Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch Garantex lần thứ hai

Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã tái liệt kê sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe vào danh sách trừng phạt, đồng thời xử phạt công ty kế nhiệm Grinex, ba lãnh đạo Garantex và sáu công ty tại Nga, Kyrgyz với cáo buộc hỗ trợ giao dịch phi pháp. OFAC cho biết Garantex đã xử lý hơn 100 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ 2019.

Garantex từng bị trừng phạt năm 2022 vì phớt lờ quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các lãnh đạo bị cáo buộc lập Grinex để né lệnh trừng phạt, bất chấp việc Mỹ đã tịch thu 26 triệu USD tiền điện tử, đóng website và truy tố hai giám đốc.

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Aleksandr Mira Serda và Aleksej Besciokov vào tháng 3; Besciokov bị bắt ở Ấn Độ, còn Serda đang lẩn trốn. Mỹ treo thưởng tới 6 triệu USD cho thông tin bắt giữ.