Елмін Редзепагіч, який проживає у штаті Коннектикут, звинувачений у 21 кримінальній справі, пов’язаній із криптовалютним шахрайством, згідно з повідомленням Мін’юсту.
Обвинувачений нібито видавав себе за інвестора у криптовалюту з високою прибутковістю, залучаючи кошти від багатьох людей, але згодом втратив майже 1 мільйон доларів на платформі для азартних ігор за кордоном Stake.com у період з травня 2021 року по березень 2025 року.
Обвинувачення включають 3 випадки неправдивих свідчень перед слідчим IRS, 7 випадків шахрайства з переказами та 11 випадків міжнародного відмивання грошей. За кожним з обвинувачень у неправдивих свідченнях передбачено максимальне покарання у 5 років позбавлення волі, тоді як за шахрайство з переказами та відмивання грошей — до 20 років ув’язнення за кожним з цих злочинів.
Прокуратура повідомила, що Редзепагіч також вигадував додаткові “газові збори” для зняття прибутку, яких не існувало, і заявляв, що працює у групі під керівництвом особи з псевдонімом “The Chef”. Обвинувачений відмовився від провини і був звільнений під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Припинено внесення та зняття коштів, подано позов клієнтом! Криптовалютна торгова компанія BlockFills шукає реструктуризацію
Криптовалютна компанія BlockFills тимчасово призупиняє внески та зняття для клієнтів через погіршення ринкової ситуації та юридичні суперечки. Вона оцінює схему реструктуризації боргів і залучає консультантів для допомоги. У зв'язку з позовом Dominion Capital та тимчасовим судовим заборонним наказом, BlockFills шукає можливості реструктуризації та покращення фінансових та управлінських механізмів.
区块客3хв. тому
Американська банківська сфера планує подати позов до OCC, протестуючи проти послаблення вимог до видачі банківських ліцензій криптовалютним компаніям
Інститут досліджень банківської політики розглядає можливість подання позову проти Управління контролю за валютами США через послаблення федеральних ліцензійних правил, що полегшує криптовалютним компаніям отримання національних банківських довірчих ліцензій. Ця політика викликає занепокоєння щодо захисту споживачів та стабільності фінансової системи, кілька регуляторних органів і малих банків висловили різкий протест.
GateNews9хв. тому
Сунь Юйчень: Впроваджуємо політику нульової толерантності щодо внутрішніх правопорушень
Gate News повідомляє, 9 березня засновник TRON Сон Юйчень у твітері зазначив, що його компанія у зв'язку з недавніми внутрішніми випадками, пов'язаними з чесністю та цифровою безпекою, підтверджує політику нульової толерантності щодо правопорушень. Компанія зосереджена на боротьбі з незаконним проникненням, незаконним контролем комп'ютерних систем, зловживанням службовим становищем, хабарництвом та шахрайством серед працівників, що вже загрожує майну та інформаційній безпеці компанії та користувачів. Сон Юйчень підкреслив, що щодо осіб, які отримують прибуток незаконними методами або поширюють дезінформацію та наклепи на судові органи в мережі, компанія буде співпрацювати з правоохоронними органами для притягнення їх до відповідальності.
GateNews49хв. тому
Фонд Flow подав судовий наказ, намагаючись заборонити трьом корейським біржам зняти FLOW з торгівлі
Фонд Flow та Dapper Labs подали до Центрального суду Сеула заявку на зупинення видалення токенів FLOW з трьох корейських бірж, ця рішення виникла через безпекову уразливість минулого року. Хоча фонд заявляє, що кошти користувачів не постраждали і підроблені токени були знищені, біржі все ж планують припинити підтримку торгівлі 16 березня.
GateNews1год тому
Колишній голова CFTC: Регуляторний вакуум у криптовалюті шкодить банківській галузі, законопроект «CLARITY» потрібно якомога швидше ухвалити
Колишній голова CFTC США Giancarlo зазначив, що невизначеність у регулюванні криптовалют має набагато більший вплив на банківську галузь, ніж на криптоіндустрію, оскільки банки зобов’язані дотримуватися суворих регуляторних та юридичних обов’язків і не можуть здійснювати масштабні інвестиції в цю сферу. Він попередив, що якщо законопроект «CLARITY» не буде прийнято, американські банки можуть відстати у цифровій фінансовій трансформації, зіштовхнутися з структурними викликами та втратити глобальну конкурентоспроможність. Основні суперечки щодо законопроекту стосуються доходів від стабільних монет і регуляторної юрисдикції; у разі провалу регуляторні рекомендації можуть лише тимчасово вирішити проблему.
MarketWhisper4год тому
Міністерство фінансів США заявляє, що криптовалютні міксери мають законне використання для забезпечення приватності
Міністерство фінансів США визнає, що криптовмішувачі мають законні переваги для конфіденційності, дозволяючи користувачам захищати свої фінансові транзакції. У звіті зазначається зміщення поглядів із розгляду вмішувачів лише як інструментів для незаконної діяльності, підкреслюючи необхідність як захисту приватності, так і посилення регулювань для боротьби з злочинністю.
Coinfomania4год тому
