Ramil Palafox, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch Bitcoin kết hợp mô hình tiếp thị đa cấp, đã nhận tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông và rửa tiền vào ngày 16/9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Palafox, 60 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Ông là chủ sở hữu và điều hành Praetorian Group International (PGI), đồng thời giữ vai trò chủ tịch, CEO và người quảng bá chính. Tại PGI, Palafox đã vận hành một mô hình Ponzi, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư.
Dù Palafox tuyên bố PGI thực hiện giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hằng ngày từ 0,5%–3%, nhưng theo Bộ Tư pháp Mỹ, mức lợi nhuận này là không khả thi do quy mô hoạt động khiêm tốn của công ty. Thay vào đó, Palafox dùng chính tiền của nhà đầu tư cũ hoặc tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận.
Ông còn lập một trang web để khách hàng theo dõi khoản đầu tư, nhưng cổng này “liên tục và gian lận” báo cáo sai, khiến nhà đầu tư tin rằng tài sản của họ đang tăng trưởng trong giai đoạn 2020–2021.
Ít nhất 90.000 người trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021. Kết quả, các nhà đầu tư thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
BTC sáng nay vượt qua 73,000 USD, ETH vượt qua 2,200 USD
Gate News tin tức, 16 tháng 3, thị trường hiển thị, BTC sáng nay đột phá 73000 đô la Mỹ, hiện báo cáo 72941 đô la Mỹ; ETH đột phá 2200 đô la Mỹ, hiện báo cáo 2182 đô la Mỹ.
GateNews21phút trước
Tiền Điện Tử Tiếp Theo Sẽ Bùng Nổ: Pepeto Staking Trả $20,900 Hàng Năm Trong Khi BTC Miners Xả Hàng và DOGE Đơ
Các thợ đào Bitcoin được niêm yết công khai đã bán hơn 15,000 BTC kể từ tháng 10 khi lợi nhuận ròng co lại theo CoinDesk. Những thợ đào từng có niềm tin giờ đây đang bán để tồn tại, và các nhà giao dịch tìm kiếm đồng tiền điện tử tiếp theo để bùng nổ đang theo dõi vốn quay từ các thợ đào sang
CaptainAltcoin52phút trước
Những thay đổi quy tắc Basel có thể mở khóa tính thanh khoản Bitcoin khổng lồ: Nhà phân tích
Khung Basel III quản lý các yêu cầu vốn của ngân hàng được cập nhật vào năm 2026, với những tác động tiềm ẩn đối với hệ sinh thái tiền điện tử. Kết quả có thể phụ thuộc vào cách xử lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong các phép tính trọng số rủi ro, và các nhà phân tích cảnh báo
CryptoBreaking1giờ trước
BTC giảm 0.70% trong 15 phút: Bán tập trung của cá voi lớn thúc đẩy điều chỉnh ngắn hạn
2026-03-15 23:15 đến 2026-03-15 23:30（UTC），giá BTC đã giảm 0,70% trong chỉ 15 phút, phạm vi giá từ 72464,7 đến 73115,9 USDT, với biên độ dao động đạt 0,89%. Biến động xảy ra vào thời kỳ thanh khoản thấp vào ban đêm, áp lực bán short term tập trung được giải phóng gây chú ý thị trường, mức độ biến động rõ ràng tăng cường hơn so với thời gian ban ngày.
Lực thúc đẩy chính của biến động này là giám sát on-chain phát hiện nhiều giao dịch chuyển BTC số lượng lớn chảy vào sàn giao dịch, cho thấy các cá nhân hay tổ chức lớn đang thực hiện hoạt động bán tích cực, áp lực bán tháp trên thanh khoản
GateNews1giờ trước
