Người trong ngành ngân hàng bị cáo buộc đã lấy được mã PIN thẻ ghi nợ của khách hàng, rút 440.000 USD từ tài khoản của họ chỉ trong hai tháng: DOJ - The Daily Hodl

Một nhân viên ngân hàng tại một ngân hàng quốc gia lớn bị cáo buộc đã đánh cắp hàng trăm nghìn đô la từ khách hàng chỉ trong vòng hai tháng.

Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ khu vực Bắc California, Sixto Christopher Porras bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 440.000 USD từ hai khách hàng ngân hàng bán lẻ trong khi đang làm việc tại San Francisco.

Trong mỗi trường hợp, Porras đã quản lý để rút tiền từ tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ hiện có của khách hàng hoặc thẻ thay thế.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 8 năm 2023 sau khi một khách hàng đi vào ngân hàng để thực hiện một giao dịch chuyển khoản, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Bắc California.

“Khi giao dịch được xử lý, Porras đã lấy từ khách hàng mã số nhận diện cá nhân bảo mật liên quan đến thẻ ghi nợ của khách hàng. Không ai biết rằng Porras đã giữ thẻ ghi nợ của khách hàng. Porras bị cáo buộc đã sử dụng thẻ ghi nợ để biển thủ khoảng 100,000 đô la từ tài khoản của khách hàng.”

Sự cố thứ hai xảy ra khoảng một tháng sau.

“Vào khoảng tháng 9 năm 2023, một khách hàng ngân hàng bán lẻ khác đã đến chi nhánh để giải quyết một khoản phí gian lận. Khi Porras hỗ trợ khách hàng, anh ta đã lấy được mã PIN bảo mật liên quan đến thẻ ghi nợ của khách hàng. Porras sau đó đã khiến thẻ ghi nợ của khách hàng được phát hành lại và gửi đến nơi cư trú của Porras ở San Francisco. Porras bị cáo buộc đã sử dụng thẻ ghi nợ để biển thủ khoảng 340.000 đô la từ tài khoản của khách hàng.”

Porras, người hiện không còn làm việc với ngân hàng không được nêu tên, hiện đang đối mặt với các cáo buộc về việc tham ô quỹ ngân hàng và gian lận thiết bị truy cập. Đối với cáo buộc tham ô, Porras có thể bị phạt tối đa lên đến 30 năm tù và 1 triệu đô la tiền phạt nếu bị kết tội. Cáo buộc gian lận thiết bị truy cập có mức án tối đa là 15 năm tù và 250.000 đô la tiền phạt nếu bị kết tội.

Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Một Nhịp – Đăng Ký để nhận thông báo qua email gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney