Прокуратура США у Бостоні у понеділок офіційно подала позов про цивільну конфіскацію з метою повернення 327 829,72 доларів у Tether (USDT), яких шахрай, що видавав себе за «Лінду Браун» у додатку для знайомств, обдурив жертву з Массачусетсу. Розслідування розпочалося восени 2024 року і було визначено як «онлайн-схема з любовним шахрайством».
Деталі справи: структура шахрайства з любов’ю та шахрайства з криптоінвестиціями
Згідно з заявою прокурора, спосіб ведення цієї справи відповідає моделі шахрайства «Свинячий забій» — шахрай спочатку довго формує емоційний довірливий зв’язок із жертвою, а потім використовує цю довіру для введення у фальшиві інвестиційні можливості.
Конкретний процес у цій справі виглядає так:
Емоційне прокладання: «Лінда Браун» через додаток для знайомств контактувала з жертвами у Массачусетсі, спілкуючись безперервно протягом кількох тижнів, формуючи довіру.
Впровадження інвестиційних можливостей: після здобуття довіри вона заохочувала жертв переказувати кошти, посилаючись на володіння спеціальними каналами для інвестування у криптовалюти.
Шахрайське отримання коштів: під виглядом легальних інвестицій вона змушувала жертв переказувати гроші на гаманці, контрольовані Брауном і його спільниками.
Відмивання грошей: викрадені кошти через кілька криптовалютних гаманців розподілялися шарами і зрештою обмінювалися на USDT, використовуючи їхню стабільність для зменшення складності відстеження у ланцюгу.
Викриття шахрайства: жертва, намагаючись зняти кошти, була відхилена, і тоді зрозуміла, що стала жертвою криптовалютного шахрайства.
Роль USDT у любовних шахрайствах та ширший контекст правоохоронних органів
Цей позов стосується переважно USDT, що відображає зростаючу тенденцію використання стабільних монет у криптошахрайствах. На відміну від більш волатильних активів, таких як Bitcoin, USDT забезпечує більш стабільне збереження вартості і зручність анонімних переказів у блокчейні, що робить його популярним «місцем призначення» для шахрайських коштів після багатошарового відмивання.
Обставини публікації справи мають попереджувальне значення. Вона з’явилася напередодні попередження Офісу окружного прокурора США перед Днем святого Валентина під назвою «Купідон не просить криптовалюту», яке попереджає споживачів про злочинні схеми, що використовують соціальні мережі та месенджери для вимагання криптовалют.
Загалом, за даними Федеральної торгової комісії США (FTC), любовні шахрайства спричинили збитки понад 1 мільярд доларів за один рік; Федеральне бюро розслідувань (FBI) класифікує криптовалютні інвестиційні шахрайства як найбільшу категорію злочинів за обсягом збитків.
Поширені запитання
Що таке шахрайство з криптовалютами «Pig Butchering» і як воно пов’язане з цією справою?
Шахрайство «Pig Butchering» — це довгострокова модель інвестицій у любові: шахраї спочатку витрачають багато часу на встановлення емоційного зв’язку з жертвою («забій свині»), а потім вводять фальшиві інвестиційні можливості («вбивство свині»), щоб отримати великі суми і зникнути. У цій справі «Лінда Браун» спершу кілька тижнів спілкувалася з жертвою, щоб здобути довіру, а потім пропонувала інвестиції у криптовалюти, що повністю відповідає цій схемі, тому правоохоронні органи США вживають більш активних юридичних заходів.
Чому USDT є популярним інструментом для відмивання грошей у криптошахрайствах?
Завдяки стабільності USDT, він не піддається коливанням ринку, що дозволяє шахраям зберігати цінність коштів у очікуванні сприятливого моменту. Висока ліквідність і можливість швидко обмінюватися на різних біржах роблять USDT зручним для багатошарового переказу і монетизації. Порівняно з Bitcoin або іншими волатильними активами, USDT зменшує ризик втрат під час відмивання коштів.
Як жертви можуть розпізнати криптовалютне шахрайство у додатках для знайомств?
Основні ознаки: незнайомі контакти, які швидко пропонують інвестиційні можливості у криптовалюти, обіцяють високі доходи через «спеціальні канали», наполегливо закликають переказати гроші і блокують можливість зняття, а також просять переказати кошти на окремий гаманець поза платформою. Правоохоронні органи США радять бути особливо обережними з будь-якими інвестиційними пропозиціями у криптовалюти, особливо при спілкуванні з незнайомцями.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills після припинення зняття коштів шукає реорганізацію, піддається позову клієнтів
BlockFills звернувся до консалтингової компанії BRG з проханням про рекомендації щодо реструктуризації та призначив Марка Ренці на посаду головного трансформаційного директора з метою завершення реструктуризації, залучення нового капіталу та впровадження управлінського контролю. Нещодавно компанія призупинила доступ до депозитів через коливання ринку та стикається з юридичними позовами.
GateNews2год тому
Американський суддя відхилив позов щодо CEX, пов'язаний із тероризмом, і дозволив позивачу подати додаткові докази та повторно подати позов протягом 60 днів
Суддя Манхеттена, США, відхилив цивільний позов проти певної CEX та її засновників через те, що позивач не зміг надати достатніх доказів прямого зв'язку між торговельною діяльністю та терористичним актом. Суддя дозволив позивачу подати виправлений позов протягом 60 днів.
GateNews2год тому
Прогнозний ринок Kalshi поданий колективний позов через несплату призових за контракти, пов’язані з іранською війною
Gate News повідомляє, що 8 березня платформа прогнозних ринків Kalshi зазнала колективного позову. Ця платформа не виплатила належні винагороди користувачам контрактів, пов’язаних із прогнозами щодо війни Ірану. Генеральний директор Kalshi Tarek Mansour раніше висловлювався проти використання смертей окремих осіб для отримання прибутку та заявив, що поверне кошти за контракти на тему "Чи буде Хаменеї знятий з посади".
GateNews2год тому
Міністерство фінансів США рекомендує створити механізм безпечної гавані для заморожування цифрових активів, що дозволить тимчасово заморожувати підозрілі кошти
Gate News повідомляє, що 8 березня Міністерство фінансів США подало до Конгресу звіт відповідно до закону GENIUS, у якому рекомендується чітко визначити обов’язки DeFi щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT) і розглянути можливість створення механізму «заморожувальної безпеки» (hold law) для цифрових активів, що дозволяє організаціям тимчасово заморожувати активи під час розслідування підозрілих транзакцій без судового наказу. У звіті також повідомляється, що масштаб криптозлочинності продовжує зростати, і у 2024 році збитки від криптошахрайств, за даними FBI, склали 9 мільярдів доларів.
GateNews2год тому
Фінансовий директор отримує тюремний термін після втрати $35 мільйонів компанійських коштів у криптовалютному побічному бізнесі
Невін Шетті, мешканець Вашингтона, був засуджений до двох років ув'язнення за переказ $35 мільйонів з його роботодавця на платформу DeFi, що призвело до значних збитків компанії та звільнень. Після краху інвестицій він зізнався і був звільнений.
Decrypt8год тому
Джастін Сон врегулював $10M позов із SEC, завершуючи юридичну суперечку
Джастін Сан і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уклали угоду щодо $10M позову, який розпочався у березні 2023 року, вирішуючи звинувачення у маніпуляціях на ринку в екосистемі Tron. Ця угода закриває тривалий судовий процес, надаючи полегшення криптовалютному сектору та сприяючи покращенню відносин між блокчейн-проектами та регуляторами.
BlockChainReporter11год тому
