Các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã gửi 250.000 đô la cho kẻ lừa đảo người Nigeria

Một hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm thu hồi tiền điện tử gian lận đã vô tình tiết lộ danh tính các nạn nhân là CEO và CFO của MoonPay, như NOTUS báo cáo. Hồ sơ này cho biết hai nạn nhân đã gửi 250.300 USD trong USDT cho một kẻ giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch ủy ban lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ví nhận tiền được đăng ký cho Ehiremen Aigbokhan ở Lagos, Nigeria.

Các nạn nhân chỉ được xác định là “Ivan” và “Mouna,” trong khi CEO là Ivan Soto-Wright và CFO là Mouna Ammari Siala. Một vụ kiện trước đó cáo buộc Soto-Wright đã sử dụng cùng một ví để tài trợ cho ví cá nhân. Email của kẻ lừa đảo chứa chữ ‘l’ thay vì chữ ‘I’, một chiến thuật ngụy trang phổ biến. Dữ liệu IP cho thấy các email xuất phát từ Nigeria, cho thấy Aigbokhan đã nhận chuyển khoản quốc tế gian lận từ Hoa Kỳ.