ChainCatcher повідомляє, що офіс прокурора північної Кароліни, США, оголосив про конфіскацію понад 61 мільйон доларів США у USDT. Ці кошти були прослідковані до криптовалютних адрес, пов’язаних із шахрайською схемою “殺猪盘” (злочинна схема шахрайства з криптовалютами).
Розслідування показало, що злочинці зазвичай використовують романтичні стосунки для здобуття довіри жертв, а потім стверджують, що мають професійні навички для отримання високих прибутків через криптовалютну торгівлю. Вони ведуть жертв до використання фальшивих торгових платформ, що імітують легальні. Ці платформи демонструють уявні високорентабельні інвестиційні портфелі, спонукаючи жертв збільшувати інвестиції. Коли жертви намагаються зняти кошти, шахраї використовують приводи, такі як “податки” або “збори”, щоб додатково витягнути гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південна Корея FIU планує застосувати часткову заборону роботи для певної CEX на 6 місяців
Gate News повідомляє, 9 березня, Корейський інститут фінансової розвідки (FIU) через підозру у порушенні Закону про інформацію про фінансові операції, торгівлю з нерозкритими закордонними сервісами віртуальних активів та недостатню перевірку KYC, попередньо повідомив про застосування "часткового припинення діяльності" на 6 місяців та притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Ці обмеження переважно стосуються функції виведення віртуальних активів для нових користувачів, тоді як поповнення, зняття та торгівля корейськими вонами та криптоактивами для існуючих користувачів наразі не підлягають впливу.
GateNews2год тому
Припинено внесення та зняття коштів, подано позов клієнтом! Криптовалютна торгова компанія BlockFills шукає реструктуризацію
Криптовалютна компанія BlockFills тимчасово призупиняє внески та зняття для клієнтів через погіршення ринкової ситуації та юридичні суперечки. Вона оцінює схему реструктуризації боргів і залучає консультантів для допомоги. У зв'язку з позовом Dominion Capital та тимчасовим судовим заборонним наказом, BlockFills шукає можливості реструктуризації та покращення фінансових та управлінських механізмів.
区块客2год тому
Американська банківська сфера планує подати позов до OCC, протестуючи проти послаблення вимог до видачі банківських ліцензій криптовалютним компаніям
Інститут досліджень банківської політики розглядає можливість подання позову проти Управління контролю за валютами США через послаблення федеральних ліцензійних правил, що полегшує криптовалютним компаніям отримання національних банківських довірчих ліцензій. Ця політика викликає занепокоєння щодо захисту споживачів та стабільності фінансової системи, кілька регуляторних органів і малих банків висловили різкий протест.
GateNews2год тому
Сунь Юйчень: Впроваджуємо політику нульової толерантності щодо внутрішніх правопорушень
Gate News повідомляє, 9 березня засновник TRON Сон Юйчень у твітері зазначив, що його компанія у зв'язку з недавніми внутрішніми випадками, пов'язаними з чесністю та цифровою безпекою, підтверджує політику нульової толерантності щодо правопорушень. Компанія зосереджена на боротьбі з незаконним проникненням, незаконним контролем комп'ютерних систем, зловживанням службовим становищем, хабарництвом та шахрайством серед працівників, що вже загрожує майну та інформаційній безпеці компанії та користувачів. Сон Юйчень підкреслив, що щодо осіб, які отримують прибуток незаконними методами або поширюють дезінформацію та наклепи на судові органи в мережі, компанія буде співпрацювати з правоохоронними органами для притягнення їх до відповідальності.
GateNews3год тому
Фонд Flow подав судовий наказ, намагаючись заборонити трьом корейським біржам зняти FLOW з торгівлі
Фонд Flow та Dapper Labs подали до Центрального суду Сеула заявку на зупинення видалення токенів FLOW з трьох корейських бірж, ця рішення виникла через безпекову уразливість минулого року. Хоча фонд заявляє, що кошти користувачів не постраждали і підроблені токени були знищені, біржі все ж планують припинити підтримку торгівлі 16 березня.
GateNews4год тому
Колишній голова CFTC: Регуляторний вакуум у криптовалюті шкодить банківській галузі, законопроект «CLARITY» потрібно якомога швидше ухвалити
Колишній голова CFTC США Giancarlo зазначив, що невизначеність у регулюванні криптовалют має набагато більший вплив на банківську галузь, ніж на криптоіндустрію, оскільки банки зобов’язані дотримуватися суворих регуляторних та юридичних обов’язків і не можуть здійснювати масштабні інвестиції в цю сферу. Він попередив, що якщо законопроект «CLARITY» не буде прийнято, американські банки можуть відстати у цифровій фінансовій трансформації, зіштовхнутися з структурними викликами та втратити глобальну конкурентоспроможність. Основні суперечки щодо законопроекту стосуються доходів від стабільних монет і регуляторної юрисдикції; у разі провалу регуляторні рекомендації можуть лише тимчасово вирішити проблему.
MarketWhisper7год тому
