Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.
Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.
Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Майкл Сейлор: планує протягом 3-6 років перевести конвертовані облігації у акції
PANews 16 лютого повідомляє, що Strategy опублікував заяву, в якій зазначається, що навіть якщо ціна біткойна впаде до 8000 доларів, Strategy зможе забезпечити достатні активи для повної погашення боргів. У відповідь засновник Майкл Сейлор перепостив і прокоментував, що планує протягом наступних 3-6 років перевести конвертовані облігації у акції.
GateNewsBot13хв. тому
Saylor знижує '99>98' як сигнал до ще однієї агресивної покупки Bitcoin
Стратегія дала сигнал про ще одну потенційну покупку біткоїна після того, як Майкл Сейлор опублікував загадкове повідомлення “99>98”, що підсилює спекуляції щодо того, що компанія розширює свій величезний резерв BTC, оскільки інституційні інвестори уважно стежать за її агресивною стратегією накопичення.
Saylor’s ’99>98′ викликає обговорення щодо стратегії
Coinpedia13хв. тому
Дані: Якщо BTC прорве рівень 72 264 доларів США, загальна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 13.76 мільярдів доларів США
Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо BTC прорве рівень 72 264 доларів США, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 13,76 мільярдів доларів США. Навпаки, якщо BTC опуститься нижче 65 456 доларів США, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 6,31 мільярдів доларів США.
GateNewsBot18хв. тому
Дані: 3393.17 BTC були переведені з анонімної адреси, після чого через посередника надійшли на іншу анонімну адресу
ChainCatcher повідомляє, що за даними Arkham о 08:26 з анонімної адреси (починається з bc1qp38v...) на іншу анонімну адресу (починається з bc1q0u7x...) було переказано 3393.17 BTC (вартістю приблизно 2.34 мільярди доларів).
GateNewsBot19хв. тому
Прогноз ціни Bitcoin: Чи зможе BTC повернутися до $72,000 цього тижня? - BTC Hunts
Біткоїн намагається прорватися вище за рівень $70,000, що може мати наслідки для наступного тижня. Неуспіх у відновленні цього рівня може призвести до подальшого зниження до $59,600 і нижче, тоді як успішний прорив може спрямувати BTC на ціль у $78,000.
BTCHUNTS49хв. тому
