ChainCatcher повідомляє, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу з відмивання грошей через використання пір’їних акаунтів та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили пір’їні рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту у обмінних пунктах віртуальних активів, в результаті чого було відмито близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз потоків фінансів показує, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи гроші на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання, засудивши кожного до 28 та 43 місяців ув’язнення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Звіт Міністерства фінансів США пропонує правила AML для сектору DeFi
Міністерство фінансів США рекомендувало правила AML та протидії фінансуванню тероризму для платформ DeFi.
У звіті пропонується закон про “зберігання” цифрових активів, який дозволяє установам заморожувати підозрілі криптофонди під час
CryptoFrontNews2год тому
Гонконгський бізнесмен з материкового Китаю зазнав незаконного ув'язнення та шантажу, внаслідок чого його криптовалюта та срібло на суму понад 6 мільйонів гонконгських доларів були втрачені
Gate News повідомляє, 8 березня 2024 року 25-річний бізнесмен із материкового Китаю повідомив, що в готелі в Хонг Конг, район Хонг Хам, його незаконно утримували 4 чоловіки з материкового Китаю та вимагали викуп. Злочинці побили потерпілого та змусили його надати пароль до криптовалюти, після чого перевели криптовалюту на суму приблизно 68 мільйонів доларів США. Після цього підозрювані поїхали до компанії потерпілого, щоб забрати близько 42 кілограмів срібних товарів, загальні збитки склали понад 6 мільйонів гонконгських доларів. Потерпілого звільнили вночі, він звернувся до поліції, його обличчя, обидві руки та гомілки були поранені. Наразі справа розглядається як незаконне утримання та вимагання викупу, її розслідує група по боротьбі з тяжкими злочинами району Квайлун.
GateNews2год тому
Суд у Сієтлі засуджує колишнього фінансового директора за несанкціоновану $35M криптовалютну азартну гру
Невін Шетті, колишній старший керівник стартапу Fabric, засуджений до двох років ув'язнення за схему шахрайства з переказами на суму $35 мільйонів доларів, що включала високоризикову криптовалютну азартну гру.
Таємний побічний бізнес
Спроба колишнього фінансового директора (CFO) перетворити казну свого роботодавця у
Coinpedia6год тому
Голова центрального банку Пан Гуншень: Постійний тиск для боротьби з спекуляціями віртуальних валют та іншими незаконними фінансовими діяльностями
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики в Китаї були ефективно контрольовані, а функціонування фінансового ринку стабільне. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, підтримка фінансової стабільності, оцінка впливу зовнішніх шоків, а також вжиття політичних заходів для управління ризиками.
GateNews6год тому
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills після припинення зняття коштів шукає реорганізацію, піддається позову клієнтів
BlockFills звернувся до консалтингової компанії BRG з проханням про рекомендації щодо реструктуризації та призначив Марка Ренці на посаду головного трансформаційного директора з метою завершення реструктуризації, залучення нового капіталу та впровадження управлінського контролю. Нещодавно компанія призупинила доступ до депозитів через коливання ринку та стикається з юридичними позовами.
GateNews9год тому
Американський суддя відхилив позов щодо CEX, пов'язаний із тероризмом, і дозволив позивачу подати додаткові докази та повторно подати позов протягом 60 днів
Суддя Манхеттена, США, відхилив цивільний позов проти певної CEX та її засновників через те, що позивач не зміг надати достатніх доказів прямого зв'язку між торговельною діяльністю та терористичним актом. Суддя дозволив позивачу подати виправлений позов протягом 60 днів.
GateNews9год тому
