У п’ятницю Reuters опублікував розслідування, в якому стверджує, що Nobitex — домінантна на іранському ринку криптобіржа з приблизно 11 млн користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці. Вони є членами родини з близькими зв’язками з верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році під іншим прізвищем, тоді як інші родичі публічно використовували прізвище Kharrazi. Їхній дід входив до Асамблеї експертів, яка обирає верховного лідера Ірану, а їхній батько заснував іранську політичну організацію Hezbollah і допоміг укомплектувати Корпус вартових ісламської революції після революції 1979 року.

Reuters зафіксував суттєві незаконні потоки коштів через платформу. Elliptic ідентифікувала приблизно $366 млн у підозрілих переказах, тоді як Chainalysis оцінила ближче до $68 млн. Окремий аналіз Elliptic показав, що гаманці, контрольовані Центральним банком Ірану, надіслали приблизно $347 млн на Nobitex у першому півріччі 2025 року. Хоча Nobitex обробляє близько 70% криптоактивності в Ірані, її не було включено до санкцій Держскарбниці США, оголошених 28 квітня, які спрямовані на інфраструктуру тіньового банкінгу Ірану. Nobitex заперечила будь-яку причетність до уряду та охарактеризувала незаконні кошти як «дуже малу частку від загального обсягу».

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Центральний банк Бразилії забороняє криптовалюту в транскордонних платежах

Геополітика Регулювання та політика

Центральний банк Бразилії заборонив стейблкоїни та криптовалютні розрахунки в транскордонних платежах, ідеться в повідомленні. Заборона поширюється на фінтехи та платіжні компанії, фактично закриваючи бекенд-платіжну інфраструктуру для транскордонних криптовалютних потоків. Водночас окремі криптоінвестори

CryptoFrontier4год тому

Nobitex — провідна криптобіржа Ірану, заснована елітною політичною родиною, пов’язаною з верховними лідерами

Геополітика Примусові заходи Біржовий ризик

Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінувальна в Ірані криптобіржа — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці з елітної політичної родини, яка шлюбними зв’язками пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ісламської Республіки. Біржа стверджує, що має приблизно 11 мільйонів користувачів a

GateNews10год тому

a16z підтримує CFTC у ставках на прогнозні ринки, посилається на обсяги $150B Polymarket-Kalshi

Ринок прогнозування Геополітика Регулювання та політика Примусові заходи

За даними The Block, у п’ятницю Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий коментар до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти жорстких дій на рівні штатів. A16z стверджує, що листи із вимогами припинити діяльність і запропоновані заборони з боку регуляторів штатів…

GateNews05-02 10:44

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів