Gate News повідомляє, що 16 березня фінансова розвідувальна служба Південної Кореї (FIU) ухвалила рішення про часткову зупинку діяльності певної криптовалютної біржі на 6 місяців через порушення антивідмивних (AML) зобов’язань та наклала штраф у розмірі 368 мільярдів вон (приблизно 24,6 мільйонів доларів США). Під час перевірки у березні-квітні минулого року FIU виявила близько 6,65 мільйонів порушень Закону про фінансову інформацію, зокрема 45 772 транзакції з 18 нерозкритих закордонних операторів віртуальних активів та близько 6,59 мільйонів випадків порушення правил ідентифікації клієнтів (KYC) і обмежень транзакцій. Термін часткової зупинки триватиме з 27 березня по 26 вересня. У цей період транзакції існуючих користувачів залишаються без змін, але нові користувачі не зможуть переказувати віртуальні активи зовнішнім сторонам (депозити та зняття). Крім того, представник біржі буде попереджений, а відповідальний за звітність — відсторонений на 6 місяців.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Іспанська поліція вилучила €400 тис. у криптовалюті з незаконної платформи піратства коміксів
Повідомлення Gate News, 25 квітня — іспанська поліція в Альмерії ліквідувала те, що за словами правоохоронців є найбільшою в країні платформою піратських коміксів іспанською мовою, вилучивши два криптовалютні холодні гаманці, які містили приблизно €400,000 (roughly $467,000) у наявних активах. Трьох підозрюваних було заарештовано
GateNews3хв. тому
DOJ скасовує розслідування щодо Пауелла, розчищуючи шлях для номінації Варш у ФРС
Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчищаючи шлях для того, щоб Сенат підтвердив нового очільника центрального банку Кевіна Уорша, повідомила у п’ятницю в заяві речниця (прокурор) США у справах Округу Колумбія Джанін Пірро. The
CryptoFrontier4год тому
Теннессі стає другим штатом, який забороняє крипто-банкомати по всьому штату, запроваджуючи покарання у вигляді проступків
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Теннессі стало другим штатом у США, який запровадив загальноштатну заборону крипто-банкоматів, зробивши злочином легшого ступеня керування або розміщення цих машин у будь-якій точці штату. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він одноголосно пройшов обидві палати. Закон ухвалено офіційно
GateNews7год тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у четвер про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. "Ми відстежимо гроші, які Тегеран у відчаї намагається вивести за межі країни, і візьмемо під приціл усі фінансові «нафтові артерії», пов’язані з режимом," — сказав Бессент у заяві.
GateNews7год тому
Сунь Юйчень подав у суд на сім’ю Трампа World Liberty Financial: звинувачення у замороженні токенів на 1 мільярд доларів США, тиск для внесення інвестицій USD1
Сунь Юйчень подав у США позов проти родини Трампа, яка контролює WLF, звинувативши її в незаконному заморожуванні WLFI та тиску з метою залучення інвестицій у стабільну монету USD1. Йдеться про токени, вартість яких може сягати до одного мільярда доларів США. У заяві стверджується, що WLF таємно змінила контракт, з’явилися чорні списки, і це відбулося без процедур управління. WLF стверджує, що немає підстав; справа перебуває лише на ранній стадії, а згодом докази можуть розкрити, як потенційно можуть бути перебудовані сфера управління та комерційні ландшафти в криптовалюті.
ChainNewsAbmedia8год тому
