Згідно з повідомленням Decrypt від 23/4, емітент стейблкоїнів Tether у той день заморозив у мережі Tron два гаманці на суму 3,44 млрд доларів США у USDT. Це один із найбільших за масштабом одноразових актів заморожування в історії Tether. Виконавці координували дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що нібито ухиляються від санкцій, належать до злочинної мережі або пов’язані з іншою незаконною діяльністю.
Два Tron-адреси на сумі 3,44 млрд USDT
За даними Tether, процитованими Decrypt, це заморожування було зосереджене в мережі Tron і розбито на такі дві операції:
Адреса (префікс) Сума заморожування Ланцюг TNiq9…QZH81 приблизно 2,13 млрд доларів США USDT Tron TTiDL…pjSr9 приблизно 1,31 млрд доларів США USDT Tron
Генеральний директор Паоло Ардойно заявив: не є прихистком для незаконної діяльності
В офіційній заяві генеральний директор Tether Паоло Ардойно сказав: «USDT не є прихистком для незаконної діяльності. Коли ми визначаємо надійні зв’язки з санкціонованими суб’єктами або злочинними мережами, ми діємо негайно й рішуче». Він підкреслив, що Tether наразі вибудував канали співпраці з 65 країнами та понад 340 правоохоронними органами по всьому світу — як основу для щоденної роботи з комплаєнсом.
За роки — накопичено 4,4 млрд доларів США заморожених коштів, половина — у співпраці з органами США
Decrypt узагальнив масштаби та цілі нещодавніх і попередніх великих дій із заморожуванням Tether:
Дата Сума заморожування Причина позначення 2 листопада 2023 року 2,25 млрд доларів США торгівля людьми та шахрайство pig butchering 1 січня 2026 року 1,82 млрд доларів США незаконний грошовий потік — п’ять адрес у мережі Tron 4 квітня 2026 року 3,44 млрд доларів США список санкцій OFAC, злочинні мережі
Як зазначає Decrypt, сукупна сума заморожених коштів Tether уже досягла 4,4 млрд доларів США, з яких 2,1 млрд доларів США — це кошти, заморожені у співпраці з правоохоронними органами США.
Тенденція: стейблкоїни як інфраструктура для правозастосування
Це заморожування продовжує лінію кількох нещодавніх дій із повернення активів. Tether дещо раніше вже виділяв 150 млн доларів США на порятунок Drift Protocol, а також заморожував 4,34 млн USDT у випадку Oracle-атаки на Rhea Finance. На цьому тлі законопроєкт, який раніше просував Сенат США, «GENIUS Act», посилює вимоги до комплаєнсу для емітентів стейблкоїнів. Ринок очікує, що в майбутньому частота та суми заморожувань, які виконуватимуться емітентами на запит органів, зростатимуть.
Сигнал для ринку
Здатність емітентів доларових стейблкоїнів виконувати санкції та заморожування on-chain — це і їхня конкурентна перевага у комплаєнсі, і структурний ризик. На противагу протисудовим/антицензурним децентралізованим стейблкоїнам, прозорі записи про заморожування USDT і USDC стали стимулом, який більше подобається інституціям та відділам комплаєнсу; однак для користувачів, яким потрібна автономність коштів, наявність єдиної централізованої точки заморожування — також залишається одним із питань, що постійно обговорюються.
Ця стаття Tether заморозив Tron-chain USDT на 3,44 млрд доларів: співпраця з OFAC, дві адреси — у справі про ухилення від санкцій уперше з’явилася на сайті Криптоновини ABMedia.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у четвер про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. "Ми відстежимо гроші, які Тегеран у відчаї намагається вивести за межі країни, і візьмемо під приціл усі фінансові «нафтові артерії», пов’язані з режимом," — сказав Бессент у заяві.
GateNews5год тому
Колишнього керівника Huobi визнали невинним за рішенням Високого суду Гонконгу; підозри щодо незаконних Tether-транзакцій через «темний пул» не підтвердилися
Верховний суд Гонконгу у складі семи суддів присяжних 24 квітня більшістю голосів виніс рішення, що звинувачення проти колишнього старшого менеджера криптовалютної біржі Huobi (нині перейменована на HTX) — Чень Бо-лянга — у тому, що він у 2020 році використовував псевдонім і особисті акаунти для торгівлі через прихований пул (暗池) на платформі Huobi, не є обґрунтованими. Також суд постановив, що всі шість пунктів звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з недобросовісним наміром, а також один пункт звинувачення у відмиванні коштів — не підтверджуються. У справі фігурує сума, що становить 5 млн Tether (USDT).
MarketWhisper14год тому
Tether карбує $3 Billion USDT за минулий тиждень, Abraxas Capital отримує $2.89 мільярда
Повідомлення Gate News, 24 квітня — За минулий тиждень Tether карбував $3 мільярда USDT, причому Abraxas Capital отримала $2.89 мільярда з Tether Treasury, згідно з даними ончейн-моніторингу від Lookonchain.
GateNews15год тому
Tether блокує $344M USDT у відповідності до вимог державних органів США
Tether заморозив понад US$344 мільйон у USDt на двох гаманцях мережі Tron 23 квітня 2026 року, у координації з правоохоронними органами США та Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), згідно з оголошенням компанії. Дія спрямовувалася на адреси, що утримували приблизно US$213 мільйон і US$
CryptoFrontier15год тому
У США санкціонували вельмож Камбоджі за багатомільярдні шахрайські угруповання! Tether заморозив понад 344 мільйонів доларів США USDT
Міністерство фінансів США та Міністерство юстиції нещодавно провели спільні правоохоронні заходи проти набираючих обертів у Південно-Східній Азії криптовалютних «псевдопомилувань» для знайомств, так званих «殺豬盤» (свиняче обдирання). Офіційно оголошено про санкції проти камбоджійського сенатора Лоань (Kok An) та 28 осіб і організацій у його злочинній мережі, звинувачуючи їх у використанні політичного впливу та власних казино-майданчиків для прикриття масштабних шахрайських і торгівельних злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За оцінками, лише ці шахрайські дії щороку завдавали шкоди американським громадянам у розмірі до 10 мільярдів доларів США. У рамках цього удару емітент стабільних монет Rether також уже заморозив понад 344 мільйони доларів США заарештованих у справі цифрових активів.
Шахрайство з любовними «псевдопомилуванями»: американці щороку втрачають понад сто мільярдів доларів США
Останніми роками транскордонні злочинні організації, базовані в Південно-Східній Азії, у масовому порядку використовують шахрайську схему «養套殺» (вирощуй приманку та вбий) під назвою «殺豬盤» («Pig Butchering»). Шахраї використовують соціальні мережі або месенджери, витрачаючи кілька місяців
ChainNewsAbmedia16год тому
Огляд банку (24 квітня): Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кхмерського крипто «підставного заробітку»; Tether випустив ще 1 мільярд монет USDT
Мomentum відскоку біткоїна (BTC) слабшає, станом на 24 квітня попередньо близько 78,030 доларів США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо камбоджійських політиків, пов’язаних із криптовалютними шахрайськими схемами «поросячих забігів». Tether знову випустив (емітував) 1 мільярд USDT у мережі Ethereum; за минулі 5 днів у мережі Ethereum було додатково емітовано 3 мільярди USDT.
MarketWhisper19год тому
