За даними Forbes, 3 травня Роберта Данлапа, оператора схеми Meta-1 Coin, засудили до 23 років позбавлення волі за шахрайство приблизно 1 000 інвесторів у період із 2018 по 2023 рік; сукупні збитки перевищили $20 мільйонів.
Міністерство юстиції США повідомило, що Данлап неправдиво стверджував, ніби Meta-1 Coin підкріплений резервами золота на $44 мільярда та $1 мільярд у творах Пікассо, Далі й Ван Гога, водночас обіцяючи прибутковість до 224 923%. Він надавав інвесторам підроблені документи аудитів і матеріали зі страхування. У ході розслідувань встановили, що заявлені активи не існували; вебсайт Meta Exchange використовував автоматизовані торгові боти, щоб створювати ілюзії фіктивного прибутку, а токени фактично не були випущені on-chain. Кошти інвесторів спрямовували на розкішні покупки, зокрема Ferrari.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
PolyArb Виявили як фейковий ринок прогнозів із кодом, що вимиває кошти з гаманців
За даними on-chain аналітика ZachXBT, PolyArb — шахрайський продукт для ринків прогнозів, у якому на сайті вбудовано код, що викачує кошти з гаманців. Також акаунт проєкту вдавався до суперечливих відповідей під дописами від відомих платформ ринків прогнозів, щоб залучати трафік і підсоюджувати користувачів, a
GateNews4хв. тому
OFAC робить попередження: сплата зборів за використання Гормузької протоки криптовалютою порушує санкції США проти Ірану
Згідно з оглядом Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), 1 травня агентство попередило, що оплата Іраном вимаганих плати за прохід протокою Ормуз у криптовалюті може становити порушення санкцій. OFAC заявило, що американські фізичні та юридичні особи, які здійснюють фінансові операції або надають платіжні гарантії для
GateNews1год тому
Nobitex заснована синами елітної іранської родини, пов’язаної з верховними лідерами — Reuters з’ясував
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа Ірану, була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, пов’язаної шлюбами з усіма трьома верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році разом із генеральним директором
GateNews1год тому
a16z підтримує CFTC проти репресій щодо державних прогнозних ринків
Венчурна компанія Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами у п’ятницю, підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти регуляторних дій на рівні штатів. Згідно з листом, дії, вчинені регуляторами штатів проти predi
CryptoFrontier2год тому
Кредитори Північної Кореї наклали забезпечувальний (стримувальний) судовий наказ на 30 766 ETH на Arbitrum 1 травня
За даними The Block, 1 травня адвокати, які представляють кредиторів у справах про тероризм із Північної Кореї, вручили Arbitrum DAO повідомлення про заборону, не дозволивши випустити 30 766 ETH (~71,1 мільйона доларів), які Арбітрумівська Рада безпеки заморозила 20 квітня після експлойту Kelp DAO. У повідомленні названо Arbitrum DAO
GateNews6год тому
Reuters пов’язує засновників Nobitex із елітною родиною Харазі з Ірану; біржа обробляє 70% іранської криптовалюти
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, 2 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзi. Вони є членами родини, пов’язаної шлюбними узами з усіма трьома нинішніми верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію
GateNews8год тому
