Тайбейська прокуратура завершила розслідування справи групи принца, пред’явила обвинувачення 62 особам та конфіскувала активи на суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів, викриваючи мережу міжнародного відмивання грошей на 10,7 мільярдів доларів протягом 9 років.
Вчора (4 числа) прокуратура Тайбею оголосила про завершення розслідування справи транснаціональної злочинної організації групи принца (Prince Group), яка займалася відмиванням грошей у Тайвані, пред’явивши обвинувачення 62 підозрюваним та 13 компаніям, з яких 9 перебувають під вартою. Також були конфісковані розкішні будинки, автомобілі та фінансові рахунки на загальну суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів. Прокуратура встановила, що ця група через платформи азартних ігор, підпільні обміни валют та закордонні компанії здійснювала відмивання грошей у розмірі понад 10,7 мільярдів доларів.
Ключовий момент — американські звинувачення та санкції
Прокуратура зазначила, що групу принца очолює Чен Чжі (Chen Zhi), який довгий час займався шахрайством та онлайн-азартними іграми в Камбоджі, створюючи масштабну транснаціональну мережу для відмивання грошей. У жовтні 2025 року федеральні прокурори США у Нью-Йорку пред’явили кримінальні звинувачення Чен Чжі та іншим особам, а Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включив у санкційний список 9 компаній групи принца та 3 громадян Тайваню.
Після публікації цієї інформації прокуратура Тайбею ініціювала окремі розслідування та почала спільне міжвідомче розслідування, що стало важливим кроком у розкритті цієї транснаціональної злочинної мережі.
9 років відмивання 10,7 мільярдів: операції транснаціональних компаній
Прокуратура з’ясувала, що ще з 2016 року група принца створювала в Тайвані кілька компаній, поступово формуючи організовану злочинну структуру. Ці компанії на перший погляд займалися технологіями, обслуговуванням клієнтів або іграми, але фактично виконували технічне обслуговування та управління онлайн-платформами азартних ігор, а також використовували фінансові потоки цих платформ для відмивання шахрайських доходів.
Крім платформ азартних ігор, група створила масштабну мережу закордонних компаній. Прокуратура вказала, що група принца відкрила понад 250 закордонних компаній у 18 країнах, використовуючи фіктивні договори та міжнародні перекази для переміщення коштів, приховуючи реальні джерела фінансування за складною корпоративною структурою.
На останньому етапі переказу коштів група поєднала криптовалюти та підпільний обмін валют. Прокуратура повідомила, що група розробила власний віртуальний гаманець під назвою «OJBK Wallet», через підпільні обмінні пункти конвертувала криптоактиви у готівку, а потім переводила кошти до Тайваню. Ці гроші використовувалися для купівлі розкішних будинків, автомобілів та предметів розкоші, слугуючи інструментом для збереження та перенесення цінностей.
Розкішний будинок: комплекс «Heping Dayuan» став центром відмивання грошей
Найбільш помітним є елітний житловий комплекс у Тайбеї — «Heping Dayuan». Прокуратура зазначила, що Чен Чжі, щоб ввести злочинні доходи в економіку Тайваню, наказав членам групи створити 8 фіктивних компаній та купити розкішні будинки на імені номінальних власників. У справі фігурує 11 таких будинків і 48 паркомісць. Спочатку кошти надходили через материнську компанію, зареєстровану у Сінгапурі, а потім приховувалися під виглядом фіктивних орендних або позикових договорів.
Прокуратура Тайбею конфіскувала 24 нерухомості та 35 суперкарів, загальною вартістю понад 5 мільярдів тайванських доларів
Конфісковані активи включають:
- 24 нерухомі об’єкти, орієнтовною вартістю близько 3,98 мільярдів доларів.
- 35 суперкарів і розкішних автомобілів, приблизною вартістю 1,1 мільярда доларів.
- 337 фінансових рахунків із залишками близько 440 мільйонів доларів.
Крім того, було вилучено багато брендових сумок, сигар та інших предметів розкоші. Частина автомобілів і предметів вже продані на аукціоні, отримано понад 438 мільйонів доларів.
Прокуратура вимагає максимального покарання для голови групи Чен Чжі
Прокуратура зазначила, що група принца веде транснаціональний бізнес за організованою моделлю, масово відмиваючи шахрайські та азартні доходи в Тайвані, що серйозно порушує фінансову стабільність і шкодить міжнародному іміджу країни. Тому для ключових учасників вимагається суворе покарання. Головного керівника групи, Чен Чжі, — максимально можливе законодавством покарання; керівника операцій у Тайвані, прізвищем Лі, — понад 20 років ув’язнення та штраф у 250 мільйонів доларів; керівника з управління фінансами — понад 18 років ув’язнення; кілька інших ключових фігурантів отримали терміни від 10 до 16 років.
На даний час у справі залишаються у розшуку 3 особи, щодо яких видані ордери на арешт, а також тривають слідчі дії щодо інших учасників злочинної мережі.
- Статтю опубліковано з дозволу: «Chain News»
- Оригінальна назва: «Прокуратура Тайбею завершила розслідування справи групи принца: висунуті обвинувачення Чен Чжі, конфісковано активів на 5,5 мільярдів та розкішних будинків і автомобілів»
- Автор статті: Neo
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Клієнт у Гонконгу, який звернувся до обмінного пункту для встановлення внутрішньої спіралі, був пограбований із застосуванням ножа, поліція заздалегідь організувала затримання підозрюваних
Нещодавно в Хонконзі, на верхньому районі, сталася збройна пограбування, двоє потерпілих були пограбовані після обміну приблизно 10 мільйонів гонконгських доларів у обмінному пункті. Поліція успішно затримала підозрюваних, потерпілі не зазнали фінансових втрат. Це третій великий грабіж готівки за останні три місяці в цьому районі, поліція вже почала розслідування щодо зв’язку між цими випадками та фону злочинної групи.
GateNews6год тому
潘功胜：послідовно застосовувати високий тиск на спекуляції з віртуальними валютами та інші незаконні фінансові діяльності, зосереджуючись на зменшенні фінансових ризиків
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики були послідовно подолані, фінансова система працює стабільно. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, запобігання фінансовим ризикам і тісний моніторинг впливу зовнішніх шоків.
GateNews8год тому
Федеральний суд США відхилив позов, пов’язаний із тероризмом, проти певної CEX та її засновника
Американський суддя відхилив цивільний позов, у якому звинувачували певну біржу та її засновників у співпраці з терористичними організаціями для здійснення нападу. Позивач не зміг довести, що відповідачі навмисно співпрацювали з терористичними групами. Суддяcritically відзначив, що позовний документ є надмірно довгим, але дозволив внести поправки, біржа категорично заперечує звинувачення.
GateNews9год тому
Корейська споживча організація ініціює колективне врегулювання спору щодо компенсації за активність API певної CEX
Корейський споживчий інститут ініціював колективне врегулювання спору щодо субсидій за API-активністю певної CEX, оскільки ця біржа відмовилася виплатити обіцяні субсидії деяким користувачам. 77 споживачів подали заявку на врегулювання у січні, комітет планує опублікувати рішення до 23 березня.
GateNews10год тому
Білий дім опублікував документ із цифрової стратегії, вперше включивши криптовалюту та блокчейн і підкресливши боротьбу з анонімними фінансовими каналами
Білий дім опублікував «Інтернет-стратегію Президента Трампа», яка підкреслює кіберзахист, стримування та оборону, вперше згадуючи про забезпечення криптовалют та блокчейну. Стратегія спрямована на боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю, розширення повноважень у кіберопераціях, залучення приватного сектору та просування систем захисту на основі ШІ.
GateNews11год тому
BlockFills після призупинення зняття коштів шукає реорганізацію, чи знову відчуття FTX?
Відомий криптовалютний брокер BlockFills через спад ринку тимчасово припинив зняття коштів клієнтами, і зараз шукає допомоги від BRG у проведенні корпоративної реструктуризації. Компанія стикається з позовом щодо неправильного управління фінансами, що спричинило федеральний заборонний наказ, а також повинна покращити внутрішнє управління для залучення нових коштів. Скрутне становище BlockFills схоже з крахом минулих криптоплатформ, і майбутня реструктуризація стане предметом уваги щодо її успіху.
ChainNewsAbmedia12год тому
