เวเนซุเอลากำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับทองคำผิดกฎหมายที่มาจากภูมิภาคอเมซอน รายงานใหม่จาก Global Initiative Against Transnational Organized Crime ระบุว่าการซื้อขายทองคำเหล่านี้ส่วนใหญ่มักใช้ Tether แทนเงินสดแบบดั้งเดิม
รายงานระบุว่าการค้าขายนี้สร้างรายได้ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 นักเทรดใช้ USDT เพราะช่วยให้ชำระเงินได้รวดเร็วและสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ง่าย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระแสนี้ทำให้ยากต่อการติดตามกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดทอง
เวเนซุเอลากลายเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำ
รายงานอธิบายว่า เวเนซุเอลาได้กลายเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับทองคำผิดกฎหมายจากภูมิภาคอเมซอน ทองคำส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ในบราซิลและกายานา ถูกลำเลียงข้ามพรมแดนโดยใช้เส้นทางลับและเครื่องบินขนาดเล็ก เมื่อถึงเวเนซุเอลาแล้ว จะขายผ่านเครือข่ายในท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อมโยงภาคทองคำของประเทศกับกลุ่มอาชญากรรมและการคอร์รัปชัน กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มควบคุมพื้นที่ขุดเจาะและเส้นทางลักลอบขนส่ง เมื่อราคาทองคำทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น การขุดผิดกฎหมายก็ขยายตัวไปทั่วภูมิภาคอเมซอน
การใช้ USDT สำหรับการชำระเงิน
หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญในรายงานคือการเพิ่มขึ้นของการใช้เหรียญ stablecoin USDT ในการทำธุรกรรมเหล่านี้ นักเทรดมักชอบใช้ USDT เพราะการโอนเงินรวดเร็วและต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมซึ่งยากต่อการใช้งานเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร ด้วยเหตุนี้ นักเทรดจึงชำระเงินบางส่วนของการซื้อขายทองคำโดยตรงด้วย USDT แทนเงินสดหรือการโอนผ่านธนาคาร นักวิจัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ลักลอบขนเงินเคลื่อนย้ายเงินได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่านช่องทางการเงินปกติ
มาตรการคว่ำบาตรและการเปลี่ยนสู่คริปโต
มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อทองคำของเวเนซุเอลาก็มีบทบาทเช่นกัน สหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคทองคำของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้เข้าถึงตลาดโลกได้ยากขึ้น ดังนั้น นักเทรดบางรายจึงหันมาใช้การชำระเงินด้วยคริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากระแสนี้ก็สร้างความท้าทายใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นกัน
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชญากรรม
การขุดทองผิดกฎหมายในอเมซอนเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง การดำเนินงานขุดเจาะมักทำให้เกิดการทำลายป่า ทำให้แม่น้ำปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น การขุดเจาะได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่คุ้มครองและเขตชนเผ่าในภูมิภาคนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรรมก็ได้กำไรจากการค้าขายนี้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลและกลุ่มนานาชาติจึงกำลังมองหาวิธีใหม่ในการติดตามการไหลของทองคำผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้คริปโตในกิจกรรมเหล่านี้ รายงานยังเตือนว่าการผสมผสานระหว่างการขุดผิดกฎหมายและการชำระเงินดิจิทัลอาจทำให้การค้าขายนี้ยากต่อการควบคุมในอนาคต
