Коротко
- Міське окружне управління прокуратури США у Массачусетсі подало заявку на конфіскацію майже 328 тисяч доларів, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою у романтичних стосунках.
- Постраждалий був обманутий і надіслав кошти користувачу, з яким спілкувався через онлайн-знайомства.
- Прокуратура США нещодавно попередила громадськість про небезпеку романтичних шахрайств і їхній зв’язок із криптовалютами.
Прокуратура округу Массачусетс у США намагається отримати цивільну конфіскацію 327 829 доларів у USDT у рамках схеми відмивання грошей, яка постраждала користувача онлайн-знайомств.
Особа, яка діяла під ім’ям “Лінда Браун”, спілкувалася з постраждалим — мешканцем Массачусетсу — кілька тижнів, починаючи з листопада 2024 року, перед тим, як запропонувати йому нібито інвестиційну можливість у криптовалюту.
Постраждалий потім надіслав кошти на гаманці, контрольовані Браун, вважаючи, що це легітимний інвестиційний інструмент, але згодом зрозумів, що це шахрайство, коли намагався зняти свої гроші.
Згідно з позовом, кошти постраждалого були переказані між кількома гаманцями і згодом конвертовані у USDT — стейблкоїн, випущений Tether і забезпечений доларами, — з інших криптовалют.
“Здійснення фінансової операції, знаючи, що вона спрямована на приховування характеру, місця, джерела, власності або контролю над злочинними доходами, є порушенням федерального закону,” — йдеться у заяві прокуратури Массачусетсу.
“Цивільна конфіскація дозволяє третім особам подавати претензії на майно,” — додано, — “які мають бути вирішені перед тим, як майно буде конфісковане у США і повернене постраждалим.”
Щонайменше частина коштів постраждалого була відстежена до криптовалютних гаманців, які згодом були конфісковані у серпні 2025 року. Перед конфіскацією і поверненням постраждалому, “США мають довести, за стандартом переважної ймовірності, що майно підлягає конфіскації,” — зазначає прес-реліз.
Хоча злочин стався у 2024 році, подання на конфіскацію з’явилося всього через кілька тижнів після того, як прокурори США попередили громадськість про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина.
“На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують емоційні та фінансові вразливості,” — повідомив аналітик Decrypt у той час. “Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перш ніж запропонувати нібито вигідні інвестиційні можливості.”
Минулого року Міністерство юстиції США подало заявку на конфіскацію рекордних 225 мільйонів доларів, пов’язаних із подібними криптовалютними шахрайствами, які грають на довірі та впевненості жертви. Такі схеми часто називають “свиняче забійство” (pig butchering), що відноситься до методу нагромадження жиру перед забоєм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Фінансовий директор отримує тюремний термін після втрати $35 мільйонів компанійських коштів у криптовалютному побічному бізнесі
Невін Шетті, мешканець Вашингтона, був засуджений до двох років ув'язнення за переказ $35 мільйонів з його роботодавця на платформу DeFi, що призвело до значних збитків компанії та звільнень. Після краху інвестицій він зізнався і був звільнений.
Decrypt4год тому
$10M Завершення врегулювання справи SEC проти Джастіна Сонна
Комісія з цінних паперів і бірж США досягла угоди на $10 мільйонів доларів із Джастіном Сонном, що вирішує звинувачення у цінних паперах, пов’язані з токенами TRX і BTT. Угода скасовує особисті претензії проти Сонна і підкреслює постійні регуляторні зусилля SEC у криптоіндустрії.
TodayqNews7год тому
Curve Finance звинувачує децентралізовану торгову платформу у несанкціонованому використанні її коду
Curve Finance нещодавно заявила, що певна децентралізована торговельна платформа без дозволу використовує її код, порушуючи ліцензійну угоду з відкритим кодом, підкреслюючи, що цей крок є незаконним і нерозумним. Curve Finance пропонує легально використовувати її функцію Stableswap через ліцензування або співпрацю, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів.
GateNews7год тому
某 CEX відповів сенатору США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що медіа-репортажі містять неточності
Днями один із CEX відповів на запит сенатора США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що звинувачення є хибними. Платформа підкреслила, що вже запровадила суворі заходи щодо відповідності та контролю санкцій, заборонила користувачам з Ірану. Також розпочато внутрішнє розслідування, відповідні суб'єкти були вилучені з платформи, за останні три роки допомогли правоохоронним органам повернути понад 7.52 мільярдів доларів США. У майбутньому планується й надалі посилювати систему відповідності.
GateNews8год тому
Іран і Північна Корея використовують! Стейблкоїни стають основним віртуальним активом для нелегальних операцій, сума шахрайств досягла 51 мільярда доларів США
Згідно з останнім звітом FATF, стабільні монети стали основним інструментом фінансування незаконної діяльності, особливо широко використовуються в таких країнах, як Північна Корея та Іран. У звіті зазначається, що до 2025 року стабільні монети складатимуть 84% від обсягу незаконних операцій з віртуальними активами, і закликається посилити регулювання емісії стабільних монет для запобігання відмиванню грошей та інших злочинних дій. Глобальна ринкова вартість стабільних монет вже перевищила 3000 мільярдів доларів США, і регуляторні органи мають швидко діяти для закриття нормативних прогалин.
区块客9год тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, «тіньова економіка» Ірану стає предметом уваги. Іран легалізував майнінг біткоїнів і використовує дешеву електроенергію для майнінгу, щоб обійти санкції США, обсяг майнінгу може досягати 7.8 мільярдів доларів США і сильно залежить від військових структур. Вартість ріалу знизилася більш ніж на 96%, стабільна монета USDT стала новим інструментом торгівлі, а населення звертається до біткоїна для захисту активів.
区块客9год тому
