แผนการลงทุนคริปโตของ HyperVerse: คดีแชร์ลูกโซ่ปลอมมูลค่า $1.89B พร้อม “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ที่แต่งขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และคณะลูกขุนใหญ่กล่าวว่า HyperVerse เป็นแผนการลงทุนคริปโตที่ฉ้อโกงมูลค่า $1.89 พันล้าน โดยจ่ายเงินให้นักลงทุนรายเก่าด้วยเงินฝากของรายใหม่ ตามเอกสารยื่นของ SEC แพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อหลายชื่อ รวมถึง HyperFund, HyperTech, HyperOne และ HyperNation ระดมนักลงทุนจากทั่วโลก ก่อนจะล่มสลายและทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนได้ หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศออกคำเตือนหรือดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อแผนดังกล่าว ซึ่งดำเนินการราวตั้งแต่ปี 2018 ถึงช่วงกลางปี 2023
HyperVerse คืออะไร?
HyperVerse คือแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันแก่นักลงทุน 0.5% ถึง 1% ทำให้สามารถเพิ่มเงินลงทุนเริ่มต้นได้เป็น 2 หรือ 3 เท่า แพลตฟอร์มโฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจสำหรับการเทรด เกม และการเข้าสังคม
นักลงทุนซึ่งถูกเรียกว่า “Voyagers” ได้รับการสนับสนุนให้ซื้อแพ็กเกจสมาชิกและชักชวนผู้เข้าร่วมรายใหม่ ตามรายงานของ CEL Solicitors HyperVerse เป็นได้ทั้งแชร์ลูกโซ่และแผนพอนซี่ สมาชิกที่ชักชวนคนอื่นจะได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรการอ้างอิง ขณะที่ผลตอบแทนของสมาชิกเดิมถูกจ่ายด้วยเงินฝากจากผู้เข้าร่วมรายใหม่ SEC ระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมี “แหล่งที่มาของรายได้ที่ชอบธรรมซึ่งมองไม่เห็น” และ “การถอนเงินของนักลงทุนจ่ายด้วยเงินฝากจากนักลงทุนรายใหม่”
ขนาดความเสียหายทางการเงิน
ความเสียหายทางการเงินจาก HyperVerse มหาศาล CoinDesk รายงานว่า SEC และคณะลูกขุนใหญ่กล่าวหาว่า HyperVerse เป็นแผนการลงทุนที่ฉ้อโกงมูลค่าเกือบ $1.89 พันล้าน ขณะที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ประเมินว่าผู้เสียหายสูญเสียรวม $1.3 พันล้านจากเหตุหลอกลวง
แผนดังกล่าวขยายผลไปทั่วโลก โดยส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา และแปซิฟิก ในเนปาล ผู้ที่กู้เงินจากธนาคารเพื่อไปลงทุนรายงานว่าได้รับความทุกข์ทางการเงินและความทุกข์ทางอารมณ์อย่างรุนแรงเมื่อไม่สามารถถอนเงินได้ ในออสเตรเลีย นักลงทุนหลายพันคนสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์จากแผนดังกล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ถูกแต่งขึ้น
ในเดือนมกราคม 2024 Guardian Australia เปิดเผยว่า ผู้ชายที่ถูกนำเสนอเป็น CEO Steven Reece Lewis ในงานเปิดตัวของ HyperVerse เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้น คำร้องเรียนของ SEC ระบุว่า “HyperFund ถึงกับจ้างนักแสดงให้แกล้งทำเป็น CEO คนใหม่ ตอนที่ HyperVerse เปิดตัว”
เอกสารประชาสัมพันธ์อ้างว่า Lewis มีปริญญาจาก Cambridge และ Leeds และมีประสบการณ์จาก Goldman Sachs การค้นหาข้อมูลอย่างกว้างขวางไม่พบหลักฐานการมีอยู่ของเขา มหาวิทยาลัยไม่มีร่องรอยของเขาในฐานข้อมูล และไม่มีเอกสารยื่นทางบริษัทที่ยืนยันประวัติงานของเขา อย่างไรก็ตาม แม้กระนั้น การรับรองโดยคนดังรวมถึง Steve Wozniak และ Chuck Norris ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแผนดังกล่าว
การดำเนินการด้านกฎระเบียบและทางกฎหมาย
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลายแห่งออกคำเตือนเกี่ยวกับ HyperVerse ธนาคารกลางฮังการีเตือนในเดือนสิงหาคม 2022 ว่าโครงการดังกล่าวเป็น “แชร์ลูกโซ่ต้องสงสัย” ที่ “ไม่มีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริง” หน่วยงานกำกับในแคนาดา เยอรมนี นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักรก็ยกธงเตือนเช่นกัน
ในเดือนมกราคม 2024 หน่วยงาน Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหา Rodney Burton ที่รู้จักกันในชื่อ “Bitcoin Rodney” ฐานกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ส่งเสริมแผนดังกล่าวและฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่ามากกว่า $7 ล้าน SEC ยื่นฟ้อง Sam Lee ผู้ก่อตั้งชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ Brenda Chunga ผู้โปรโมตจากรัฐแมริแลนด์ Chunga ตกลงทำข้อตกลงเพื่อยุติคดี และต่อมารับสารภาพผิดฐานสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และฉ้อโกงทางสายส่ง
Lee และคู่ค้าทางธุรกิจ Ryan Xu ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทออสเตรเลียด้านบิตคอยน์ Blockchain Global ที่ล่มสลายไปแล้ว ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้มากกว่า $50 ล้าน
สัญญาณเตือนที่นักลงทุนควรสังเกต
คดี HyperVerse ให้บทเรียนชัดเจนสำหรับนักลงทุนคริปโต สัญญาผลตอบแทนรายวัน 0.5% ถึง 1% ซึ่งเทียบเท่ากับ 180% ถึง 365% ต่อปี เป็นสิ่งที่ไม่สมจริงและเป็นเอกลักษณ์ของแผนพอนซี่ โครงสร้างรางวัลที่อาศัยการชักชวน โดยสมาชิกเดิมได้กำไรจากเงินฝากของสมาชิกใหม่ เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่
การใช้ผู้นำที่แต่งขึ้น คุณสมบัติที่ตรวจสอบไม่ได้ และการรับรองโดยคนดัง ควรเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรระวังทันที การวิเคราะห์ของ BrokerChooser ระบุว่า HyperVerse ไม่ได้ถูกกำกับโดยหน่วยงานกำกับระดับท็อปใดๆ กฎพื้นฐานยังคงเดิมคือ หากผลตอบแทนที่สัญญาดู “ดีเกินจริง” ก็แทบจะแน่ชัดว่าไม่จริง นักลงทุนควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มต่างๆ จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการเงินที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ก่อนจะทุ่มเงิน
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่และช่องว่างด้านกฎระเบียบ
แม้จะเผชิญข้อกล่าวหา แต่ Sam Lee รายงานว่าได้เปิดเผยแผนการลงทุนใหม่ที่ชื่อ VEND ไม่นานหลังจากที่มีการยื่นข้อกล่าวหา นี่สะท้อนให้เห็นความต่อเนื่องของการดำเนินการลักษณะเช่นนี้ คดี HyperVerse ทำให้เกิดการจับตาการทำงานของหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ซึ่งไม่ได้ออกคำเตือนต่อผู้บริโภค แม้ที่ประเทศอื่นๆ ทำเช่นนั้นแล้ว
สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต กรณีอย่าง HyperVerse ย้ำถึงความจำเป็นของกรอบกฎระเบียบแบบที่กำลังถูกถกเถียงในรัฐสภาสหรัฐฯ กฎที่ชัดเจน ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต และความสามารถในการบังคับใช้มีความสำคัญต่อการปกป้องนักลงทุนจากแผนที่ใช้ประโยชน์จากความซับซ้อนและความแปลกใหม่ของสินทรัพย์ดิจิทัล
คำถามที่พบบ่อย
HyperVerse เป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?
ไม่ SEC และหน่วยงานกำกับดูแลนานาชาติหลายแห่งระบุว่าเป็นแผนพอนซี่และแชร์ลูกโซ่ที่ฉ้อโกง
HyperVerse เอาเงินจากนักลงทุนไปเท่าไร?
SEC กล่าวหาว่าแผนดังกล่าวระดมเงินได้มากถึง $1.89 พันล้านจากนักลงทุนทั่วโลกก่อนล่มสลาย โดย Chainalysis ประเมินความเสียหายของผู้เสียหายที่ $1.3 พันล้าน
ใครเป็นผู้ก่อตั้ง HyperVerse?
Sam Lee และ Ryan Xu ผู้ประกอบการด้านบล็อกเชนจากออสเตรเลีย ซึ่งยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ล่มสลายไปแล้ว Blockchain Global เป็นผู้สร้างแผนดังกล่าว
CEO ของ HyperVerse เป็นตัวจริงหรือไม่?
ไม่ ตามเอกสารยื่นของ SEC และการสืบสวนของ Guardian Australia ในเดือนมกราคม 2024 ผู้ที่ถูกนำเสนอเป็น CEO Steven Reece Lewis ถูกแต่งขึ้น และแสดงโดยนักแสดง
ถ้าฉันลงทุนใน HyperVerse ควรทำอย่างไร?
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เชี่ยวชาญการกู้คืนเงินจากคดีฉ้อโกงคริปโต และแจ้งความเสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะระบุการหลอกลวงคริปโตได้อย่างไร?
ดูสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง (เช่น ผลตอบแทนรายวัน 0.5-1%) รางวัลที่อาศัยการชักชวน ภาวะผู้นำที่ตรวจสอบไม่ได้ และการขาดการจดทะเบียนการกำกับกับหน่วยงานการเงินที่ได้รับการยอมรับ
ยังมีการหลอกลวงลักษณะเดียวกันที่ดำเนินอยู่หรือไม่?
มี ผู้ดำเนินการบางรายเปิดตัวแผนใหม่หลังจากแผนก่อนหน้าล่มสลายเสมอ ตรวจสอบแพลตฟอร์มผ่านฐานข้อมูลการกำกับดูแลแบบอิสระอยู่เสมอ
