Bithumb перемагає в судовій справі проти призупинення діяльності південнокорейським регулятором

Адміністративний суд Сеула скасував часткову заборону бізнесу на шість місяців, яку FIU (Фінансова розвідка) запровадила для Bithumb, повідомляють місцеві ЗМІ Yonhap News. Рішення суду дозволяє Bithumb продовжувати звичайну роботу, доки паралельно тривають окремі розслідування щодо збоїв у протидії відмиванню грошей і практик спільного використання ордерів.

Початкове покарання та порушення

FIU — антивідмивальне відомство в складі Комісії з фінансових послуг (FSC) — у березні запровадила часткову заборону на шість місяців і штраф у розмірі $24,6 мільйона (36,8 мільярда вон) після виявлення приблизно 6,65 млн порушень Спеціального закону про фінансову інформацію. Дослідники встановили, що Bithumb належним чином не верифікувала ідентичність клієнтів і не блокувала транзакції з незареєстрованими закордонними криптооператорами. Запропонована заборона мала початися 27 березня та перекрила б новим клієнтам переказ активів у криптовалюті на платформу або з неї.

Bithumb подала клопотання про забезпечення позову 23 березня — за кілька днів до набрання чинності забороною — заморозивши її дію до ухвалення рішення судом. Адміністративний суд Сеула, 2-й відділ, задовольнив запит Bithumb, дозволивши біржі продовжити роботу без перерв, доки триває ширша судова суперечка.

Регуляторні дії в межах криптосектору Південної Кореї

Адміністративний суд Сеула також виніс рішення на користь Dunamu (NASDAQ: DUNU) — оператора Upbit — скасувавши тримісячну часткову заборону та штраф у 35,2 мільярда вон за подібними звинуваченнями. Суд дійшов висновку, що Dunamu вживла обґрунтованих кроків комплаєнсу, а невеликий відсоток позначених транзакцій не дорівнював навмисним неправомірним діям. Згодом FIU оскаржила це рішення, передавши справу на другий розгляд. Coinone також отримала санкції й оскаржує їх у суді.

Комісія з персональних даних Південної Кореї відкрила окреме розслідування щодо Upbit, Bithumb та інших платформ стосовно обміну ордерними книгами із закордонними платформами.

Окреме розслідування та посилення регулювання

Bithumb стикається з окремим, і потенційно більш руйнівним, розслідуванням, пов’язаним із інцидентом у лютому, коли співробітник випадково виплатив 620 000 Bitcoins замість 620 000 вон під час промоакції. FSC виявила «недоліки у внутрішній системі контролю Bithumb» під час перевірки інциденту в лютому.

Помилку у виплаті стало підставою для того, щоб FSC посилила вимоги до моніторингу для всіх великих бірж. До інциденту три з п’яти найбільших платформ Південної Кореї узгоджували свої внутрішні реєстри з фактичними криптоактивами лише раз на 24 години; тепер FSC вимагає такі перевірки кожні п’ять хвилин із автоматичними зупинками торгів, що запускаються через великі розбіжності. Щомісячні аудити замінили попередній квартальний графік.

Додаткові вимоги, що тепер діють, включають сторонню верифікацію для всіх ручних виплат, а також біржі мають призначити офіцера з управління ризиками та створити Комітет з управління ризиками.