Chainalysis повідомляє про зростання криптовалютних потоків, пов’язаних з торгівлею людьми, на 85%, при цьому стабільні монети широко використовуються у нелегальних операціях.
Платежі у криптовалюті відіграють все більш важливу роль у підозрюваних операціях з торгівлі людьми. Нові дані від Chainalysis показують різке зростання потоків цифрових активів, пов’язаних із підозрюваними мережами торгівлі людьми у 2025 році. Дослідники повідомляють, що зростаюче впровадження цифрових активів полегшує таким мережам переміщення коштів між юрисдикціями.
Переводи криптовалюти до операцій торгівлі людьми зросли на 85% у порівнянні з минулим роком
Аналитична компанія Chainalysis повідомила, що криптовалютні платежі, пов’язані з підозрюваними групами торгівлі людьми, зросли на 85% за рік. Загальний обсяг транзакцій досяг сотень мільйонів доларів через визначені сервіси.
Багато з цих мереж працюють у Південно-Східній Азії, де шахрайські сховища та примусова праця стають все більшою проблемою. Дослідники вважають, що деяких жертв вербують через фальшиві пропозиції роботи, а потім змушують працювати у онлайн-шахрайських центрах.
У звіті також зазначається, що ці мережі торгівлі людьми пов’язані з онлайн-казино та групами відмивання грошей китайською мовою. Шахрайські сховища часто тісно співпрацюють із такими фінансовими мережами для переміщення та очищення коштів. З розширенням цих операцій зростає і обсяг грошових потоків між ними.
Дослідники виявили, що кілька груп, пов’язаних із торгівлею людьми, використовували Telegram для просування послуг і вербування жертв. Деякі акаунти рекламували міжнародні послуги ескорту та організовували платежі у криптовалюті.
Інші видавали себе за агентів з працевлаштування, обіцяючи роботу за кордоном, але згодом змушували людей працювати у шахрайських сховищах. Влада також пов’язала окремі гаманці з проституційними мережами та продавцями нелегального контенту. Кожна мережа використовувала криптовалюту по-своєму, залежно від структури та місця розташування.
Тим часом, патерни платежів чітко показують перевагу стабільних монет у операціях з ескортом і проституцією. Оскільки активи, прив’язані до фіатних валют, зберігають стабільну цінність, ціноутворення послуг стає простішим, а ризик різких коливань ринку зменшується.
Записи в блокчейні допомагають правоохоронцям відстежувати підозрілі перекази
За даними Chainalysis, записи в блокчейні можуть допомогти слідчим простежити незаконну діяльність у криптовалюті. Варто зазначити, що криптовалютні платежі фіксуються у публічному блокчейні. За допомогою відповідних інструментів правоохоронні органи та команди з дотримання нормативів можуть переглядати ці записи та виявляти незвичайні рухи грошей.
Повторювані трансграничні перекази до агентів з працевлаштування можуть свідчити про схеми примусової праці. У той же час дуже великі обсяги переказів через гарантійні платформи можуть сигналізувати про організоване зловживання.
Крім того, трансфери цифрових активів фіксуються у відкритих блокчейнах, створюючи постійний запис. За допомогою відповідних аналітичних інструментів слідчі можуть простежити, як рухаються кошти між гаманцями. Така видимість допомагає службам з дотримання нормативів і правоохоронним органам виявляти нерегулярні патерни.
Окремо компанія відзначила високий рівень надходжень у райони, вже пов’язані з торгівлею людьми, як ключовий сигнал ризику. Гаманці, пов’язані з каналами вербування у Telegram, додають ще один рівень занепокоєння. Постійний моніторинг активності в блокчейні у поєднанні зі стандартними заходами протидії торгівлі людьми може обмежити подальше зловживання цифровими активами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ФБР спільна операція: Джон Даджита затриманий на Сен-Мартені за підозрою у крадіжці криптоактивів на суму 46 мільйонів доларів
Американські правоохоронні органи у Карибському регіоні затримали підозрюваного у крадіжці криптовалют на суму 46 мільйонів доларів, підрядника Джона Дажиту. Ця операція була проведена спільно ФБР та французькими правоохоронними органами, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами. Справа все ще перебуває на розслідуванні, конкретні деталі злочину не розголошуються.
GateNews13хв. тому
Битва логотипів двох пінгвінів! NFT Pudgy Penguins звинувачують у порушенні авторських прав старої школи
PEI Licensing пред'явила позов до Pudgy Penguins, звинувативши у порушенні торговельної марки, вимагаючи відхилити їх заявку на торговельну марку, заборонити використання звинувачуваної торговельної марки, знищити відповідні товари та повернути прибуток. Pudgy Penguins заперечує, що торговельна марка візуально відрізняється і що майбутнє знищення сприятиме розширенню NFT, підкреслюючи необхідність проведення відповідної перевірки відповідності торговельної марки для уникнення юридичних викликів.
MarketWhisper23хв. тому
Pudgy Penguins подано до суду материнською компанією Original Penguin: звинувачення у порушенні авторських прав NFT-бренду та вимога знищити товари
Pudgy Penguins наразі стикається з позовом про порушення торговельної марки, поданим материнською компанією Original Penguin, яка звинувачує їх у використанні схожого пінгвінського логотипу, що може спричинити плутанину з брендом. PEI вимагає від суду відхилити заявку Pudgy на торговельну марку та заборонити їм використовувати відповідний логотип. Pudgy ж заявляє, що цей позов їх здивував, і підкреслює очевидні відмінності у дизайні та різні цільові ринки. Ця справа може стати ключовим прецедентом у захисті торговельних марок Web3-брендів і традиційних брендів.
GateNews54хв. тому
Американський підрядник заарештований через крадіжку криптовалюти $46M у маршалів
Джон Дагіта, американський підрядник і син генерального директора CMDSS Діна Дагіти, був заарештований за підозрою у крадіжці понад $46 мільйона криптовалюти з Служби маршалів США. Міжнародна співпраця правоохоронних органів призвела до його затримання на Сен-Мартені. Ця справа підкреслює необхідність покращення кібербезпеки у управлінні цифровими активами.
TodayqNews1год тому
Окруження Трампа причетне до внутрішньої торгівлі щодо іранських авіаударів! Демократи планують прийняти закон, щоб закрити прогалини у ринках прогнозів
Демократичний сенатор звинуватив Іран у отриманні прибутку від передбачуваних ринків перед авіаударом, підозрюючи зв'язки з колом Трампа, і запропонував законопроект для посилення регулювання таких ринків. Поточне законодавство щодо ставок на військові дії є досить розмитим, що може спричинити моральний ризик і стимулювати політичну поведінку, орієнтовану на вигоду. Законопроект має на меті чітко заборонити використання внутрішньої інформації для торгівлі військовими ринками.
MarketWhisper1год тому
Іранські незаконні криптовалютні операції перевищили 3 мільярди, масштаб операцій на блокчейні революційних сил розкрито
Звіт Chainalysis показує, що у 2025 році незаконні криптоактиви, отримані Іраном та його революційною гвардією на відповідних адресах, перевищили 30 мільярдів доларів, що сприяє фінансуванню терористичних організацій та незаконної торгівлі. Після авіаударів коаліції США та Ізраїлю близько 1,03 мільйонів доларів швидко вийшли з Ірану, що свідчить про виведення капіталу за межі країни. У звіті зазначається, що такі країни, як Росія, Північна Корея і Венесуела, також використовують криптовалюти для обходу санкцій, що демонструє виклики для традиційних санкційних заходів.
MarketWhisper1год тому
