У США санкціонували вельмож Камбоджі за багатомільярдні шахрайські угруповання! Tether заморозив понад 344 мільйонів доларів США USDT

Міністерство фінансів США та Міністерство юстиції нещодавно провели спільну правоохоронну операцію проти криптовалютних шахрайств типу «свинячого стійла» (кеш-«Pig Butchering»), які дедалі активніше поширюються в Південно-Східній Азії. Офіційно оголошено санкції щодо сенатора від Камбоджі Лоа́нга (Kok An) та 28 осіб і суб’єктів у його злочинній мережі, звинувачуючи його в тому, що він використовував політичний вплив і керовані ним казино-локації для прикриття великомасштабних шахрайських і діяльності з торгівлі людьми. За оцінками, ці шахрайські дії лише за один рік призводять до втрат, що сягають до 10 мільярдів доларів США для громадян США. У межах цього удару стаблкоїн-видавець Rether також уже заморозив понад 344 млн доларів США пов’язаних цифрових активів.

Шахрайства «свинячого стійла» через любовні стосунки: громадяни США щороку втрачають понад 10 млрд доларів США

Останніми роками міжнародні злочинні організації, базовані в Південно-Східній Азії, масово використовують шахрайську схему з приманкою та поступовим «розкручуванням» жертви під назвою «свиняче стійло» (Pig Butchering). Шахраї через соціальні медіа або месенджери витрачають місяці чи навіть роки на те, щоб побудувати з жертвою дружні або романтичні стосунки; після того, як здобувають довіру, вони використовують приманку «інвестицій з високою прибутковістю», щоб виманити в жертви всі заощадження, у формі цифрових активів, для переказу на фальшиві торгові платформи. Наприкінці вони просто зникають із грошима.

Уряд США, як оцінюється, вказує, що американці у 2024 році через шахрайські дії в Південно-Східній Азії втратили щонайменше 10 мільярдів доларів США, а лише в першому кварталі 2026 року загальні втрати, спричинені шахрайством і хакерськими атаками, вже сягнули 482 млн доларів США, що підкреслює нагальність підвищення обізнаності щодо безпеки онлайн-активів.

Санкції США щодо сенатора Камбоджі та ключової шахрайської мережі

У межах цієї операції Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) спрямувало звинувачення на сенатора Лоанга, який має добрі політико-ділові зв’язки в Камбоджі. Лоанг через свої компанії, зокрема Crown Resorts і Anco Brothers Co Ltd, веде діяльність кількох казино та курортів у таких місцях, як Пойпет (Po Bеt), Сіануквіль (Sihanoukville) тощо. Фактично ці об’єкти було перетворено на масштабні шахрайські майданчики, спеціалізовані на схемах шахрайства з інвестиціями в цифрові активи та відмиванні грошей.

Правоохоронні органи зазначають, що багато низовиків, які здійснюють шахрайство на цих майданчиках, самі є жертвами торгівлі людьми. Їх заманюють до Камбоджі під виглядом фальшивих вакансій у сфері технологій або служби підтримки, після чого їм вилучають паспорти й, під загрозами насильства та за умов боргового рабства, змушують щодня досягати певних «показників» у шахрайській діяльності. Лоанг не лише стягує орендну плату з цих злочинних організацій, а й використовує свій політичний вплив, надаючи охоронців та прикриваючи ці незаконні дії від розслідувань.

Держдепартамент США оголошує винагороду в 10 млн доларів США

Щоб повністю зруйнувати ці злочинні структури, Міністерство юстиції США підрозділи «Task Force з протидії шахрайству» (Fraud Task Force) розгорнули активну роботу. Ця спецкоманда вже вилучила спеціальний застосунок для набору жертв торгівлі людьми в соціальних месенджерах і примусово закрила 503 фальшиві домени, що видавали себе за законні біржі криптовалют.

У перерізанні грошових потоків дії правоохоронців також отримали підтримку з боку індустрії. Через кілька годин після офіційного оголошення санкцій у США стаблкоїн-видавець Tether одразу заявив про замороження понад 344 млн доларів США USDT; ці кошти звинувачують у безпосередньому зв’язку з відмиванням грошей та незаконною діяльністю, пов’язаними з цією санкційною мережею. Крім того, Держдепартамент США висунув високий розмір винагороди, пропонуючи до 10 млн доларів США, за ключові підказки, що допоможуть конфіскувати або повернути незаконно здобуті кошти з інших шахрайських «майданчиків», зокрема в М’янмі.

Масивний транснаціональний злочинний ланцюг: кілька пов’язаних компаній потрапили до чорного списку

Окрім самого Лоанга, Міністерство фінансів США також внесло до списку санкцій кількох його наближених і партнерів. Серед них — Rithy Raksmei, який контролює K99 Group; також стверджується, що низка об’єктів нерухомості цієї групи слугує базою для реалізації шахрайств щодо почуттів і крадіжок із віртуальних гаманців. Також і Bolai (світлосіамрська компанія з інвестування та девелопменту / Phongve? Bolai), заснована Heng Luo (Хен Ло), не лише підозрюється у примушуванні жертв торгівлі людьми здійснювати шахрайство, а й у керуванні підпільними сайтами для азартних ігор, допомагаючи злочинцям відмивати за кордоном сотні мільйонів доларів США незаконно здобутих коштів шляхом транскордонного переведення на закордонні рахунки.

Іншими суб’єктами, що потрапили під санкції, є Heng Feng Cambodia Bank plc (Хен Фенг Камбоджа Банк PLC) та його керівник Sai Aung Linn, які, як підозрюють, допомагали з відмиванням грошей через обмін валют. Нещодавно американські суди також винесли суворі вироки ключовим фігурам у таких транснаціональних мережах відмивання: наприклад, організатор Daren Li (Дарен Лі), який допомагав відмивати через цю мережу до 73 млн доларів США, був у лютому 2026 року засуджений федеральним судом у Каліфорнії до 20 років позбавлення волі.

Ця стаття «Санкції США щодо камбоджійських високопосадовців: шахрайські казино-майданчики на суму 10 млрд доларів! Tether заморожує понад 344 млн доларів США USDT» вперше з’явилася на ChainNews ABMedia.