สหรัฐฯ ลงโทษ Paxful เป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์: ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ความสอดคล้องด้านการเข้ารหัสลับเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง?

12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย

ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ

เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป

อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ

คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

วุฒิสมาชิกสหรัฐตำหนิ Bankman-Fried หลังสนับสนุนกฎหมาย Clarity Act กลับกลายเป็นผลเสีย

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Cynthia Lummis ปฏิเสธคำชื่นชมของ Sam Bankman-Fried ต่อพระราชบัญญัติ Clarity อย่างแรงกล้า เตือนว่าร่างกฎหมายนี้จะลงโทษเขาอย่างรุนแรงขึ้น และทำให้กฎหมายคริปโตของเธอแยกออกจากความพยายามล็อบบี้ในอดีตของเขา ขณะที่การต่อสู้ด้านกฎระเบียบทวีความรุนแรงขึ้น Lummis Slams Bankman-Fried Over Clarity Act

Coinpedia16 นาที ที่แล้ว

การทำนายก่อนการโจมตีอิหร่าน? ผู้เทรดบน Polymarket ลงเดิมพันสงครามสหรัฐอิหร่าน ทำกำไรได้ 1.2 ล้านดอลลาร์ จนเกิดข้อสงสัย

Polymarketก่อนการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอิหร่านเกิดการวางเดิมพันผิดปกติ กระเป๋าเงินใหม่ 6 ใบรวมกำไรได้ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายภายในและแรงกดดันด้านการกำกับดูแลทั่วโลก สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเสนอให้มีการออกกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตลาดทำนาย และหลายประเทศมองว่าการดำเนินการนี้เป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ความแม่นยำของตลาดทำนายและปัญหาจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นกลายเป็นหัวข้อสนทนาในปัจจุบัน

CryptoCity20 นาที ที่แล้ว

X อนุญาตให้ส่งเสริมการเข้ารหัสแต่มีการตั้งข้อจำกัดในพื้นที่ ครีเอเตอร์ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียถูกจำกัด

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ประกาศอนุญาตให้มีการโปรโมตคริปโตที่มีป้าย "ความร่วมมือแบบชำระเงิน" แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดในเขตอียู สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ผู้มีอิทธิพลต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรับรองว่าผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดจะไม่สามารถเห็นเนื้อหาดังกล่าว การปรับนโยบายในครั้งนี้เปิดเส้นทางใหม่สำหรับการสร้างรายได้ในระบบนิเวศ KOL ของคริปโต พร้อมกับการวางแผนด้านบริการทางการเงินใหม่ๆ

MarketWhisper31 นาที ที่แล้ว

คาดการณ์ตลาดมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ "เดิมพันสูงอิหร่าน" มีคนทำกำไร 51,000 ดอลลาร์จากการซื้อขายภายใน สหรัฐฯ จะโกรธและผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพื่อปิดกั้น

ในช่วงเวลาที่ตลาดการเงินทั่วโลกหยุดทำการ เงินทุนมูลค่ากว่า 529 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคาดการณ์ นักลงทุนเดิมพันว่ามีการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่าน หกบัญชีใหม่ได้วางเดิมพันอย่างแม่นยำก่อนการโจมตีและทำกำไรได้ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ประณามพฤติกรรมดังกล่าวและวางแผนที่จะออกกฎหมายห้าม CFTC ก็ได้ออกคำเตือน โดยเน้นว่าการซื้อขายในลักษณะนี้อาจผิดกฎหมาย

動區BlockTempo50 นาที ที่แล้ว

CONSOB สั่งหยุดการเสนอขายโทเค็น SOLX ของ Solaxy ในอิตาลีเนื่องจากฝ่าฝืนกฎ MiCA

หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของอิตาลี, CONSOB, ได้ตัดสินว่าการขายโทเค็น $SOLX ของ Solaxy ละเมิดกฎระเบียบ MiCA ของสหภาพยุโรปโดยไม่เปิดเผยเอกสารไวท์เปเปอร์ พวกเขาสั่งให้หยุดการขายทันทีและให้เวลา Solaxy 60 วันในการอุทธรณ์

TapChiBitcoin50 นาที ที่แล้ว

Polymarket หลังจากการโจมตีทางอากาศในอิหร่าน ทำสถิติการซื้อขายรายวันกว่า 4.78 พันล้านดอลลาร์

หลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Polymarket ทำยอดซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันถึง 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดการเมืองคิดเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Bubblemaps พบว่ามีอย่างน้อยหกที่อยู่ได้รับกำไรประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ในขณะเดียวกัน คู่แข่ง Kalshi ถูกวิจารณ์เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสัญญาเกี่ยวกับฮัสซัน โรฮานี แม้ซีอีโอของบริษัทจะยืนยันว่าสัญญานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ CFTC แต่ก็เผชิญกับความท้าทายด้านจริยธรรม

MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น