Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США сьогодні оголосило про скоординовану правоохоронну дію проти злочинних угруповань у Південно-Східній Азії. Федеральні органи висунули обвинувачення двом громадянам Китаю, Хуан Сіншань і Цзян Венцзе, які керували операціями на шахрайському центрі Shun Da в Мʼянмі та, за версією слідства, примушували завербованих працівників, які були переміщені примусово, до здійснення шахрайських схем інвестування в криптовалюту. Обох підозрюваних заарештовано в Таїланді.
У межах операції було вилучено телеграм-канал із понад 6,000 підписників, який використовували для вербування жертв для примусової праці в шахрайських центрах у Камбоджі, а також припинено роботу 503 шахрайських доменів, що видавали себе за законні інвестиційні платформи. Органи влади заблокували понад $701 мільйонів у криптовалюті, яку підозрюють у звʼязку з шахрайством і операціями з відмивання грошей.
У рамках «Operation Level Up» DOJ повідомило 8,935 жертв і відновило оцінково $563 мільйонів у потенційних збитках. Державний департамент США оголосив винагороду до $10 мільйонів за інформацію, повʼязану з шахрайським центром Tai Chang у Мʼянмі, тоді як Міністерство фінансів запровадило санкції щодо осіб і організацій у Камбоджі.
За даними ФБР, втрати від шахрайства з інвестуванням у криптовалюту в США досягли $7.2 мільярда у 2025 році, що становить зростання на 24% порівняно з 2024 роком.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Північнокорейська APT-група HexagonalRodent викрадає $12M у криптовалюті в розробників Web3, використовуючи атаки на основі ШІ
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Північнокорейська державна APT-група, відома як HexagonalRodent, викрала понад $12 мільйонів у криптовалюті та NFT у розробників Web3 у першому кварталі 2026 року, повідомляє компанія з кібербезпеки Expel. Група скомпрометувала 2 726 пристроїв розробників і отримала доступ до 26 584 криптогаманців.
GateNews2год тому
Огляд банку (24 квітня): Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кхмерського крипто «підставного заробітку»; Tether випустив ще 1 мільярд монет USDT
Мomentum відскоку біткоїна (BTC) слабшає, станом на 24 квітня попередньо близько 78,030 доларів США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо камбоджійських політиків, пов’язаних із криптовалютними шахрайськими схемами «поросячих забігів». Tether знову випустив (емітував) 1 мільярд USDT у мережі Ethereum; за минулі 5 днів у мережі Ethereum було додатково емітовано 3 мільярди USDT.
MarketWhisper2год тому
Трамп обіцяє розслідувати транзакції Polymarket серед федеральних працівників; військовослужбовців ЗС США заарештували за ставки через Мадуро
Міністерство юстиції США 23 квітня заарештувало військовослужбовця армії США, звинувативши його в тому, що він використовував секретну інформацію для ставок на прогнозному ринку Polymarket на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро (Nicolas Maduro), а його початкова ставка в понад 3,3 млн доларів зрештою принесла понад 40 тис. доларів прибутку. У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що він розслідуватиме випадки, коли федеральні працівники роблять ставки на платформах для спортивних ставок, розкритикувавши фразу «світ уже перетворився на казино».
MarketWhisper3год тому
Рада безпеки Arbitrum заморозила $71M кошти в атаці KelpDAO, знову розгорнувши дискусію про децентралізацію
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Рада безпеки Arbitrum заморозила приблизно 30,000 ETH (майже $71 мільйон) у пов’язаних коштах після атаки KelpDAO 24 квітня, що спровокувало нові дебати в усій криптоіндустрії про справжнє значення
GateNews4год тому
Jane Street подає клопотання про відхилення позову щодо інсайдерської торгівлі Terraform Labs
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Jane Street та кілька окремих відповідачів подали клопотання до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з метою домогтися відхилення позову щодо інсайдерської торгівлі, поданого банкрутською масою Terraform Labs. Квантова компанія стверджує, що Terraform намагається перекласти провину за крах екосистеми Terra-Luna на Jane Street, замість того щоб взяти відповідальність за власне шахрайство.
GateNews8год тому
Санкції Міністерства фінансів США проти камбоджійського сенатора через мережу криптосхеми шахрайства
## Огляд
Міністерство фінансів США у четвер запровадило санкції проти сенатора Камбоджі Кока Ана та 28 організацій, пов’язаних із ним, згідно з (Офісом з контролю за іноземними активами (OFAC) ). Дія спрямована проти того, що посадовці описують як масштабну операцію з криптов шахрайством у Південно-Східній Азії.
## The
CryptoFrontier11год тому
