Санкції Міністерства фінансів США проти камбоджійського сенатора через мережу криптосхеми шахрайства

Огляд

У четвер Міністерство фінансів США санкціонувало сенатора Камбоджі Кок Ану та 28 пов’язаних із ним суб’єктів, повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Заходи спрямовані на те, що посадовці називають масштабною операцією з криптовим шахрайством у Південно-Східній Азії.

Цілі та звинувачення

Сенатор Кок Ана описується як один із найзаможніших і найвпливовіших людей Камбоджі, який має у власності курорти та казино. OFAC звинуватило його в тому, що він перетворив багато з цих закладів на центри криптового шахрайства, які керуються злочинними організаціями, і які заповнюють жертвами торгівлі людьми.

За даними OFAC, казино та його соратників використовували для відмивання доходів від шахрайських операцій. У цих центрах жертв торгівлі людьми примушують контактувати з нічого не підозрюючими людьми по всьому світу—зокрема з американцями—видаючи себе за потенційних романтичних партнерів і переконуючи цілі надсилати гроші на фейкові платформи для торгівлі криптовалютою.

Офіційна заява

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив: “Treasury продовжуватиме переслідувати шахраїв і шахрайські центри, які крадуть мільярди доларів у працьовитих американців, незалежно від того, де вони працюють, і незалежно від того, наскільки добре вони пов’язані.”

Обсяг санкцій

Серед осіб і суб’єктів, на яких накладено санкції, є кілька казино, оператори казино, банки та інвестиційні фірми, пов’язані з нібито криптосхемною мережею Кок Ани.

Координація з федеральною оперативною групою

Санкції було запроваджено у координації з Scam Center Strike Force, багатокомпонентною федеральною урядовою ініціативою, створеною для протидії операціям з криптовим шахрайством. Поряд із санкціями OFAC, Strike Force оголосила про висунення звинувачень двом особам, яких звинувачують у керуванні операцією з криптовим шахрайством у Бірмі та спробі відкрити ще одну в Камбоджі.

За даними Strike Force, поточні зусилля з правозастосування зосереджені на тому, щоб виявляти учасників у Південно-Східній Азії, яку описують як осередок криптозлочинів—зокрема в Бірмі, Камбоджі та Лаосі.

Пов’язані дії

У той самий день гігант із стейблкоїнами Tether оголосив, що заморозив приблизно $344 мільйонів доларів вартості свого флагманського токена USDT, пов’язаного з незаконною діяльністю, у дії, скоординованій з OFAC. Міністерство фінансів не надало негайних коментарів щодо того, чи пов’язано вилучення з новими санкціями OFAC.

Історичний контекст

Минулої осені уряд США оголосив, що вилучив приблизно $14 мільярда доларів у Bitcoin з криптового шахрайського об’єкта в Камбоджі, який описували як найбільше вилучення активів в історії Міністерства юстиції.