Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác định rằng sự sụp đổ của Ngân hàng Kansas có liên quan đến vụ bắt giữ 225 triệu đô la trò lừa bịp.

Theo một vụ kiện được đệ trình hôm thứ Tư, một chủ ngân hàng Kansas đã cướp hàng triệu đô la từ ngân hàng thị trấn nhỏ của mình vào năm 2023, khiến ngân hàng sụp đổ, trong khi hầu hết tiền của anh ta đã bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo tiền điện tử ở nước ngoài trong một cuộc đột kích kỷ lục của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các công tố viên đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu số tiền USDT vượt quá 2,25 triệu đô la, đây là một phần của một vụ lừa đảo liên quan đến trung tâm cuộc gọi tại Philippines, vụ lừa đảo này có liên quan đến cựu giám đốc điều hành nổi tiếng Shan Hanes, người đã đánh cắp 47 triệu đô la từ Ngân hàng Heartland Tri-State, vụ trộm này đã dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức cho vay nông nghiệp này vào năm 2023.

Theo đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp, sàn giao dịch tiền điện tử đã cung cấp thông tin quan trọng, giúp xác định mạng lưới tài khoản phức tạp mà sàn giao dịch này sử dụng để rửa tiền từ lợi nhuận tiền điện tử.

Các kẻ lừa đảo đầu tiên chỉ thị cho nạn nhân gửi USDT đến 93 địa chỉ gửi tiền do những kẻ lừa đảo kiểm soát, nhằm rửa tiền. Theo bản cáo trạng, các quỹ này sau đó được chuyển qua nhiều nhất 100 ví trung gian, quá trình này nhằm che giấu nguồn gốc của các quỹ và làm nhầm lẫn nhiều khoản tiền gửi của nạn nhân.

Những khoản tiền rửa tiền này sau đó được chuyển vào 22 tài khoản giao dịch mã hóa, và tiếp tục được chuyển tới 122 tài khoản khác, tất cả các tài khoản này đều liên kết với nhau thông qua địa chỉ IP chia sẻ, tài liệu KYC được sử dụng lại và hành vi phối hợp, được cho là có thể truy nguyên về một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Manila, trong đơn khiếu nại được gọi là ITECHNO Specialist Inc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, mạng lưới rửa tiền này đã tạo ra khoảng 3 tỷ USD giao dịch.