Повідомлення Gate News, 25 квітня — Дві жінки з Гонконгу втратили в сумі 9,7 млн HK$ (US$1,24 млн) шахраям з криптовалют протягом останніх тижнів, що спонукало місцеву поліцію опублікувати попередження. Поліція Гонконгу повідомила про понад 80 випадків шахрайства за один тиждень, а загальні втрати перевищили HK$80 млн (US$10,2 млн).
У більш масштабній справі жінка втратила понад 7,7 млн HK$ (US$1 млн) після того, як із нею в Telegram зв’язалася особа, яка видавала себе за інвестиційного експерта. Шахрай пообіцяв гарантовано високі прибутки через «кількісну торгівлю» та «алгоритми ШІ», застосовані до крипторинків, і направив жертву на шахрайський вебсайт. Вона здійснила 17 окремих переказів Tether’s USDT та Ethereum, перш ніж зрозуміла, що схема є шахрайською, коли спроби виведення коштів неодноразово блокувалися. Поліція зазначила, що шахраї дедалі частіше використовують репутацію криптовалют як джерела високих прибутків, підставляючи модні терміни на кшталт «торгівлі, керованої ШІ» та «гарантованих кількісних прибутків» — фраз, які не мають підґрунтя в легітимній торгівлі.
Друга справа стосувалася шахрайства на романтичних стосунках, яке тривало довший час. Шахрай звернувся до жінки віком понад 50 років в Instagram, вибудовуючи романтичні стосунки, перш ніж представити фальшиву схему інвестицій у криптовалюту. Спочатку від неї попросили сплатити 40 000 HK$ (US$5,000) як комісію за обробку, а потім вона сім разів відвідувала фізичний магазин, щоб обміняти готівку на USDT, зрештою втративши понад HK$2 млн (US$256,000). Шахрай зник, щойно перекази були завершені. Поліція підкреслила, що шахрайства на романтичних стосунках ґрунтуються на місяцях побудови стосунків, перш ніж з’являться фінансові запити, створюючи емоційні вкладення, через які жертвам стає більш імовірно погодитися.
Поліція Гонконгу закликала громадськість бути пильними щодо небажаних контактів від самопроголошених інвестиційних експертів і проявляти обережність у надто приязних онлайн-стосунках, зокрема коли вони включають прохання про гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
CFTC висуває позов штату Нью-Йорк: захист передбачуваної федеральної монопольної юрисдикції ринків прогнозів
CFTC4/24 подала позов до Федерального суду США в Нью-Йорку проти штату Нью-Йорк, стверджуючи, що події за відповідним контрактом підпадають під федеральну виключну підсудність, і домагаючись постійної судової заборони, щоб зупинити втручання законів штату в зареєстровані CFTC суб’єкти. Ключовим є field preemption; у разі перемоги Polymarket, Kalshi та інші у США відповідатимуть і будуватимуть ринкове позиціонування переважно на федеральному рівні, а вплив законодавства штату буде послаблено.
ChainNewsAbmedia13хв. тому
Шахрайство з підробкою Laptop Farm для IT-працівників з Північної Кореї: американського спільника засудили до 7–9 років, за два роки вивели 2,8 млрд доларів США
Фінансові повідомлення: повідомляється, що Північна Корея через лінійку ноутбуків (лептопів) на території США, за два роки в сумі отримала приблизно 2,8 мільярда доларів США доходу, щоб фінансувати ядерну зброю; щорічна данина становить 2,5–6 мільярдів доларів США. Громадянська підозрювана особа США Kejia Wang та Zhenxing Wang були засуджені відповідно до 7,5 років і 9 років; справа стосується понад 100 компаній і 80 осіб, чиї ідентифікаційні дані були використані без дозволу. Північна Корея працювала в США через американські ідентичності та стаціонарні пристрої; кошти здебільшого переводилися шляхом конвертації через криптовалюти. Експерти попереджають, що в країні все ще може існувати мережа спільників; компаніям потрібно посилити перевірку особи, відстеження адрес і аналіз часових поясів/IP.
ChainNewsAbmedia1год тому
DOJ ПРИПИНЯЄ КРИМІНАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИ ПАУЕЛЛА, ПРОКЛАДАЄ ШЛЯХ ДЛЯ КРИПТОДРУЖНЬОГО ВОРША ЯК НАСТУПНОГО ГОЛОВИ ФЕД
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчищаючи шлях для того, щоб Сенат підтвердив Кевіна Ворша як наступного голови Федеральної резервної системи. У п’ятницю, 24 квітня, прокурор США у справам округу
GateNews3год тому
Суддя Кетрін Полк Файла призначає 26 жовтня датою в римському справі про Tornado Cash проти Романа Шторма
Суд встановлює попередню дату повторного розгляду: рішення щодо клопотання про виправдання визначить, чи справа триватиме, чи завершиться.
Затягнене засідання присяжних не розв’язало ключові звинувачення, що спонукало прокурорів просити повторного розгляду за фактами відмивання та порушеннями санкцій.
Захист стверджує про нейтральність протоколу та свободу слова, тоді як проза
CryptoFrontNews3год тому
США запроваджують санкції щодо криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, Tether заморожує $344M USDT
Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що федеральний уряд накладає санкції на кілька гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах триваючих зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. Цей крок відбувається через день після того, як Tether заморозив $344
CryptoFrontier4год тому
Бен Пастернак заарештований за насильство в готелі NYC на тлі $54M крипто-скандалу в судовому позові щодо шахрайства з токеном Believe
Gate News повідомлення, 25 квітня — Бен Пастернак, 26-річний австралійський підприємець, який стоїть за платформою SocialFi Believe на базі Solana, був заарештований 22 квітня та обвинувачений у задушенні другого ступеня і за двома епізодами насильства третього ступеня після нібито фізичної сутички зі своєю колишньою д
GateNews7год тому
