Згідно з Los Angeles Times, 30 квітня 22-річного чоловіка з Newport Beach — Евана Tangeman — засудили до 70 місяців федеральної в’язниці за відмивання грошей для криптосхеми шахрайства. Tangeman визнав, що відмив щонайменше 3,5 млн доларів для групи, яка викрала понад 263 млн доларів у криптовалюті в інвесторів через тактики соціальної інженерії, зокрема видаючи себе за працівників криптовалютних бірж.
Схема шахрайства, відома як «crypto kids» і складена підлітками, використовувала вкрадені кошти, щоб орендувати розкішні будинки, чартерити приватні літаки, купувати товари преміумкласу та витрачати до $500 тис. у разових відвідуваннях нічних клубів. Tangeman також доручив спільникам знищити цифрові пристрої після арештів членів банди.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністр фінансів США Бессент: арештовано майже 500 млн доларів у криптоактивах Ірану, посилюється тиск, щоб іноземні контрагенти припинили зв’язки
Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.
MarketWhisper27хв. тому
Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M
Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.
Ключові висновки:
Coinpedia1год тому
FIU оскаржує поразку в суді першої інстанції у спорі з Dunamu щодо 3-місячної ділової заборони
Згідно з матеріалами суду, Південна Корея: Служба фінансової інформації (FIU) подала апеляцію 30 квітня на рішення суду першої інстанції, яким Сеульський адміністративний суд скасував тримісячне призупинення діяльності Dunamu. Суд ухвалив рішення 9 квітня, що FIU's
GateNews1год тому
22-річний чоловік із Каліфорнії відмивав гроші для криптовалютної шахрайської групи; йому призначили 70 місяців федерального ув’язнення
За повідомленням Los Angeles Times від 30 квітня, 22-річного чоловіка Evan Tangeman із Ньюпорт-Біч у Каліфорнії федеральний окружний суддя з Вашингтона Colleen Kollar-Kotelly засудив до 70 місяців федерального ув’язнення та трьох років пробації; Tangeman у грудні 2025 року визнав провину, визнавши участь у відмиванні 3,5 мільйона доларів для криптов шахрайської групи.
MarketWhisper1год тому
Під час спільної операції поліції США, Китаю та Дубая заарештовано 276 людей, закрито 9 криптов шахрайських центрів
Згідно з оголошенням Міністерства юстиції США (DOJ) від 30 квітня, у міжнародній спільній операції, яку очолювала поліція Дубая за участі Федерального бюро розслідувань (FBI) та Міністерства громадської безпеки Китаю, на минулому тижні було викрито щонайменше 9 криптовалютних шахрайських центрів, загалом затримано 276 осіб, серед яких ще 1 людину затримала Королівська поліція Таїланду. У повідомленні DOJ того ж дня зазначено, що 6 обвинуваченим висунуто федеральні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів у федеральному суді Сан-Дієго.
MarketWhisper2год тому
США, ОАЕ та Китай ліквідували 9 центрів криптовалютного шахрайства та заарештували 276 осіб у межах спільної операції
За даними Міністерства юстиції США, скоординована міжнародна операція за участю поліції Дубая ліквідувала щонайменше 9 центрів криптовалютного шахрайства та заарештувала 276 людей минулого тижня (30 квітня), за участі ФБР і Міністерства громадської безпеки Китаю. Додаткова особа була ар
GateNews3год тому
