Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la gây chấn động Hoa Kỳ và Mexico

Một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến nền tảng DeFi Terablock đã khiến hơn 1.200 nhà đầu tư tại Mexico và Mỹ mất hơn 300 triệu USD. Từ năm 2019, Terablock quảng bá đầu tư stablecoin USDC với lợi nhuận 7–15%/tháng qua ứng dụng di động.

Tháng 8/2021, hoạt động đột ngột dừng với lý do “sự cố kỹ thuật”, nhà sáng lập biến mất, nhà đầu tư mất quyền truy cập tiền. Sau cuộc biểu tình ở Baja California, cảnh sát bắt Mónica “N”, đồng thời điều tra Javier Elenes và cộng sự. Nạn nhân cho biết Terablock tuyên bố dùng thuật toán giao dịch, trả lãi và khuyến khích giới thiệu người mới; rút tiền chỉ vào ngày cố định, phí cao. Giới chức cảnh báo thu hồi vốn có thể mất nhiều năm và khuyến nghị kiểm tra pháp lý, tránh hứa hẹn lợi nhuận cố định, cảnh giác lời mời chào bất ngờ, đồng thời bảo vệ khóa cá nhân và báo cáo nghi ngờ lừa đảo.