Tether заморозив понад US$344 мільйонів у USDt на двох гаманцях у мережі Tron 23 квітня 2026 року, у координації з правоохоронними органами США та (Office of Foreign Assets Control), згідно з оголошенням компанії. Дія була спрямована на адреси, що утримували приблизно US$213 мільйонів і US$131 мільйонів відповідно, після інформації, пов’язаної з підозрюваною незаконною діяльністю, включно з потенційним ухиленням від санкцій або кримінальною мережевою активністю.
Деталі заморожування та регуляторна координація
Заморожування є одним із найбільших комплаєнс-втручань Tether на сьогодні. Компанія заявила, що обмеження були застосовані у відповідь на переконливі докази незаконної діяльності, і що вона регулярно заморожує гаманці, пов’язані з підозрюваними кримінальними діями, коли такі докази ідентифікуються.
Комплаєнс-модель Tether
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно заявив, що USDt не призначений слугувати прихистком для незаконних коштів, і наголосив на швидкій реакції компанії на виявлені ризики:
Ми поєднуємо прозорість блокчейну з моніторингом у реальному часі та прямою координацією з правоохоронними органами, щоб зупинити кошти до того, як вони зможуть переміститися. Це відповідальність, яку ми сприймаємо серйозно як один із найбільших емітентів на ринку.
За даними Tether, компанія значно розширила свою комплаєнс-інфраструктуру. Фірма повідомила про координацію з понад 340 правоохоронними агентствами в 65 країнах, підтримку понад 2,300 розслідувань і загальні заморожування активів на суму понад US$4.4 мільярда у всьому світі. З цих заморожених активів понад US$2.1 мільярда були пов’язані з органами влади США.
Дискусія щодо централізованого контролю
Заморожування знову розпалило дискусії в криптовалютному секторі щодо ролі централізованих емітентів стейблкоїнів. Деякі представники галузі стверджують, що такі втручання кидають виклик базовому принципу криптовалюти — контролю користувачів над цифровими активами. Інші ж вважають, що постачальники стейблкоїнів несуть відповідальність співпрацювати з правоохоронними органами, щоб запобігати незаконній фінансовій діяльності.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у четвер про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. "Ми відстежимо гроші, які Тегеран у відчаї намагається вивести за межі країни, і візьмемо під приціл усі фінансові «нафтові артерії», пов’язані з режимом," — сказав Бессент у заяві.
GateNews5год тому
Колишнього керівника Huobi визнали невинним за рішенням Високого суду Гонконгу; підозри щодо незаконних Tether-транзакцій через «темний пул» не підтвердилися
Верховний суд Гонконгу у складі семи суддів присяжних 24 квітня більшістю голосів виніс рішення, що звинувачення проти колишнього старшого менеджера криптовалютної біржі Huobi (нині перейменована на HTX) — Чень Бо-лянга — у тому, що він у 2020 році використовував псевдонім і особисті акаунти для торгівлі через прихований пул (暗池) на платформі Huobi, не є обґрунтованими. Також суд постановив, що всі шість пунктів звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з недобросовісним наміром, а також один пункт звинувачення у відмиванні коштів — не підтверджуються. У справі фігурує сума, що становить 5 млн Tether (USDT).
MarketWhisper14год тому
Tether карбує $3 Billion USDT за минулий тиждень, Abraxas Capital отримує $2.89 мільярда
Повідомлення Gate News, 24 квітня — За минулий тиждень Tether карбував $3 мільярда USDT, причому Abraxas Capital отримала $2.89 мільярда з Tether Treasury, згідно з даними ончейн-моніторингу від Lookonchain.
GateNews15год тому
У США санкціонували вельмож Камбоджі за багатомільярдні шахрайські угруповання! Tether заморозив понад 344 мільйонів доларів США USDT
Міністерство фінансів США та Міністерство юстиції нещодавно провели спільні правоохоронні заходи проти набираючих обертів у Південно-Східній Азії криптовалютних «псевдопомилувань» для знайомств, так званих «殺豬盤» (свиняче обдирання). Офіційно оголошено про санкції проти камбоджійського сенатора Лоань (Kok An) та 28 осіб і організацій у його злочинній мережі, звинувачуючи їх у використанні політичного впливу та власних казино-майданчиків для прикриття масштабних шахрайських і торгівельних злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За оцінками, лише ці шахрайські дії щороку завдавали шкоди американським громадянам у розмірі до 10 мільярдів доларів США. У рамках цього удару емітент стабільних монет Rether також уже заморозив понад 344 мільйони доларів США заарештованих у справі цифрових активів.
Шахрайство з любовними «псевдопомилуванями»: американці щороку втрачають понад сто мільярдів доларів США
Останніми роками транскордонні злочинні організації, базовані в Південно-Східній Азії, у масовому порядку використовують шахрайську схему «養套殺» (вирощуй приманку та вбий) під назвою «殺豬盤» («Pig Butchering»). Шахраї використовують соціальні мережі або месенджери, витрачаючи кілька місяців
ChainNewsAbmedia16год тому
Огляд банку (24 квітня): Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кхмерського крипто «підставного заробітку»; Tether випустив ще 1 мільярд монет USDT
Мomentum відскоку біткоїна (BTC) слабшає, станом на 24 квітня попередньо близько 78,030 доларів США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо камбоджійських політиків, пов’язаних із криптовалютними шахрайськими схемами «поросячих забігів». Tether знову випустив (емітував) 1 мільярд USDT у мережі Ethereum; за минулі 5 днів у мережі Ethereum було додатково емітовано 3 мільярди USDT.
MarketWhisper19год тому
Казначейство Tether карбує 1 мільярд USDT у мережі Ethereum
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Казначейство Tether карбувало 1 мільярд USDT у мережі Ethereum рано сьогодні о 01:24 (UTC+8), згідно з даними моніторингу Whale Alert.
GateNews21год тому
