Bubblemaps:Trove Markets โครงการลับให้ KOL ทำการคืนเงินล่วงหน้าสำหรับการขายล่วงหน้า

HYPE-2.24%
SOL0.4%

Foresight News รายงานว่า แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Bubblemaps ได้ตรวจจับว่า โครงการ Trove Markets ได้ทำการคืนเงินให้กับ KOLs อย่างเงียบๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการขายล่วงหน้าสูญเสียเงินทุนทั้งหมด Trove ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน ICO เพื่อสร้างโครงการบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก่อนการเปิดตัวโครงการ ผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกของ Trove ขายเหรียญ HYPE มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น ทีมงานหันไปใช้แพลตฟอร์ม Solana และเหรียญ TROVE ก็ร่วงลงถึง 99% ในช่วงเปิดตัว ทำให้ผู้เข้าร่วม ICO สูญเสียอย่างหนัก

Bubblemaps พบว่า หลังจากเหรียญร่วงลง หนึ่งวัน มี USDC มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ USDT มูลค่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ได้รับการเติมเงินใหม่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวระบุว่ามีหลักฐานบนเชนและแชทที่รั่วไหล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทีมโครงการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

12 นายทหารมาเลเซียถูกสอบสวนคดีบังคับให้โอนทรัพย์สินคริปโตของพลเมืองจีน

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 12 นายในข้อหาเรียกรับเงินประมาณ 200,000 ริงกิต (51,000 USD) ในรูปแบบคริปโต จากพลเมืองจีนในระหว่างการบุกจู่โจมในเวลากลางดึก การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อต้านการทุจริตในมาเลเซีย

TapChiBitcoin15 ชั่วโมง ที่แล้ว

เนเธอร์แลนด์ลงโทษรุนแรง Polymarket! ให้บริการตลาดทายผลโดยผิดกฎหมาย อาจถูกปรับสูงสุด 840,000 ยูโร

บริษัทพนันชาวเนเธอร์แลนด์ Ksa ออกคำสั่งหยุดและปรับเงิน Polymarket เนื่องจากให้บริการการพนันในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอาจถูกปรับสูงสุดถึง 84,000 ยูโรต่อสัปดาห์ คดีนี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางกฎหมายว่าสถานะของตลาดทำนายผลเป็นการพนันหรือไม่ Ksa เน้นย้ำว่าการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตห้ามเข้าเข้าสู่ตลาด และตลาดทำนายผลอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงทางสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการกำกับดูแลในอนาคต

ChainNewsAbmedia19 ชั่วโมง ที่แล้ว

พรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกร้องให้ระงับการพิจารณา WLFI และตรวจสอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่สายลับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตมากกว่า 40 คนในสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้มีการสอบสวนครอบครัวทรัมป์และบริษัท World Liberty Financial (WLFI) รวมถึงการลงทุนจำนวนมหาศาลกับสมาชิกราชวงศ์อาหรับเอมิเรตส์ พวกเขากังวลว่าความกดดันทางการเมืองและภูมิศาสตร์จะส่งผลต่อการกำกับดูแลทางการเงิน พวกเขาขอให้ระงับการพิจารณาใบอนุญาตธนาคารของ WLFI ชั่วคราว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส รวมถึงความเป็นอิสระ

ChainNewsAbmedia20 ชั่วโมง ที่แล้ว

เนเธอร์แลนด์แบน Polymarket ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ตลาดทำนายผลในยุโรปพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ KSA ได้รับรองว่า Polymarket เป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย และสั่งให้หยุดดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นพร้อมปรับเงิน 420,000 ยูโรต่อสัปดาห์ บทความสำรวจตำแหน่งทางกฎหมายและแนวโน้มการกำกับดูแลของตลาดทำนาย แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของยุโรปต่อเรื่องนี้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา และเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ Polymarket เผชิญอยู่ รวมถึงผลกระทบของการเป็นโลกาภิวัตน์ในฐานะดาบสองคม

動區BlockTempo20 ชั่วโมง ที่แล้ว

โทเค็น WLFI ร่วงลง ขณะที่วุฒิสมาชิกเรียกร้องให้ตรวจสอบการลงทุนในยูเออี

โทเค็น WLFI ลดลง 8% ท่ามกลางความกังวลของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับการถือหุ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน World Liberty และความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ แม้จะมีการตรวจสอบและเรียกร้องให้มีการทบทวนโดย CFIUS บริษัทก็ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขยายเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ด้วยแพลตฟอร์มใหม่

CryptoFrontNews21 ชั่วโมง ที่แล้ว

陳梅慧เสียชีวิตบนทางหลวง! ตำรวจยืนยันเป็นอุบัติเหตุรถชนธรรมดา, คนขับที่ก่อเหตุได้รับโทษจำคุก 2 ปี 4 เดือน

คุณแม่เหวี๋ย จาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินบนบล็อกเชนของ XREX เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว จากการสอบสวนยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุทางจราจรธรรมดา ชายผู้ก่อเหตุได้รับโทษจำคุก 2 ปี 4 เดือนในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คุณแม่เหวี๋ย๋ จาง ได้แสดงความสามารถโดดเด่นในคดีฟอกเงินและฉ้อโกง เข้าร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นข่าวหลายครั้ง ในขณะเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด ไม่ลดความเร็วและระบบช่วยเหลือปิดอยู่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

区块客22 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น