Повідомлення Gate News, 29 квітня — Американський суд засудив Максимільєна де Гупа Картьє, нащадка сім’ї елітної ювелірної компанії Cartier, до восьми років позбавлення волі за керування нелегальною позабіржовою криптовалютною біржею. Прокурори заявили, що ця операція перемістила понад $470 мільйонів доларів прибутків від наркотиків через банківські рахунки в США до Колумбії.
Картьє визнав провину у здійсненні діяльності з передавання грошей без ліцензії та змові з метою вчинити банківське шахрайство. Його біржа складалася з мережі американських компаній-«ширм» і понад десятка рахунків у банках США, які він підтримував, неправдиво представляючи характер своїх бізнесів фінансовим установам. Картьє шахрайським шляхом стверджував, що ці структури працюють у сфері видавництва програмного забезпечення та розробки програмного забезпечення, тоді як насправді їх використовували для отримання та переказу грошей від наркотиків і інших доходів від злочинної діяльності. Він використовував підроблені контракти, інвойси та інші бізнес-документи, щоб зробити операції такими, що виглядають законними для банків.
Картьє отримував гроші від наркотиків у формі криптовалюти, конвертував їх у тверду валюту, клав готівку на рахунки компаній-«ширм», які контролював, і пересилав кошти через мережу відмивання грошей. Зрештою кошти виводилися у місцевій валюті в Колумбії. Окрім строку ув’язнення, Картьє було наказано сплатити приблизно $2.36 мільйона у вигляді конфіскації, що відображає комісії, які він залишив собі. Суд також постановив конфіскувати конкретні банківські рахунки, що перебували на іменах компаній-«ширм».
Призначення покарання відбулося після розслідування від квітня 2021 року, коли суд вилучив приблизно $937,000 у вигляді доходів від незаконного обігу наркотиків з рахунків компаній-«ширм» Картьє. Пізніше Картьє визнав федеральним агентам, що він брехав банкам щодо свого статусу як криптовалютної біржі, попри те, що раніше заявляв про наявність діючих протоколів протидії відмиванню грошей і «знай свого клієнта».
Окремо у Франції прокурори висунули звинувачення 88 особам, зокрема 10 неповнолітнім, у зв’язку із серією викрадень та вимагань, націлених на власників криптовалюти, що пов’язані з 12 триваючими судовими розслідуваннями.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновник Celsius Машинскі врегулював справу з FTC, сплатив $10M і зіткнувся з постійною забороною на продукт
За даними ChainCatcher, засновник Celsius Алекс Машинскі погодився врегулювати питання з (Федеральною торговою комісією США) 29 квітня, сплативши $10 мільйонів, і зіткнувшись із постійною забороною рекламувати, просувати або розповсюджувати будь-які продукти чи послуги, пов’язані з внесенням активів, обмінами, інвестиціями чи в
GateNews1год тому
Фінансова комісія Південної Кореї передала дві справи щодо маніпулювання крипторинком розслідувачам; кредитори API-ключів можуть нести відповідальність
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Фінансова комісія Південної Кореї на своєму восьмому черговому засіданні вирішила передати два провадження щодо маніпулювання ринком віртуальних активів до органів розслідування. Виявлені методи маніпулювання поєднали традиційні тактики фондового ринку з техніками зловживання API
GateNews3год тому
Чотири регулятори Японії попереджають: крипто створює ризик відмивання грошей у операціях з нерухомістю
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Фінансова служба, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно 28 квітня випустили роз’яснювальне повідомлення, попереджаючи, що криптовалюти створюють підвищений ризик відмивання грошей, коли їх використовують у ре
GateNews4год тому
CFTC Подання позову до Вісконсіна у прогнозі п’ятого ринку прогнозів під час придушення
Комісія з торгівлі ф’ючерсними контрактами на товари (CFTC) посилила свою судову боротьбу щодо ринків прогнозів, у вівторок подавши федеральний позов проти штату Вісконсин разом із Міністерством юстиції США у Східному окрузі Вісконсину, що робить його п’ятим штатом, на який спрямовано ескалацію
CryptoFrontier5год тому
Хакер Kyber Network переказує викрадені кошти на Tornado Cash, підозрюваного раніше було обвинувачено ФБР
Повідомлення Gate News, 29 квітня — хакер Kyber Network Андін Медједович переказує викрадені кошти на Tornado Cash, про це свідчать дані блокчейн-моніторингу Arkham. Раніше Медједович викрав $48,8 млн із KyberSwap наприкінці 2023 року та $16,5 млн з Indexed Finance під час попередньої
GateNews5год тому
Перший розгляд справи про інсайдерську торгівлю в Polymarket у федеральному суді США: військовослужбовець ЗС США відмовився визнавати провину
Згідно з повідомленням Decrypt, старший сержант першого класу Армії США Ґеннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) 29 квітня у федеральному суді Нью-Йорка відмовився визнавати провину у звинуваченнях у використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку на ринках прогнозів Polymarket, вийшов під заставу в розмірі 250 000 доларів США, йому наказали здати паспорт і обмежили пересування; прокурори заявили, що це перший випадок, коли федеральний уряд порушив справу, пов’язану з активністю на ринках прогнозів.
MarketWhisper5год тому
