั้งหมดชี้ไปที่ที่อยู่กระเป๋าเงินภายนอกเดียวกัน
แกนหลักทางเทคนิคของการโจมตีนี้อยู่ในสถาปัตยกรรมหลายลายเซ็นที่ใช้โดย Bitfinex Bitfinex ใช้ BitGo เป็นผู้ดูแลบุคคลที่สาม และในทางทฤษฎี การถอนเงินทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตพร้อมกันจากทั้ง Bitfinex และ BitGo ซึ่งขาดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แฮ็กเกอร์พบแบ็คดอร์: ผ่านสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบแบ็กเอนด์ Bitfinex พวกเขาข้ามลิงก์การอนุญาตของ BitGo ทําให้ทั้งระบบคิดว่าการถอนเงินทุกครั้งได้รับการตรวจสอบโดยทั้งสองฝ่าย
ในภาษาถิ่นแฮ็กเกอร์พบกุญแจที่ช่วยให้เขาปลอมตัวเป็นการแลกเปลี่ยนและผู้ดูแลในเวลาเดียวกันจากนั้นใช้กุญแจนี้เพื่อล้างตู้เซฟ
ในขั้นตอนสุดท้ายแฮ็กเกอร์ได้ล้างข้อมูลรับรองการเข้าถึงและบันทึกการทํางานบนเซิร์ฟเวอร์โดยตัดเส้นทางการติดตามโดยตรงที่สุด
เมื่อ Bitfinex ค้นพบความผิดปกติ 119,754 Bitcoins ก็ไม่มีอีกต่อไป
หลังจากนั้น Bitfinex ได้ดําเนินการตัดจําหน่ายภาคบังคับประมาณ 36% สําหรับผู้ใช้ทุกคน ซึ่งหมายความว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้แต่ละคนถูกบังคับหักออกประมาณหนึ่งในสามและแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็น BFX เป็นค่าตอบแทน ซึ่งต่อมาถูกแปลงเป็นโทเค็นแพลตฟอร์ม LEO สําหรับผู้ใช้แต่ละราย มันเป็นภาระโดยรวมที่ถูกบังคับให้แบ่งปันความสูญเสียและการฟ้องร้องที่กินเวลาเกือบทศวรรษ
หกปีแห่งการลอบเร้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถอนเงิน 119,754 Bitcoins และการเทขายขนาดใหญ่จะทิ้งเบาะแสบนเครือข่ายที่สามารถติดตามได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแฮ็กเกอร์จึงเลือกที่จะอดทน (คู่รักธรรมดาที่อาศัยอยู่ในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก สารภาพว่ามีความผิดในปี 2023)
ในช่วงต้นปี 2017 บิตคอยน์ที่ถูกขโมยจํานวนเล็กน้อยเริ่มเคลื่อนไหว เส้นทางคือ: กระเป๋าเงินที่ถูกขโมยของ Bitfinex →ตลาดเว็บมืด AlphaBay AlphaBay เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเว็บมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น โดยให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง
ในเดือนกรกฎาคม 2017 AlphaBay ถูกยึดร่วมกันโดย FBI และ Europol ของสหรัฐฯ แฮ็กเกอร์เปลี่ยนเส้นทางและหันไปหา Hydra ตลาดเว็บมืดของรัสเซีย
ในขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งของ Bitcoin ถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ยากต่อการติดตาม: เหรียญทอง คําฟ้องในภายหลังแสดงให้เห็นว่าภรรยาของจําเลยได้ฝังเหรียญทองด้วยมือของเธอเองในสถานที่แห่งหนึ่ง และสถานที่นั้นถูกจับโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คนอื่น ๆ ถูกแลกเป็นบัตรของขวัญ Walmart เพื่อใช้จ่ายในแอป Walmart ด้วยบัญชี iPhone ของเธอ
ด้วยวิธีนี้ ทั้งคู่ใช้ชีวิตที่ดูเหมือนธรรมดาในนิวยอร์กเป็นเวลาหกปี… ในช่วงเวลานี้การพรางตัวของพวกเขาแทบจะไร้รอยต่อ
บัญชีแยกประเภทไม่ถูกลืม
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 เอฟบีไอจับกุม Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan ภรรยาของเขาที่อพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์ก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับ ซึ่งมี Bitcoins มากกว่า 94,000 บิทคอยน์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขา ที่ราคาตลาดในปี 2022 เหรียญมีมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ มากกว่า 60 เท่าของมูลค่าตลาดเมื่อถูกขโมยเมื่อหกปีที่แล้ว
เอฟบีไอล็อกพวกเขาได้อย่างไร?
วิธีการหลักมาจากการวิเคราะห์แบบ on-chain บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Chainalysis ติดตามทุกเส้นทางการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ที่ถูกขโมยหลังจากที่ออกจากกระเป๋าเงิน Bitfinex แม้ว่า Lichtenstein จะใช้เทคนิคการผสมหลายชั้นเพื่อพยายามลบร่องรอยของธุรกรรม แต่ประวัติทั้งหมดของ Bitcoin จะถูกจารึกไว้อย่างถาวรบนเครือข่ายและไม่สามารถลบได้ การดําเนินการ “ทําความสะอาด” แต่ละครั้งจะทิ้งรูปแบบพฤติกรรมไว้ที่โหนดต่างๆ ที่สามารถวิเคราะห์ได้
- ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลิกเตนสไตน์สารภาพว่ามีความผิดและยอมรับว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดในการโจมตีในปี 2559
- ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2024 ศาลรัฐบาลกลางตัดสินจําคุก Lichtenstein 60 เดือน (5 ปี) และมอร์แกน 18 เดือน
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2026 ลิกเตนสไตน์ได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษจําคุก 14 เดือนและถูกย้ายไปคุมขังที่บ้าน มันขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติขั้นตอนแรกที่ลงนามโดยทรัมป์ในปี 2018 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังอาชญากรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงได้รับเครดิตจากการเข้าร่วมโครงการการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรับทัณฑ์บนตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากข้อหาของ Lichtenstein เป็นการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ไม่ใช่อาชญากรรมรุนแรง เขาจึงมีคุณสมบัติ
หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําเขาได้ขอบคุณทรัมป์ต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดียและภรรยาของเขาก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษ ทั้งสองบรรลุข้อตกลงการรับสารภาพแบบใดกับอัยการ? สามารถถูกตัดสินเบา ๆ และโลกภายนอกจะไม่รู้
ทรัพย์สินที่ไม่คาดคิดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
ในช่วงเวลาที่ลิกเตนสไตน์ถูกจับกุม 94,643 Bitcoins ถูกยึดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ การสอบสวนติดตามผลฟื้นตัวมากขึ้น โดยมีการกู้คืนทั้งหมดมากกว่า 119,000 ราย โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
สถานะของเหรียญชุดนี้ในบัญชีที่ยึดได้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ลอยอยู่ในอากาศ: ทั้งในฐานะเงินที่ได้จากอาชญากรรมและเป็นทรัพย์สินที่ต้องกําจัดในแง่ทางกฎหมาย
ในปี 2025 ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้ประกาศจัดตั้ง “US Strategic Bitcoin Reserve” เพื่อจัดการ bitcoins ที่รัฐบาลยึดจากส่วนกลางผ่านคดีบังคับใช้กฎหมายต่างๆ และจะไม่ถูกประมูลหรือถอนเงินสดอีกต่อไป 94,636 Bitfinex Bitcoins ถูกขโมย คิดเป็น 30% ของเงินสํารองนี้
ความเป็นจริงนี้นําเสนอความขัดแย้งทางกฎหมายเชิงโครงสร้าง: เหรียญถูกริบทรัพย์สินในระดับอาญา แต่ในระดับแพ่ง ความเป็นเจ้าของสูงสุดยังคงต้องได้รับการตัดสินโดยศาล
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2026 คําตอบของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คือ: ส่งคืนเหรียญไปยังการแลกเปลี่ยน Bitfinex
ผู้ใช้รายบุคคล ใครจะชดเชย?
มีมุมหนึ่งของเรื่องนี้ที่แทบจะมองไม่เห็นในภาษาที่เป็นทางการของเอกสารทางกฎหมาย
การยื่นฟ้องของ DOJ อ้างว่า “ไม่มีเหยื่อ” ในคดีนี้: ในแง่ทางกฎหมาย Bitfinex ได้ชดเชยผู้ใช้แต่ละรายหลังจากข้อเท็จจริงในปี 2016 (ผ่านโทเค็น BFX ต่อมาเป็นกลไก LEO) ดังนั้นผู้ใช้แต่ละรายจึงไม่มีการเรียกร้องทางแพ่งโดยตรงอีกต่อไป
ตําแหน่งนี้มีตรรกะภายในกรอบกฎหมาย: Bitfinex ถือว่าขาดทุนในฐานะสถาบัน และการสูญเสียหนังสือของผู้ใช้แต่ละรายได้รับการโอนและชดเชย
แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้แต่ละรายที่ถูกบังคับให้หักหนึ่งในสามของบัญชีในปี 2016 (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ถือโทเค็น LEO เป็นเวลานานหรือขายเมื่อมูลค่าตลาดของ LEO ซบเซา) ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนที่เทียบเท่ากันเลย
ไม่ต้องพูดถึง ที่ราคา Bitcoin ในปัจจุบัน การตัดลด 36% ในปี 2016 หมายถึงสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไป
“ศาลกล่าวว่า Bitfinex เป็นเหยื่อเพียงคนเดียว แต่สําหรับผู้ที่บัญชีถูกบังคับหักในปี 2016 ข้อสรุปนี้เป็นสองสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาจําได้เมื่อมันเกิดขึ้น” หนึ่ง
ผู้ใช้ Bitfinex >แรกๆ ที่ดํารงตําแหน่งมานานกว่าทศวรรษเขียนบนโซเชียลมีเดีย
กําเนิดของโทเค็นค่าตอบแทน LEO
นี่คือการเพิ่ม: ในปี 2019 iFinex บริษัทแม่ของ Bitfinex เผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Tether (อัยการสูงสุดของนิวยอร์กกล่าวหาว่า Bitfinex ยักยอกเงินสํารองของ Tether เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านเงินทุนประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์) ด้วยเหตุนี้ iFinex จึงออกผ่านการเสนอขายในวงจํากัด **โทเค็น UNUS SED LEO (LEO)**ระดมทุนได้ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์
กลไกการซื้อคืนและการเผาของ LEO
เอกสารไวท์เปเปอร์ของ LEO ระบุกลไกการซื้อคืนและการเผาไหม้สองอย่างอย่างชัดเจน:
- การซื้อคืนและการทําลายตามปกติ:iFinex อย่างน้อยจะเทียบเท่ากับรายได้รวมของเดือนก่อนหน้าในแต่ละเดือน27% ของจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อคืนและเผา LEO จากตลาดเปิดจนกว่าโทเค็นทั้งหมดจะถูกเผา สิ่งนี้ทําให้ LEO เป็นโทเค็นภาวะเงินฝืด
- เงินของแฮ็กเกอร์ถูกกู้คืนและทําลาย: เอกสารไวท์เปเปอร์ระบุไว้โดยเฉพาะว่าหาก Bitfinex ได้รับการปกป้องจากการแฮ็กปี 2016กู้คืนเงินที่ถูกขโมย(หลังจากหักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) อย่างน้อย 80% ของจํานวนเงินสุทธิที่กู้คืนจะถูกนําไปใช้ในการซื้อคืนและเผาโทเค็น LEO ในตลาดเปิด นี่เป็นประโยคสําคัญ: มันเชื่อมโยงโดยตรงกับการกู้คืน Bitcoins ที่ถูกขโมยกับผลประโยชน์ของผู้ถือ LEO
สามตอนจบและหนึ่งตลาด
ขณะนี้มีสามขั้นตอนถัดไปที่เป็นไปได้:
ประเภทแรก: Bitcoin ทั้งหมด 94,636 จะถูกส่งคืนไปยัง BitfinexBitfinex ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในปี 2019 ในการเผา LEO ด้วยการซื้อคืน 80% ประมาณ 75,000 Bitcoins ค่อยๆ ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของการซื้อในตลาด โดยเฉลี่ย 139 ต่อวันเป็นเวลา 18 เดือน
ผลกระทบด้านอุปทานโดยรวมต่อ Bitcoin อาจจํากัด แต่คาดว่า LEO จะได้รับประโยชน์อย่างมาก นี่คือความคาดหวังหลักที่สะท้อนให้เห็นจากเบี้ยประกันภัย 60% ในปัจจุบันสําหรับ LEO
ประเภทที่สอง: ผลตอบแทนบางส่วนทําให้ขั้นตอนซับซ้อนหากศาลยอมรับการเรียกร้องของบุคคลที่สามแผนการจัดจําหน่ายจะเข้าสู่การเจรจาหลายฝ่ายที่ซับซ้อนและไทม์ไลน์อาจขยายออกไปเป็นหลายปี พรีเมี่ยม LEO อาจค่อยๆ จางหายไปและตลาดจะกลับไปอยู่ข้างสนาม
ประเภทที่สาม: รัฐบาลสหรัฐฯ เก็บเหรียญชุดนี้ไว้หากในที่สุดศาลพบว่าทรัพย์สินเป็นเงินที่รัฐบาลยึดได้และกรอบ “การส่งคืนเหยื่อ” ไม่มีผลบังคับใช้ 94,636 Bitcoins ยังคงอยู่ในทุนสํารองเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ คํามั่นสัญญาในปี 2019 ของ LEO ล้มเหลว เบี้ยประกันภัยเป็นศูนย์ และเส้นทางสู่การดําเนินคดีสําหรับผู้ใช้แต่ละรายก็ถูกปิดโดยสิ้นเชิง
สถานการณ์ปัจจุบันเอนเอียงไปทางผลลัพธ์แรก แต่การดําเนินคดีทางกฎหมายไม่ค่อยดําเนินไปด้วยความเร็วที่ตลาดคาดหวัง มันจะกระทบราคาตลาดหรือไม่? ยังคงต้องตรวจสอบตามเวลา
