BlockBeats повідомляє, 3 травня, Nominis проаналізував, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідає раніше відомим моделям операцій іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори. Раніше Міністерство фінансів США заявляло, що в рамках операції «Operation Economic Fury» було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загальна сума іранських криптоактивів, що були заморожені, сягала майже 500 мільйонів доларів.
Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляли кошти між кількома адресами, мали невеликі залишки на одному гаманці, уникали тривалого зберігання і використовували складні операції для зменшення ризику блокування; але цей гаманець, що був заблокований, має явні відмінності у структурі коштів і поведінкових моделях. Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з заморожених 340 мільйонів доларів безпосередньо контролює IRGC, а скільки належить більш широкій мережі, можливо, з перетинами з іншими фінансовими структурами інших країн.
Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно китайські державні актори, продовжують удосконалювати використання своїх блокчейн-інфраструктур, і традиційні статичні методи ризик-менеджменту вже недостатні, тому аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Кредитори Північної Кореї наклали забезпечувальний (стримувальний) судовий наказ на 30 766 ETH на Arbitrum 1 травня
За даними The Block, 1 травня адвокати, які представляють кредиторів у справах про тероризм із Північної Кореї, вручили Arbitrum DAO повідомлення про заборону, не дозволивши випустити 30 766 ETH (~71,1 мільйона доларів), які Арбітрумівська Рада безпеки заморозила 20 квітня після експлойту Kelp DAO. У повідомленні названо Arbitrum DAO
GateNews23хв. тому
Reuters пов’язує засновників Nobitex із елітною родиною Харазі з Ірану; біржа обробляє 70% іранської криптовалюти
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, 2 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзi. Вони є членами родини, пов’язаної шлюбними узами з усіма трьома нинішніми верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію
GateNews1год тому
Центробанк Бразилії забороняє розрахунки в криптовалюті під час транскордонних платежів
Центральний банк Бразилії заборонив стейблкоїни та криптовалюти використовувати для розрахунків у транскордонних платежах, повідомляє пресреліз.
Масштаб заборони
Обмеження стосується конкретно фінустанов (fintech) і платіжних компаній, фактично закриваючи платіжний “бекенд-канал” для транскордонних
CryptoFrontier6год тому
Обмежувальні механізми Canton Network можуть заблокувати хакерів із Північної Кореї, заявив CEO компанії з цифрових активів
Згідно з CEO Digital Asset Ювалем Рузом, дизайн guardrail-ів мережі Canton може не дозволити угрупованням хакерів, пов’язаним із Північною Кореєю, працювати в її екосистемі, тоді як DeFi стикається зі зростанням загроз з боку державних акторів. Руз розповів Decrypt, що фінансові установи цікавилися захистом проти
GateNews8год тому
Reuters: Nobitex заснувала елітна іранська політична родина, компанія контролює 70% криптоактивності в країні
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа в Ірані приблизно з 11 млн користувачів, була заснована братами Алі та Мохаммадом Хараззі, членами родини, яка має тісні зв’язки з верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році під альтернативн
GateNews11год тому
Центральний банк Бразилії забороняє криптовалюту в транскордонних платежах
Центральний банк Бразилії заборонив стейблкоїни та криптовалютні розрахунки в транскордонних платежах, ідеться в повідомленні. Заборона поширюється на фінтехи та платіжні компанії, фактично закриваючи бекенд-платіжну інфраструктуру для транскордонних криптовалютних потоків. Водночас окремі криптоінвестори
CryptoFrontier12год тому
