สำนักงานอัยการจังหวัดไทจง (สำนักงานอัยการไทจง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการต่อประธานบริษัท Wanli Development คือ หง เยวี่ปิ่ง และหัวหน้าสาขาจากธนาคารไทจง 6 คน รวมเป็น 7 คน โดยข้อกล่าวหาที่ต้องสงสัยรวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายธนาคารในความผิดฉ้อฉลอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการทุจริตไว้วางใจ, ความผิดฟอกเงินจำนวนมากตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ตามเอกสารคำฟ้องที่สื่อ Lianhe News Network อ้างอิงจากสำนักงานอัยการไทจง ระบุว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมูลค่าถึง 36,400,000,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
เบื้องหลังการฟ้องร้องและโครงสร้างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสารคำฟ้องของสำนักงานอัยการไทจง ประธานบริษัท Wanli Development หง เยวี่ปิ่ง ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมสมคบกับหัวหน้าสาขาของธนาคารไทจงในไทจงเขตถังจื่อ (潭子), เป่ยตุน (北屯), จ่งเจิ้ง (中正) และโถวเฟิน (頭份) ทั้งหมด 4 สาขา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มหลอกลวงและการพนันออนไลน์ในการทำกิจกรรมฟอกเงิน โดยช่วงเวลาของการกระทำความผิดคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025
ข้อกล่าวหาที่ฟ้องครอบคลุม: ความผิดฝ่าฝืนกฎหมายธนาคารในความผิดฉ้อฉลอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการทุจริตไว้วางใจ, ความผิดฟอกเงินจำนวนมากตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น
วิธีการกระทำความผิดที่ต้องสงสัย：การหลีกเลี่ยงกลไกป้องกันการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ
ตามเอกสารคำฟ้องของสำนักงานอัยการไทจง ผู้บริหารธนาคารที่เกี่ยวข้องต้องสงสัยว่าใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อช่วยปกปิดกระแสเงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย:
· เปิดบัญชีการเงินด้วยนามของบริษัท/สถานประกอบการที่ตั้งขึ้นโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงจำนวน 12 แห่ง (รวมถึง Jia○ Enterprise Society ฯลฯ)
· ตอนดำเนินการเปิดบัญชี ไม่ได้เก็บรักษาภาพถ่ายระหว่างการเปิดบัญชีตามที่กำหนด
· จงใจปรับเพิ่มวงเงินโอนเงินจำนวนมากของบัญชีแต่ละนิติบุคคล
· เมื่อบัญชีคนกลางทำให้เกิดการแจ้งเตือนการฟอกเงิน เจ้าตั้งใจที่จะชะลอการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังอย่างจงใจ
· หลังจากดำเนินการรายงานแล้ว ก็ยังละเลยที่จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามกฎหมาย เช่น การระงับบัญชี การจำกัด หรือการยุติการโอนเงิน ฯลฯ
วิธีการดังกล่าวทำให้รายได้จากการกระทำผิดสามารถโอนย้ายได้อย่างรวดเร็วผ่านการโอนเงินของระบบธนาคารออนไลน์แบบหนาแน่น พร้อมทั้งปกปิดที่มาของเงินและปลายทาง
ยึดทรัพย์สินและผลการดำเนินการทางกฎหมายของจำเลยแต่ละคน
ตามรายงานของ Mirror Media หลังจากหน่วยงานสืบสวนของกระทรวงยุติธรรม กรมสืบสวนการบินและกีฬาทางการค้ามีการรวบรวมหลักฐานเป็นเวลาหลายเดือน ได้ดำเนินการค้นหาในสามระลอกต่อบริษัท Wanli Development และสถานที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารไทจง ยึดเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หุ้น และยานพาหนะที่อยู่ในชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 291,900,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (มากกว่า 2 ร้อย 6 หมื่น 9 แสน 1 หมื่นดอลลาร์)
สำนักงานอัยการไทจงเสร็จสิ้นการสอบสวนภายหลัง ได้สรุปผลการดำเนินการทางกฎหมายของจำเลยแต่ละคนดังนี้:
หง เยวี่ปิ่ง (ประธานบริษัท Wanli Development)：ยื่นขอฝากขังและได้รับอนุมัติ
ผู้จัดการนามสกุลจาง (สาขาถังจื่อ)：ยื่นขอฝากขังและได้รับอนุมัติ
ผู้จัดการนามสกุลจวง (สาขาโถวเฟิน)：ยื่นขอฝากขังและได้รับอนุมัติ
ผู้จัดการนามสกุลหวง (สาขาจ่งเจิ้ง)：นำเงินไต้หวันใหม่ 10,000,000 หยวน เพื่อประกันตัว
ผู้จัดการนามสกุลเย้า (สาขาเป่ยตุน)：นำเงินไต้หวันใหม่ 6,000,000 หยวน เพื่อประกันตัว
ผู้ช่วยผู้จัดการนามสกุลซู (สาขาเป่ยตุน)：นำเงินไต้หวันใหม่ 500,000 หยวน เพื่อประกันตัว
ผู้ช่วยผู้จัดการนามสกุลเฉิน (สาขาจ่งเจิ้ง)：ไม่มีประกันตัวให้นำกลับ
จากประกาศข่าวสำคัญที่ธนาคารไทจงเผยแพร่ในวันที่ 1 เมษายน 2026 ระบุว่า ธนาคารได้ให้ความร่วมมือในการค้นค้นของหน่วยงานสืบสวนและขั้นตอนการซักถามแล้ว และย้ำว่าคดีนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเงินและธุรกิจโดยรวมของบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
วันที่ฟ้องร้องอย่างเป็นทางการของคดีนี้คือเมื่อใด และมีจำเลยกี่คน?
ตามเอกสารคำฟ้องอย่างเป็นทางการของสำนักงานอัยการไทจง คดีนี้ได้ฟ้องอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2026 โดยมีจำเลย 7 คน รวมถึงหง เยวี่ปิ่ง ประธานบริษัท Wanli Development และหัวหน้าสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการ 6 คนจาก 4 สาขาของธนาคารไทจง
มูลค่ารวมของกระแสเงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจำนวนเงินที่ยึดได้มีเท่าใด?
ตามรายงานที่ Lianhe News Network อ้างอิงจากเอกสารคำฟ้องของสำนักงานอัยการไทจง มูลค่ารวมของกระแสเงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้สูงถึง 36,400,000,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่；ส่วนหน่วยงานสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมได้ยึดทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 291,900,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ โดยครอบคลุมเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หุ้น และยานพาหนะ
ธนาคารไทจงได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับคดีนี้แล้วหรือยัง?
ตามข่าวสำคัญที่ธนาคารไทจงเผยแพร่ในวันที่ 1 เมษายน 2026 ระบุว่า ธนาคารได้ประกาศการให้ความร่วมมือกับขั้นตอนการค้นหาและซักถามของหน่วยงานสืบสวนแล้ว และกล่าวว่าคดีนี้ไม่มีผลกระทบต่อการเงินและธุรกิจโดยรวมของบริษัท
