За даними ончейн-інвестигатора ZachXBT, DSJ Exchange (DSJEX) і BG Wealth Sharing збанкрутували минулого тижня після того, як, імовірно, діяли за схемою Понці з понад $150 мільйонів коштів користувачів. Платформа залучала інвесторів, обіцяючи фіксовані виплати та реферальні заохочення, перш ніж різко зупинити виведення коштів і припинити комунікації.
Збій торкнувся тисяч учасників, зосереджених у Південно-Східній Азії та криптоспільнотах, що використовують китайську. Попередній ончейн-аналіз ZachXBT виявив мережу гаманців, пов’язаних із схемою: активи переказувалися через стейблкоїни та облікові записи централізованих бірж, перш ніж операції припинилися. Суб’єкти, що стоять за DSJEX, публічно не відповіли на звинувачення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Комісія з фінансових послуг Південної Кореї частково виграла апеляцію проти криптобіржі через невиплачені користувацькі активи 16 квітня
Згідно з рішенням Адміністративного підрозділу 4-3 Високого суду Сеула від 16 квітня, Комісія з фінансових послуг (FSC) частково виграла апеляцію проти запиту на судову заборону криптовалютної біржі A: було залишено в силі 3 із 4 адміністративних рішень. Біржа припинила роботу 30 листопада 2020 року, але
GateNews48хв. тому
Крипто-«гігантський кит» подає позов проти Coinbase, звинувачуючи біржу в тому, що після заморозки вкраденого DAI вона відмовилась повернути кошти
Згідно з The Block, 6 травня анонімний криптовалютний кит, який фігурує під псевдонімом «DB», у понеділок подав позов проти Coinbase та вказаного викрадача «John Doe», звинувачуючи Coinbase в тому, що після того, як компанія надала присяжні документи, які підтверджують її законне право власності, вона все одно відмовляється повернути заморожені кошти DAI, пов’язані з криптовалютною крадіжкою у 2024 році.
MarketWhisper1год тому
Жертви терактів у Північній Кореї подали клопотання про арешт $71M із злому Aave, перекваліфікувавши справу як шахрайство
Адвокати жертв трьох терористичних справ Північної Кореї у вівторок подали 30-сторінкову відповідь, переосмисливши хак від 18 квітня в Aave як шахрайство, а не крадіжку. Ця різниця має юридичне значення: якщо інцидент кваліфікують як шахрайство, нападники можуть отримати юридичний титул на позичене
GateNews1год тому
Колективний позов інвесторів у токен MOTHER, звинувачують Iggy Azalea у невиконанні комерційних зобов’язань
За повідомленням CoinTelegraph від 6 травня, позивач Кеннет Колбрак 4 травня подав колективний позов у федеральному суді США в Манхеттені проти реперки Iggy Azalea, звинувачуючи її в неправдивих твердженнях щодо фактичного використання та комерційної інтеграції мемкоїну Mother Iggy (MOTHER) на основі блокчейну Solana.
MarketWhisper1год тому
Американське медіа-розслідування: Polymarket має штаб-квартиру в Панамі через юридичну фірму та раніше надавала послуги FTX
Згідно з розслідуванням, опублікованим 5 травня Національним громадським радіо США (NPR), журналісти вирушили за адресою штаб-квартири в Панамі, яку Polymarket вказує в офіційній реєстрації, — Панама-Сіті, Океанічний бізнес-парк, 21-й поверх — і на місці не знайшли жодних слідів Polymarket або його панамських юридичних осіб. Офіс за цією адресою належить юридичній фірмі García de Paredes Law Firm, яка раніше надавала правові послуги FTX.
MarketWhisper4год тому
