Повідомлення Gate News, 25 квітня — 22-річного чоловіка з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, Івена Тенгемана, засудили до 70 місяців федерального тюремного ув’язнення та 3 років умовного нагляду за його роль у багатодержавній злочинній групі соціальної інженерії, яка викрала понад $263 мільйона у криптовалюті, згідно з Міністерством юстиції США.
Злочинна організація працювала з жовтня 2023 року, використовуючи методи хакінгу та соціальної інженерії, щоб націлюватися на жертв. У її складі переважно були безробітні молоді люди віком до 20 років або в їхні ранні двадцяті, а їхні витоки простежуються до онлайн-ігрових платформ. Група викрала та відмила щонайменше $3,5 мільйона через різні канали.
Тенгеман відповідав за конвертацію викраденої криптовалюти у фіатну валюту та організацію оренди розкішної нерухомості в Лос-Анджелесі та Маямі для членів групи. Він також отримував елітні автомобілі, зокрема Bentley та Lamborghini, як компенсацію. Після того, як схему було викрито, Тенгеман наказав спільникам знищити цифрові пристрої, щоб перешкодити розслідуванню.
Справу спільно розслідували польові офіси ФБР у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Маямі, а також підрозділ кримінальних розслідувань IRS. Станом на сьогодні у справі дев’ять обвинувачених подали клопотання про визнання вини.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, а Tether заморожує $344M USDT
Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю оголосив, що федеральний уряд застосовує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Ця дія слідує за
CryptoFrontier2год тому
США пропонують $10M -винагороду, оскільки DOJ стримує $700M у криптовалюті від шахрайських центрів, що націлені на американців
Сполучені Штати посилюють рейди проти шахрайських центрів, націлюючись на грошові потоки Tai Chang і нібито криптовалютне відмивання, пов’язане зі схемами, спрямованими проти американців. Ці дії посилюють тиск на шахрайські мережі в Південно-Східній Азії, яких звинувачують у використанні онлайн-шахрайства для того, щоб досягати жертв у США.
Ключові висновки:
$700M DOJ
Coinpedia2год тому
CFTC подала amicus brief до Верховного суду штату Массачусетс, захищаючи федеральні повноваження щодо ринків прогнозів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) сьогодні подала amicus brief до Верховного суду штату Массачусетс, заявивши про свою виключну федеральну юрисдикцію над ринками товарних деривативів, включно з ринками прогнозів. Справа, Commonwealth of Massa
GateNews3год тому
Іспанська поліція вилучила €400 тис. у криптовалюті з незаконної платформи піратства коміксів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — іспанська поліція в Альмерії ліквідувала те, що за словами правоохоронців є найбільшою в країні платформою піратських коміксів іспанською мовою, вилучивши два криптовалютні холодні гаманці, які містили приблизно €400,000 (roughly $467,000) у наявних активах. Трьох підозрюваних було заарештовано
GateNews4год тому
Департамент юстиції (DOJ) припинив розслідування щодо Пауелла, прокладаючи шлях для сприятливого до криптовалюти Уорша на посаді голови ФРС
Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчистивши шлях для того, щоб Сенат підтвердив нового керівника центрального банку Кевіна Уорша. 25 числа очільниця прокуратури округу Колумбія Джинін Пірро оголосила, що вона буде закривати t
CryptoFrontier7год тому
