22-річного засудили до 70 місяців за крадіжку коштів у $263M Crypto з відмиванням грошей

Еван Тангеман, 22-річний мешканець Каліфорнії, у п’ятницю був засуджений до 70 місяців федеральної в’язниці за свою роль у відмиванні доходів від багатодержавного угруповання з криптовалютних крадіжок, яке викрало приблизно $263 мільйона цифрових активів у жертв, йдеться в заяві Міністерства юстиції США. Федеральний окружний суддя Колін Келлар-Котеллі винесла вирок у Окружному суді округу Колумбія. Тангеман, уродженець Ньюпорт-Біч, визнав провину в грудні за звинуваченням у змові щодо злочинної організації, що підпорядковується впливу рекетирів та корумпованих організацій, і також отримав три роки нагляду.

Роль та поведінка обвинуваченого

Тангеман, який користувався онлайн-аліасами, зокрема «E», «Tate» та «Evan|Exchanger», визнав, що перетворив щонайменше $3,5 мільйона вкрадених криптоактивів на готівку через конвертер великих сум готівки, а також що використовував фальшиві імена, щоб знімати розкішні будинки для учасників групи, повідомляють прокурори. Прокурор США Джінін Ферріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як одну «побудовану на жадібності так нахабно, що це межує з мультяшністю», посилаючись на рахунки нічних клубів, Lamborghini та Rolex, профінансовані вкраденою криптовалютою. Пірро заявила, що Тангеман посилив свою роль, віддавши наказ знищити докази після того, як у 2024 році було заарештовано кількох співучасників, і назвала це «свідомістю вини».

Структура підприємства та методологія

Угруповання виросло з дружби, що сформувалася на онлайн-ігрових платформах, причому учасники були розосереджені по всій Каліфорнії, Коннектикуту, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном, за даними прокурорів. Група розподілила обов’язки між хакерами баз даних, організаторами, тими, хто визначав цілі, абонентами, які видавали себе за співробітників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які націлювалися на апаратні гаманці (hardware wallets) жертв.

Основна крадіжка та співучасники

Найбільшою відомою крадіжкою екіпажу стала атака в серпні 2024 року, під час якої було виведено понад 4,100 BTC з рахунку однієї жертви у Вашингтоні, округ Колумбія; на той час це оцінювалося приблизно в $230 мільйона, а нині коштує понад $321 мільйона за поточними цінами. Співобвинувачені Мелон Лам і Жандьєль Серрано були заарештовані та їм було висунуто обвинувачення у вересні 2024 року після того, як ончейн-дослідник ZachXBT публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вір Четал. Визнання Тангеманом провини в минулому грудні збіглося з розкриттям (розсекреченням) другого додаткового обвинувального акту, який додав до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекава, Мустафу Ібрагіма та Даниша Зульфікара.

Конфіскації активів і витрати на спосіб життя

Федеральні агенти вилучили у Тангемана вдома Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS, згідно з матеріалами справи, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього придбання Lamborghini Urus. За даними Офісу прокурора США, члени ширшого угруповання орендували особняки в Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі на між $40,000 і $80,000 на місяць.

Триваюче розслідування

Розслідування, яке очолює Вашингтонський польовий офіс ФБР, а також IRS Criminal Investigation, і яке веде та прокурорує помічник прокурора США Вілл Харт, залишається триваючим.