คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด วัย 34 ปี อดีตซีอีโอของบริษัทลงทุนคริปโต Goliath Ventures ซึ่งตั้งอยู่ในฟลอริดา ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 ในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับแผน Ponzi มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามคำฟ้องของสำนักงานอัยการสหรัฐในเขตกลางของฟลอริดา เดลกาโดถูกกล่าวหาว่าได้ชักชวนการลงทุนในพูลสภาพคล่องคริปโตโดยให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือน “รับประกัน” ระหว่าง 3% ถึง 8% แต่แทนที่จะลงทุนเงินของนักลงทุนใหม่ เขากลับใช้เงินของนักลงทุนเก่าเพื่อจ่ายผลตอบแทนและสนับสนุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวและค่าใช้จ่ายหรูหรา
ข้อกล่าวหาและโทษสูงสุด
เดลกาโดถูกควบคุมตัวในข้อหาฟ้องร้องทางอาญาเรื่องฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 30 ปี สำนักงานอัยการเน้นว่า คำฟ้องเป็นเพียงข้อกล่าวหา และเดลกาโดถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด
คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโดย IRS Criminal Investigation และ Homeland Security Investigations โดยการดำเนินคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการในออร์แลนโด เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังตามหาผู้เสียหายที่อาจออกมาเปิดเผยตัวต่อสาธารณะในขณะที่การสืบสวนดำเนินต่อไป
กลไกของแผนฉ้อโกง
ตามเอกสารศาล เดลกาโดดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Goliath Ventures ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Gen-Z Venture Firm ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึง มกราคม 2026 ในช่วงเวลาดังกล่าว อัยการกล่าวหาเขาว่าได้ระดมทุนอย่างน้อย 328 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนโดยให้คำมั่นว่าจะสร้างผลตอบแทนรายเดือนจากพูลสภาพคล่องคริปโต ซึ่งบางครั้งถูกอธิบายว่าเป็นการลงทุน “รับประกัน” หรือ “ความเสี่ยงต่ำ”
สัญญาที่เสนอให้นักลงทุนสัญญาผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 3% ถึง 8% อย่างไรก็ตาม นักสืบกล่าวหาว่า แทนที่จะลงทุนเงินตามที่อ้างไว้ เดลกาโดดำเนินการ Goliath เป็นแผน Ponzi แบบคลาสสิก โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเก่าและตอบสนองคำขอถอนเงิน
คำฟ้องกล่าวหา ว่า คำอ้างของบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในพูลสภาพคล่องคริปโตเป็นเท็จ การวิเคราะห์บล็อกเชนรายงานว่า มีเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Uniswap ในขณะที่ “ส่วนใหญ่” ของเงินไม่ได้ถูกนำไปลงทุนในพูลสภาพคล่อง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดเหยื่อ เดลกาโดพึ่งพาการแนะนำส่วนตัว เอกสารการตลาดที่ดูดี งานเลี้ยงหรูหรา การสนับสนุนด้านการกุศล และการชำระเงินเป็นระยะ ๆ ซึ่งถูกตลาดว่าเป็นผลตอบแทน นักลงทุนได้รับการแสดงอัปเดตบัญชีผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่แสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่ผลตอบแทนที่รายงานนั้นถูกปลอมแปลงและปรับแต่งให้ตรงกับอัตราที่สัญญาไว้
การใช้เงินนักลงทุนในทางผิด
ตามคำฟ้องของ DOJ เงินส่วนใหญ่ของนักลงทุนไม่ได้ถูกลงทุนในพูลสภาพคล่องตามคำสัญญา แต่ถูกใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเก่า รวมถึงใช้จ่ายใน “การประชุมทางธุรกิจสุดหรู งานเลี้ยงวันหยุด และการเดินทางสุดหรู”
เดลกาโดยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 4 แห่งใน Winter Park, Kissimmee, Windermere และ Sanford รัฐฟลอริดา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ รายงานว่าผู้เสียหายรายหนึ่งสูญเสียประมาณ 720,000 ดอลลาร์ในแผนการนี้
อธิบายพูลสภาพคล่อง
พูลสภาพคล่องเป็นนวัตกรรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์ที่เป็นพื้นฐานของระบบนิเวศ DeFi พูลเหล่านี้เป็นสมาร์ทคอนแทรกต์ที่ล็อคคริปโตโทเค็นที่ผู้ใช้ให้มา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นโทเค็นและผลตอบแทนในรูปแบบของ yield และ LP tokens LP tokens ทำหน้าที่เป็นใบเสร็จรับเงินที่สามารถแลกเป็นรางวัลจากพูลสภาพคล่องตามสัดส่วนของเงินที่ให้ไป และสามารถนำไป stake ในโปรโตคอล DeFi อื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม
หน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพูลสภาพคล่องแตกต่างอย่างชัดเจนจากการใช้เงินนักลงทุนในคดี Goliath ซึ่งอัยการกล่าวหา ว่าเป็นการฉ้อโกงปลอมแปลงกลยุทธ์การลงทุน
บริบทด้านกฎระเบียบและอุตสาหกรรม
คดี Goliath Ventures เป็นหนึ่งในแผน Ponzi ที่เชื่อมโยงกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่า ตามรายงานของ TRM Labs ค่าระบบปิรามิดและ Ponzi ทั่วโลกในปี 2025 ได้รับเงินเหยื่อประมาณ 6.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 49% จากปีที่ผ่านมา
คดีสำคัญล่าสุดก่อน Goliath Ventures คือกรณีของรามิล เวนตูรา พาลาfox ซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ฐานหลอกลวงนักลงทุนกว่า 90,000 รายและดูดเงินกว่า 62.7 ล้านดอลลาร์
แจ้งเตือนเหยื่อและขั้นตอนต่อไป
กระทรวงยุติธรรมระบุว่า เหยื่อที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะได้รับแจ้งสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรม เจ้าหน้าที่ได้เชิญชวนให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองเป็นเหยื่อที่ยังไม่ระบุออกมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์เฉพาะกิจ
คดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลกลางของฟลอริดา โดยเดลกาโดอยู่ในความควบคุมตัวรอการดำเนินคดีเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย: ทำความเข้าใจคดี Goliath Ventures
Q: โครงการ Ponzi คืออะไร และแผนนี้ดำเนินการอย่างไร?
A: โครงการ Ponzi เป็นการฉ้อโกงการลงทุนที่จ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเดิมด้วยเงินจากนักลงทุนใหม่ แทนที่จะเป็นกำไรที่แท้จริง ในกรณีนี้ อัยการกล่าวหาเดลกาโดว่าให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากพูลสภาพคล่องคริปโต แต่จริง ๆ แล้วใช้เงินของนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเก่าและสนับสนุนไลฟ์สไตล์ส่วนตัว พร้อมทั้งปลอมแปลงรายงานบัญชีเพื่อแสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
Q: เงินจำนวนเท่าไหร่เกี่ยวข้องและมันถูกใช้ไปอย่างไร?
A: แผนฉ้อโกงนี้อ้างว่าระดมทุนประมาณ 328 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน จากคำฟ้อง พบว่าเงินเพียงประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มคริปโต (Uniswap) ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเก่า จัดงานหรูหรา ท่องเที่ยวสุดหรู และซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดามูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านดอลลาร์ถึง 8.5 ล้านดอลลาร์
Q: หากเดลกาโดถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาจะได้รับโทษอะไร?
A: เขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละข้อหามีโทษสูงสุดถึง 30 ปีในเรือนจำ คำตัดสินจริงจะขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของผู้พิพากษาตามแนวทางของกฎหมายและรายละเอียดของคดี
Q: เหยื่อที่อาจเกิดขึ้นสามารถรายงานความเสียหายหรือขอข้อมูลได้อย่างไร?
A: สำนักงานอัยการได้จัดตั้งเว็บไซต์เฉพาะสำหรับเหยื่อที่ต้องการแจ้งตัวเองต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะส่งแจ้งสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมให้กับเหยื่อที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
